1、证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2022-074 珠 海 华 发 实 业 股份 有 限 公 司 关于召开 2022 年第 六 次 临 时 股 东大 会 的通知 本 公司董事 局及全 体董事 保证本 公告内容 不存在 任何虚 假记载、误导性陈 述或者 重大遗 漏，并 对其内 容的真实 性、准 确性和 完整性 承担法律 责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年12月21 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况（一）股东大会类型和届次 2022 年第六次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事局（三）投
2、票方式：本次 股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 12 月21 日 10 点00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年12 月21 日 至2022 年12 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
3、为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 2.01 发行股票类型 2.02 发行股票面值 2.03 发行对象及发行方式 2.04 发行价格及定价方式 2.
4、05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金用途 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排 2.10 本次发行决议有效期 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 4 关于公司非公开发行 股 票募集资金运用可 行 性分析报告的议案 5 关于制定未来三年（2023-2025）股东回报 规划的议案 6 关于提请股东大会授 权 董事局全权办理本次 非 公开发行股票相关事宜的议案 7 关于与华发集团签订 附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案 8 关于提请股东大会同 意 控股股东免于以要约 收 购方式收购公司股份的议案 9 关于公司非公开发行 股 票摊薄即期回报与公 司
5、拟采取填补措施的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事局第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年12 月 6 日在上海证券交易所网站及上海证券报 中国证券报证券时报 证券日报披露的公告。2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 3、涉及关联股东回避表决的事项：议案 2、议案3、议案7、议案8 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 5、特别决议议案：全部议案 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会 网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（
6、网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公
7、司 登 记在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会（具 体 情 况 详 见 下 表），并 可 以 以 书 面 形 式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600325 华发股份 2022/12/15（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。五、会 议登 记方法（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖 公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人
8、股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。（二）登记时间：2022 年 12 月16 日上午 9:00-11:30、下午2:30-5:00（三）登记地 点：广东省珠海市昌盛路 155 号华发股份董事局秘书处（四）联系方式 1、联系地址：广东省珠海市昌盛路 155 号华发股份董事局秘书处 2、联系电话：0756-8282111 3、传真：0756-8281000 4、邮编：519030 5、联系人：阮宏洲、仝鑫鑫 六、其 他事 项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本
9、次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。特此公告。珠 海华发实业股份有限公司 董事局 2022 年 12 月6 日 报备文件 提议召开本次股东大会的董事局会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 珠海华发实业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年12 月21 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案-2.01 发行股票类型 2.02 发行股票面
10、值 2.03 发行对象及发行方式 2.04 发行价格及定价方式 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金用途 2.08 上市地点 2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排 2.10 本次发行决议有效期 3 关于公司非公开发行股票预案的议案 4 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 5 关于制定未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案 6 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 7 关于与华发集团签订 附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案 8 关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案 9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
