1、证 券代 码：600329 证券 简称：中新 药业 公告编 号：2017-008 天 津 中新 药 业集 团 股份 有 限公 司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年5月15日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月15
2、日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大酒店会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年5 月15 日 至2017 年5 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业
3、务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2016 年度董事长 工作报告 2 公司 2016 年度董事会 报告 3 公司 2016 年度监事会 工作报告 4 公司 2016 年度财务报 告和审计报告 5 公司 2016 年度利润分 配预案 6“独立董事陈德仁先生 2016 年度酬劳为 6 万元新币”的议案 7“独立董事卓侨兴先生 2016 年度酬劳为 5.5万元新币”的议
4、案 8“独立董事强志源先生 2016 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案 9 公司董事 2016 年度报 酬总额的议案 10 公司监事 2016 年度报 酬总额的议案 11 陈德仁先生连任公司独立董事的议案 12 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 13 公司获得 71.18 亿元贷 款授信额度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经公司 2017 年第一次董事会、2017 年第一次监事会审议通过，相关公告于 2017 年 3 月 31 日刊登在中国 证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：5、12 4
5、、涉及关联股东回避表决的议案：12 应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络
6、投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加
7、表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600329 中新药业 2017/5/9(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2017 年 4 月 19 日之 前，将参加会议的意愿书面通知公司。2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于 2017 年 5 月 12 日 12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于 2017 年 5 月 12 日 12:00 前 将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委
8、托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于 2017 年 5 月 12 日 12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于 2017 年 5 月 12 日 12:00 前将授权委托 书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。六、其 他事 项 1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿 及交通费用自理。2、联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中 新大厦 联系部门：董事会秘书室 联系电
9、话：022-27020892 传真：022-27020926 特此公告。天 津中新药业集团股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 31 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 天津中新药业集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年5 月15 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非 累积 投票议 案名 称 同意 反对 弃权 1 公司 2016 年 度董 事长 工作 报告 2 公司 2016 年 度董 事会 报告 3 公司 2016
10、 年 度监 事会 工作 报告 4 公司 2016 年 度财 务报 告和 审计报 告 5 公司 2016 年 度利 润分 配预 案 6“独立 董事 陈德 仁先 生 2016 年 度酬 劳为 6 万元 新币”的议案 7“独立 董事 卓侨 兴先 生 2016 年 度酬 劳为 5.5 万 元新 币”的议 案 8“独立 董事 强志 源先生 2016 年 度酬 劳为 6 万元 人民 币”的 议案 9 公司董 事 2016 年 度报 酬总 额的议 案 10 公司监 事 2016 年 度报 酬总 额的议 案 11 陈德仁 先生 连任 公司 独立 董事的 议案 12 公司与 关联 方进 行经 常性 普通贸 易往 来的 关联 交易 合同的 议案 13 公司获 得 71.18 亿 元贷 款 授信额 度的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
