1、股票代码：600327 股 票 简称：大 东 方 公告 编 号：临 2019 017 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第 七 届董事会 2019 年 第 二 次 临 时 会议决议公告 本 公 司 董 事会 及 全 体 董事 保 证 本 公告 内 容 不 存在 任 何 虚 假记 载、误导性 陈 述或 者 重 大 遗漏，并 对 其内 容 的 真 实性、准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 责 任。无锡商业大厦大东方股份有限公司于2019 年7 月15 日以 通讯表决方式召开了第七届董事会 2019 年第二次临时会议。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人，审议并
2、通过了以下议案：一、关 于 变 更 注 册 资本 并 修 订 公司 章 程 相 应条 款 的 议 案 表 决 结 果：同 意 9 票 反对 0 票 弃权0 票 本次修订后的公司章程以工商行政管理 机构核准的内容为准。本议案经本次会议通过后，尚需提交公司股东大会审议。二、关 于 控 股 股 东 及 上 海 诺 均 瑞 对 公 司 全 资 子 公 司 上 海 东 瑞 增 资 暨 关 联交 易 的 议 案 表 决 结 果：同 意 3 票 反对 0 票 弃权0 票 董事会同意控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司及上海诺均瑞企业管理合伙企业（有限合伙）以现金出资（出资额分别为人民币5795.45 万元及568.18万元），向本公司全资子公司上海东瑞保险代理有限公司进行增资。增资完成后，“上海东瑞”总股本为 11363.63 万元，其中“大厦集团”、“大东方”及“上 海诺均瑞”对“上海东瑞”的持股比例分别为 51%、44%及5%，“大厦集团”将成为“上海东瑞”的控股股东，“上海东瑞”不再纳入本公司合并报表范围。关联董事高兵华、席国良、倪军、张志华、朱晓明、邵琼对本 议案回避表决。特此公告。无 锡 商 业 大厦 大 东 方 股份 有 限 公 司董 事 会 2019 年 7 月 17 日
