1、1 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2012002 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无锡商业大厦大东方股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年2月16 日发出书面通知，于 2012 年 2 月 26 日下午在公司会议室召开。本次监事会应到监事七名，参与表决监事七名。会议召开符合公司法和公司章程的规定。与会监事审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了公司2011年度财务决算报告 同意7票 反对0票 弃权
2、0票 二、审议通过了公司2011年度利润分配预案 同意7票 反对0票 弃权0票 三、审议通过了公司2011年度监事会报告并发表独立意见如下：监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面存在问题。同意7票 反对0票 弃权0票 四、审议通过了公司2011年度报告及其摘要 经对公司编制的2011年年度报告及其摘要进行审慎审核，监事会认为：1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与公司2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意7票 反对0票 弃权0票 五、审议通过了关于预计公司2012年度日常关联交易的议案 监事会经审核认为：公司预计涉及的 2012年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面未发现有违反“公平、公正、公开”原则和市场原则的情形，也未发现有损害公司和广大中小股东权益的情况。特此公告。无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会 2012年2月28日
