1、1 证券 代码：600329 证 券简称：中新药业 编 号：临 2015-043 号 天 津中新 药业集 团股份 有限公 司 2015 年第 五 次监 事会决 议 公告 本公 司 监事会及 全体 监事保 证本公告内 容不存在任 何虚假记载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完 整性承担个 别及连带责 任。公司于 2015 年 8 月 26 日以通讯方 式召开 2015 年第五 次监事会会议，会 议应到监 事 3 名，实到监 事 3 名。本 次会议召 开符合公 司章程的有关 规定，经 与会监事 认真审议，形成如 下决议：一、审议 通过了 关于公司 以自筹资 金预先 投 入
2、募集资 金投资 项目情况的 议案。截至 2015 年 8 月 3 日（募 集资金置 换基准日），公司 已 以自筹资金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 额 为 人 民 币 28,334,868.31元，公司 本次以募 集资金置 换预先投 入募投项 目自筹资 金事项的 审 议程序符合 中国证监 会、上海 证券交易 所相关规 定，资金 用途符合 公 司向中国证 监会申报 的募集资 金使用计 划，同意 公司以募 集资金人 民 币28,334,868.31 元置换预先 已 投入募集 资金投资 项目的等 额自筹资 金。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0
3、票 二、审议 通过了 关于使用 部分闲置 募集资金 暂时补充 公司流 动资金的议 案。以闲置募 集资金暂 时补充公 司流动资 金，有利 于降低公 司财务 费用，提高 募集资金 的使用效 率，符合 公司发展 的需要，未违反相 关 法2 律、法规 和公司章 程的规定，不存在 改变或变 相改变募 集资金投 向 和损害股东 利益的情 况，同意 公司使用 闲置募集 资金 2.5 亿 元暂时 补 充流动资金，使用期 限自批准 之日起不 超过 12 个月，并 监督公司 该部分募集资 金的使用 情况和归 还情况。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 三、审议通过了 关于公司 使用闲置 募集资
4、金 进行现金 管理的 议案。公 司 本 次 使 用 不 超 过 5 亿 元 的 暂 时 闲 置 募 集 资 金 在 自 批 准 之 日起 12 个月 内购买 安全性高、流动性 好、有保 本约定的 短期理财 产 品或办理银 行定期存 款，有利 于 提高募 集资金的 使用效率，减少公 司 财务费用，降低公司 运营成本，不会影 响募集资 金项目建 设和募集 资 金使用，不 存在损害 公司及全 体股东，特别是中 小股东利 益的情形，该事项决策 和审议程 序合法、合规。同 意公司本 次使用不 超过 5 亿元的暂时闲置 募集资金 在自批准 之日起 12 个月内 购买安全 性高、流 动 性好、有保 本约定的 短期理财 产品或办 理银行定 期存款，并在上述 额 度及期限范 围内可以 滚动使用 投资额度。表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 特此公告。天 津 中 新药业 集 团股份 有 限公司 监 事会 2015 年 8 月 27 日
