1、1 股 票代 码：600327 股 票简称：大 东方 公告 编号：临 2018002 无 锡 商业 大 厦大 东 方股 份 有限 公 司 第 七 届董事会 第 二 次会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。无锡商业大厦大东方股份有限公司 第七 届董事会第二次会议于 2018 年 4 月4 日发出书面通知，于 2018 年4 月16 日下午在公司会议 室召开。本次董事会由董事长 高兵华先生 主持，应到董事 9 人，现场参会 董事8 人，其中：杨 芳独立董事
2、因另行公务，会前审议了相关议案并出具书面授权委托书，委托 张鸣 独立董事代 为发表意见并 表决。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合公司法和公司章程的规定。本次 会议审议并一致通过了以下议案：一、审 议并通 过 2017 年度 总经理 工作 报告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 二、审 议并通 过 2017 年度 财务决 算报 告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 三、审 议并通 过 2018 年度 财务预 算报 告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 四、审 议并通 过 2017 年度 利润分 配预 案 表决结果：同意 9 票
3、反对 0 票 弃权0 票 主要 内容如下：经江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）审计：公司2017 年 度实现净利润270,936,234.82 元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 261,263,582.41 元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为177,343,692.06 元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润177,343,692.06 元的 10%提取法定公积金17,734,369.21 元后，加年初未分配利润 748,690,550.35 元，并扣除 2016 年度分配利润 113,433,271.40 元后，本次可供股东分配的利润为 794,
4、866,601.80 元（合并报表的可供股东分配的利润为1,143,567,827.00 元）。拟如下 2017 年度利润 分配预案：以实施 利润分配股权登记日的总股本(567,166,357 股)为基数，向登记在册的全体股东，按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）、红股 1 股，并以资本公积向 全体股东每 10 股 转增 2 股；共计分配 现金红利 85,074,953.55 元、红股56,716,636 股,资本 公积转增113,433,272 股。五、审 议并通过 2017 年度 内部控 制评 价报告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 内容 详见与本公 告同日在
5、上海证券交易所网 站（）的披露。六、审 议并通 过 2017 年度 董事会 审计 委员会 履职 报告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 内容 详见与本公 告同日在上海证券交易所网 站（）的披露。七、审 议并通 过 2017 年度 董事会 报告 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 八、审 议并通 过 公司 2017 年年度 报告 及 其摘 要 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 内容 详见与本公 告同日在上海证券交易所网 站（）的披露。2 九、审 议并通 过 2017 年度 公司高 级管 理人员 薪酬 审核意 见 表决结果：同意 9 票 反对 0 票
6、弃权0 票 十、审 议并通 过 2018 年度 公司高 级管 理人员 薪酬 考核 办 法 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 十 一、审议并 通过 关于 续聘 江苏公 证天 业会计 师事 务所的 议案 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其 2018 年度的审计费 用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合 2018 年度审 计工作业务量的相应 比例增减情况进行 调整。十 二、审议并 通过 关于 预计 公司 2018 年 度日 常关 联交易
7、的议 案 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 董事会经 审核 认为：2017 年度实 际发 生的日 常关联交 易额 度，均 在 报告期初通过的关于预计公司 2017 年度日常关联 交易的 议案范围内；公司预计涉及的 2018 年度日常关 联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和 市场原则，也未发现有损害公司和广大 中小股东利益的情况。内容 详见与本公 告同日在上海证券交易所网 站（）的披露。十 三、审议并 通过 2017 年度 募集 资金 存放与 使用 情况的 专项 报告 表决结果：同意 9 票 反对 0
8、 票 弃权0 票 内容 详见与本公 告同日在上海证券交易所网 站（）的披露。十 四、审议 并通过 关于 预计 2018 年 度向 金融 机构 申请综 合授 信额度 及提供 担保 的议案 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 董事会经审核认为：本次预计2018 年度申请 综合授信额度及提供 担保事项，所涉及的被担保公司均为公司下属控股子公司，经 营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请 综合授信额度及担保 事项，是为 满足控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。内容 详见与本公 告同日在上海证券交易所网 站（）的披露。十五、审议并 通过 2017 年 度独立 董事 述职报 告 表决
9、结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 内容 详见与本公 告同日在上海证券交易所网 站（）的披露。十 六、审议并 通过 关于 召开 2017 年 年度 股东 大会 的议案 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 董事会同意：于 2018 年 5 月 8 日（周二）以 现场和网络投票相结合的方式召开2017 年年度股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司八楼会议室召开，审议内容为 2017 年度财务决算报告、2017 年度利润分配预案、2017 年度董事会 报告、2017 年度监事会报告、公司 2017 年度报告 及其摘要、2017年度公司 高级管 理人员 薪酬审核 意见、2018 年度公 司高级 管理人 员薪酬考核办法、关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案、关于预计 2018 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担 保的议案，并听取 2017 年度独立董事述职报告；股权登记日为 2018 年5 月2 日（周三）。特 此公 告。无 锡商 业大厦 大东 方股份 有限 公司董 事会 2018 年 4 月 18 日
