1、 2021 年年度 股东大会 公司简称：西藏天路 公司 代码：600326 转债简称：天路转债 转债 代码：110060 债券简称：21 天路01 债券 代码：188478 西 藏 天路股 份 有限公 司 2021 年 年度 股 东大会 会 议 资料 2022 年 5 月 拉萨 2021 年年度 股东大会 目 录 西藏天路股份有限公司 2021 年年度股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2021 年年度股东大会议案 议案一：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 议案二：关于公司 2021 年度董事会报告的议案 议案三：关于公 司2021 年度监事会 工作 报告的议案 议案四：关于公司 2
2、021 年度财务决算报告的议案 议案五：关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案的议案 议案六：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案 议案七：关于确认 2021 年度日常关联交易的议案 议案八：关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案 议案九：关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案 议案十：关于公司改聘会计师事务所 的议案 议案十一：关于增补扎西尼玛 先生 为董事的议案 议案十二：关于增补达瓦扎西先生为监事的议案 2021 年年度 股东大会 2021 现 场会 议时间：2022 年 5 月 31 日（星期 二）上午 10:00 时 网 络投 票时间：2022
3、 年 5 月 31 日（星期二）（一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股 权登 记日：2022 年 5 月 25 日 现 场会 议地点：西藏拉 萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会 议表 决方式：现场会 议与网络投票相结合 会 议主 持人：公司副 董 事长 邱波 先生 大 会秘 书：公司董事会 秘书 胡炳芳 女士 会 议议 程：1.会议主持人宣布会 议 开始，介绍出席现场 会 议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管
4、理人员；2.关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案；3.关于公司 2021 年度董事会报告的议案；4.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；5.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；6.关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案的议案；7.关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案；8.关于确认 2021 年度日常关联交易的议案；9.关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案；10.关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案；11.关于公司改聘会计师事务所 的议案；2021 年年度 股东大会 12.关于增补扎西尼玛先生为董事的议案；13.关于增补达瓦扎西
5、先生为监事的议案；14休会，统计现场会议表决及网络投票结果；15 会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；16大会秘书宣读公司 2021 年年度股东大会决议；17见证律师宣读公司 2021 年年度股东大会法律意见书；18 出席现场会议的股东及股东 代表、律师、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；19 会议主持人宣布大会结束。2021 年年度 股东大会 议案一：关于公司 2021 年 年 度 报 告 及 摘要 的 议 案 各 位股 东及股 东代 表：根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式（2021 年修订）上海证券交易所股票上市规
6、则，上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露 第八号建筑及关于做好主板上市公司 2021 年年 度报告披露工作的通知要求，公司 2021 年 年度报告编 制工作已完成。该 议 案 已 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 和 第 六 届 监 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通过，现 提请各 位股 东及股 东代 表审议！附件：西藏天路 2021 年年度报告及摘要 西藏天路股份有限公司 2022 年5 月31 日 2021 年年度 股东大会 公司简称：西藏天路 公司 代码：600326 转债简称：天路转债 转债 代码：110060 债券简称：21 天路01
7、 债券 代码：188478 西 藏 天 路 股 份 有限 公 司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年 度报告全文，为全面了 解本公司的经营成果、财务状况 及未 来发展 规划，投资 者应 当到http：/网 站仔细阅 读年 度报告 全文。2 本公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内 容的真实 性、准确性、完 整性，不存 在虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责任。3 公 司全 体董事 出席 董事会 会议。4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司出具了标准无保留意 见的审计 报告。5 董 事会
8、决议通 过的 本报告 期利 润分配 预案 或公积 金转 增股本 预案 2021 年 度，公 司 实 现 净 利 润 100,453,311.54 元。其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润40,021,578.90 元，按 公司章程 的有关规定计提 10%法定盈余公积金 19,384,758.05元，2021 年度实现的可供分配的净利润为 20,636,820.85 元，加上 2020 年度剩余未分配 利润1,954,604,231.41 元，减去2020 年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元，2021 年度可供投资者分配的利润为 1,901,758,036.02 元。
9、公司拟以实施 2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.8 元（含税），以截止 2021 年 12 月 31 日的总股 本 918,557,327.00 股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资 本公积金转增股本、不送红股。公司本年度拟分配的现金红利占 2021 年度实现的可供分配的净利润的 356.08%，达到了公司章程和西藏天路未来三年（2021 年2023 年）股东回报规划中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上
10、市公司股东净利润的 30%。上述预案尚需提交公司股东大会审议。第二节 公司基本情况 1.公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 西藏天 路 600326 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 姓名 胡炳芳 办公地 址 西藏拉 萨市 夺底 路 14 号 2021 年年度 股东大会 电话 0891-6902701 电子信 箱 2 报 告期 公司主 要业 务简 介 2021 年度，公司的主要业务是建筑业、建材业业务，并且建筑业实现区内、区外市场统筹发展。建材业随着拉萨、山南、昌都、日喀则等地区新建水泥生产
11、线投产，供给增加，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，加之区外水泥逐步进入，区内水泥市场供求关系逐渐发生变化，竞争逐步加剧。全区现有 9 家水泥熟料生产企业，拥有 15条新型干法熟料生产线，政府批复设计产能 1300 万吨/年，一定 时期内处于供过于求状态，销售价格较去年相比下降。1、主要业务 报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，商品贸易和矿产品加工与销售等。2、经营模式 建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业
12、承包壹级资质，自治区建设厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级 资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外 PPP、EPC 等项目建设。建 材 方 面：公 司 建 材 业 主 要 经 营 模 式 是 以 水 泥 及 水 泥 制 品 为 主 的 建 材 生 产 与 销售，是公司营业收入的主要组成部分，报告期内同时开展沥青及沥青制品生产加工销售业务。公司控股2 家水泥企业，即持60.02%股权的西藏高争建材股份有
13、限公司、持64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股 1 家沥青混凝土制造企业，即持 51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股 2 家水泥企业，即 持 30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持 7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。贸 易 方 面：公 司 贸 易 类 子 公 司 西 藏 天 路 国 际 贸 易 有 限 公 司 主 要 从 事 大 宗 商 品 贸易，紧抓固边强边的发展机遇，参与西藏地区进出口贸易。矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司80%的股权，拥有尼木县冲
14、江及冲江西铜矿、工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。3 公司主要会计数据 和财 务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据 和财务指标 2021 年年度 股东大会 单位：元 币种：人 民币 2021年 2020 年 本年比 上年 增减(%)2019年 总资产 14,151,809,487.01 12,484,793,634.99 13.35 11,462,739,466.83 归属于上市公司股东的净资产 4,439,522,798.70 4,401,386,012.92 0.87 3,640,987,429.28 营业收 入 5,776,900,692.58 7,076,781,
15、813.74-18.37 5,621,295,713.83 归属于上市公司股东的净利润 40,021,578.90 436,776,178.46-90.84 433,575,442.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 31,006,200.80 420,126,686.95-92.62 427,702,772.01 经营活动产生的现金流量净额-16,472,134.25 595,752,768.32 不适用 705,753,929.77 加权平均净资产收益 率（%）0.90 10.72 减少9.82个百分点 13.28 基本每股收益（元 股）0.04 0.49-91.84 0
16、.50 稀释每股收益（元 股）0.03 0.48-93.75 0.46 3.2 报告期分季度的主要会 计数据 单位：元币 种：人民 币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 603,235,601.41 1,833,908,062.40 1,497,324,872.05 1,842,432,156.72 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润-42,542,603.11 111,594,058.86-19,710,491.27-9,319,385.58 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的扣 除 非 经
17、常 性 损 益 后 的净利润-44,628,154.27 108,951,976.14-20,828,788.54-12,488,832.53 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额-479,748,717.14 198,007,542.20-476,666,686.50 741,935,727.19 报告期下半年归 属于上市公司股东的净利润较上半年下降 9,808.13 万元。主要原因：（1）随着西藏新水泥 生产线 投 产，西 藏 自 治区 重 点 项 目 尚 未 开 工 建设，需 求 减少，本报告期水泥市场受区域性影响导致销量及价格下降、运费单价上涨增加，影响归属于上市公司股东的净利
18、润减少；（2）公司确认的 投 资收 益 较 上 半 年 减 少，主要 系 权 益 法 核 算 的 参 股公 司 高 新 集团按所持股权比例计算的投资收益减少。2021 年年度 股东大会 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露 前一 个月末的普通股 股东 总数、表决权恢复的优先股股 东总数和持有特别表决权股份的股东 总数 及前 10 名股东情况 单位:股 截至报 告期 末普 通股 股东 总数（户）83,653 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）79,309 截至报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户
19、）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 西藏建 工建 材集 团有限公司 196,200,592 196,200,592 21.36 0 无 0 国有法人 西藏天 海集 团有 限责任公司 0 44,726,675 4.87 0 无 0 国有法人 杨三彩 0 42,460,080 4.62 0 无 0 境内自然人 傅扬 34,430 11,275,000 1.23 0 无 0 境
20、内自然人 赵旭-56,100 8,041,943 0.88 0 无 0 境内自然人 陈冠生-262,800 6,052,019 0.66 0 无 0 境内自然人 香港中 央结 算有 限公司-6,214,693 5,311,653 0.58 0 无 0 其他 郭俊君-2,000 3,879,729 0.42 0 无 0 境内自然人 潘玉秋-97,600 3,537,175 0.39 0 无 0 境内自然人 关文儒 3,098,200 3,098,200 0.34 0 无 0 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，第 一、第二 股东之 间不 存在 关联 关系 或一
21、致行动，其他 股东 未知 是否 有关联 关系 或一 致行 动。表 决权恢复 的优先 股股东及 持股数 量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间 的产权及控制关系的 方框 图 适用 不适 用 2021 年年度 股东大会 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 5.1 公司所有在年度报告 批准 报出日存续的债券情 况 单位:元 币种:人民 币 债券名 称 简称 代码 到期日 债券余 额 利率（%）西 藏 天 路 股份 有 限 公 司公 开 发 行20
22、21 年 公 司债券(第一期)(面 向 专业投资 者)21 天路 01 188478.SH 2026-07-29 500,000,000.00 5.15 西 藏 天 路 股份 有 限 公 司2020 年 度 第二 期 超 短 期融资券 20 西 藏 天 路SCP002 012003477 2021 年 4 月11 日 0.00 3.68 西 藏 天 路 股 20 西 藏 天 路 012004330 2021 年 6 月 0.00 4.77 2021 年年度 股东大会 份 有 限 公 司2020 年 度 第三 期 超 短 期融资券 SCP003 16 日 西 藏 天 路 股份 有 限 公 司20
23、21 年 第 一期 超 短 期 融资券 21 西 藏 天 路SCP001 012101373 2021 年 10 月5 日（如遇 法定 节 假 日 或休 息 日 顺 延至 其 后 的 第一个工 作日，兑 付 款 项 不另计息）0.00 5.18 西 藏 天 路 股份 有 限 公 司2021 年 度 第一 期 中 期 票据 21 西 藏 天 路MTN001 102100466 2024 年 3 月17 日 300,000,000.00 6.30 报告期内债券的付息 兑付 情况 债券名 称 付息兑 付情 况的 说明 西 藏 天 路 股 份 有 限 公司 2020 年度 第二 期超短期融 资券 我公
24、司 已 于2021 年4 月10 日完 成20 西藏 天 路SCP002（代码：012003477）的付息 兑付 手续。实 际兑 付利息 金额 为9,073,972.60 元。西 藏 天 路 股 份 有 限公司 2020 年度 第三 期超短期融 资券 我公司 已 于2021 年6 月16 日完 成20 西藏 天 路SCP003（代码：012004330）的付息 兑付 手续。实 际兑 付利息 金额 为4,704,657.53 元。西 藏 天 路 股 份 有 限 公司 2021 年第 一期 超短期融资 券 我公司 已 于2021 年10 月5 日完 成21 西藏 天 路SCP001（代码：0121
25、01373）的付息 兑付 手续。实 际兑 付利息 金额 为7,663,561.64 元 西 藏 天 路 股 份 有 限 公司 2021 年度 第一 期中期票据 无 报告期内信用评级机 构对 公司或债券作出的信 用评 级结果调整情况 债券名称 信用评 级机 构名 称 信用评 级级别 评级展望变动 信用评 级结 果变 化的 原因 西藏天 路股 份有 限公 司公 开发行2021 年公 司债 券(第一期)(面 向专 业投 资者)上海新 世纪 资信 评估投资 服务 有限 公司 AA 无 西藏天 路股 份有 限公 司2020年度第 二期 超短 期融 资券 上海新 世纪 资信 评估投资 服务 有限 公司 A
26、A 无-2021 年年度 股东大会 西藏天 路股 份有 限公 司2020年度第 三期 超短 期融 资券 上海新 世纪 资信 评估投资 服务 有限 公司 AA 无-西藏天 路股 份有 限公 司2021年第一 期超 短期 融资 券 上海新 世纪 资信 评估投资 服务 有限 公司 AA 无-西藏天 路股 份有 限公 司2021年度第 一期 中期 票据 上海新 世纪 资信 评估投资 服务 有限 公司 AA 无-适用 不适 用 5.2 公司近 2 年的主要会计 数据和财务指标 单位：元 币种：人 民币 主要指 标 2021 年 2020 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）53.46 4
27、7.37 12.86 扣除非 经常 性损 益后 净利 润 31,006,200.80 420,126,686.95-92.62 EBITDA 全 部债 务比 0.07 0.22-68.18 利息保 障倍 数 1.73 6.80-74.56 第三节 重要事项 1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。截止 2021 年12 月31 日，公司总资产 141.52 亿元，其中固定资产 36.14 亿元，流动资产84.30 亿元，负债总额 75.65 亿元，所有者权益 65.87 亿元，归属于母公司的所有者权
28、益44.40 亿元。实现营业收入57.77 亿元，较上年同期的 70.77 亿元减少13.00 亿元，减幅 18.37%；营业成本48.43 亿元，较上年同期的 51.39 亿元减少2.96亿元，减幅5.76%；利润总额 1.15 亿元，较上年同期的 8.99 亿元减少 7.84 亿元，减幅87.21%；净利润 1.00 亿元，较去年同期的 7.99 亿元减少6.99 亿元，减幅 87.48%；归属于母公司所有者的净利润 0.40 亿元，较上年同期的 4.37 亿元，减少 3.97 亿元，减幅90.85%。2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或 终止
29、上市情形的原因。适用 不适用 2021 年年度 股东大会 议案二：关于公司2021 年 度 董 事 会 报 告 的 议 案 各 位股 东及股 东代 表：2021 年作为“十四五”规划开局之年，面对 错综复杂的形势、艰巨 繁重的任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司及公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央第七次西藏工作座谈会精神，弘扬伟大建党精神和“两路”精神、老西藏精神，锚定“四件大事”“四个确保”，着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”。一、董事会召开及履职 情况 2021 年度，公司董事会会议严格按照 董事会议事规则
30、 的规定召集、召开、表决。公司全体董事勤勉尽责，及时出席董事会和股东大会，忠实履行职责，及时参加有关培训，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护了全体股东和公司的利益。公司董事会人员构成和任职资格符合 上市公司治理准则 和 公司章程 的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，公司根据实 际运 作情况，审议通过 了定期报告、银行授信、公司债券、对外投资、关联交易、闲置资金使用、权益分派、会计政策变更、续 聘会计师、募集资金使用等事项，召
31、开了 14 次董事会会议和 9 次董事会专门委员会会议。公司各位董事及董事会各专门委员会成员均按照规定出席了会议并表决，各项会议召集程序、决议内容、议事规则合法合规，表决结果真实有效。二、优 化公司 治理 制度建设方面，公司 建立了较为完善的内部控制制度体系，公司层面以 公司章程为基础，以 股 东大 会 议 事 规 则 党 委会 议 事 规 则 董事 会议 事 规 则 监 事会 议 事 规 则 总 经理工 作 细 则 等 为 主 要内容；各 部 门 制 定 并 完善了 管 理 体 系 分 手册，充分作到有法可依、有章可循。2021 年度，公司 16 个职能部 门完成对管理体系 2021 年年度
32、 股东大会 分手册全面修编，共新增内容 66 项、更新内容 6 项、修改内容 73 项、删除 3 项，为公司依法合规经营保驾护航。内部控制方面，强化内部审计的服务与监督职能，对公司重要子公司、重点职能部门、重点管控项目的全过程审计与监督，及时发现问题、解决问题。各单位按时保质保量完成整改事项，有效促进了管理行为的规范化。2021 年度，通 过审计发现问题，提出审计建议，进行审计整改，有效规避了经营风险。监督考核方面，建立督办工作制度，设立了“三重一大”督办领导小组，对责任、要求和时限予以明确，并有专人督导抓落实，构建了上下协调、运转灵活的工作机制。将督办结果与绩效考核制度挂钩，每月及时对各督办
33、事项进行检查，对执行不力、延时、误时等事项进行通报、扣除绩效等，切实提高了执行力和工作效率。三、直 面困难，积 极应对 市场 变化 建 筑业：报告期内，公 司调整建筑市场营销策略，狠抓建筑施工业务管理。一是统 筹区 内外市 场。公司 持续推进、加深与中央企业的合作，深耕区外市场，为资质升级积累业绩奠定基础；调整工作思路，目光向“内”，精耕细作区内 市场，把区内市场作为保增长、保就业、稳民生的重要手段，区内市场份额和发展空间得到新拓展。二 是提 升经营 意识。在 项目管控过程中，培育项目团队的经营意识，引导项目从“注重现场履约的生产型项目团队”向“履约与经营并重的生产经营型项目团队”转变，提升意
34、识、提前筹划、主动策划、动态管理。三 是落 实绩效 考核。根 据经营业绩考核办法，以实际经营成果为依据，更加注重经营收入、利润实现、资金上缴等实物指标完成情况，结合项目规模、年度完成产值、难度系数等指标，进行差异化考核，根据项目经营成果合理拉开收入差距，树立了正确的薪酬导向。四 是对 标学 习先 进。通过参建投资拉动施工类项目，不断与合作央企对标对表，项目经营理念和现场管理水平不断提升，专业人才人员数量和素质得到改善，从“会干活”到“会算账”，逐步提升了整体经营管理水平。五 是强化 成本 管控。通 过成本测算“划底线”、过程管理“守底线”、考核达标“及格线”等，实行“三线”管理，确保项目综合效
35、益，各项目开工前必须进行成本测算并编制前期策划，试行项目管理费限额管理和项目驻地及临建设 施 报 批 制度，管 控成本。六 是 打 造 高 效 管 控 平 台。公 司 利用“互 联网+”技术、数智采购管理平台等，构建信息化平台，材料采购由传 统的线下采购模式向电子化、数 2021 年年度 股东大会 智化、信息化转变，实现公司基础业务数据互联互通、资源共享，提升管控效率。截止报告期末，公司承建的公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等共 42 个，其中续建项目18 个，新建项目 24 个（公司本部新签项目 9 个）。建 材业 方面：随着拉萨、山南、昌都、日喀则 等地区新建水泥生产线投产，供给
36、增加，西藏自治区重点项目尚未开工建设，需求减少，加之区外水泥逐步进入，区内水泥市场供求关系逐渐发生变化，竞争逐步加剧。水泥价格、水泥销 量较上年同期有较大幅度下降，而水泥原料、运输、设备维修等单位固定成 本增加，水泥生产、销售下降明显，经济效益缩减。公司控股建材类子公司积极采取措施巩固对市场的占有率和控制力。一 是 完善管理 制度，修订完善了 董事会议事规则 总经理工作细则 党委前置研究讨论事项清单“三重一大”集体决策制度（试行）等制度，为持续发展提供了制度保障，有利于提升公司整体治理水平；二 是 产业协 同发展，在稳固现有水泥市场占有率的同时，积极推进砂石骨料、助磨剂和混凝土添加剂的生产与销
37、售，参与煤炭等原材料的贸易；三 是创 新销 售模式，提升营销专业水平，加大人员考核力度，激励销售人员积极开拓市场，稳定市场占 有率；四 提质降 本增 效，通过按需采购、集中采购等方式减少了库存和资金占用，规范库存管理。通过废油存储标准化改造，提高废油燃烧效率，降低煤耗，节约成本。通过智慧销售系统、数字智能化云仓储管理平台，改进采购模式，合理调控产量和库存量。由于本年水泥市场处于供大于求的状态，高争股份于2021 年11 月15 日停窑检修，生产天数较上年减少 45 天左右。由于西藏自治区水泥市场供大于求，2021 年度完成水泥产量 450.51 万吨，较去年下降199.45 万吨，降幅 30.
38、69%。贸 易 业 方 面,随 着 西藏地 区 城 乡 流 通 体系 逐 步完 善，货 运 总 量、周 转量、冷 链 仓储面积、进出口贸易额不断增加，边民互市贸易场所规范化建设不断加强。公司控股子公司西藏天路国际贸易有限公司 2021 年度贸易收入由总额法改为净额法确认。四、重 点培育，更 加注重 人才 强企 公 司 采 用 短 期 引 进 与 长 期 培 养 相 结 合 的 方 式 实 施 人 才 强 企。一 是 引 进 高 层 次 人才。结合公司发展战略规划，深入剖析公司人才短板，明确人力资源需求，引进公司真 正 需 要 的高 精 尖 人才；二 是 重 视 人 才 培 育。采取“请 进 来
39、、送 出去、校 企 联合”等多种形式相结合开展员工培训，实施外培与内培相结合、岗位培训与脱产培训相结 2021 年年度 股东大会 合、重点培训与整体培训 相结合、常规培训与适应性培训相结合，努力建立科学的员工培训体系。三 是强 化考 核激 励。推进差异化 考核，将生产经营成果与各单位薪酬紧密挂钩，讲业绩、重回报、强激励、硬约束，公司制定并实施了岗位升降和末位淘汰制度，有效激发了员工的积极性、创造性，为企业的高质量持续发展注入了活力。公司董事会将继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，不断提升公司治理水平，坚持创新驱动，推动企业高质量发展，融入新发展格局。以上是公司董事会
40、2021 年度主要工作报告。同时在 公司 2021 年年度报告 的第三节 管理层 讨 论与 分 析 第 四 节 公 司治 理 中，对 公 司核 心竞 争 力、行 业 格局和趋势、可能面临的风险、履行社会责任情况、公司治理和经营计划等方面进行了详细的叙述，请参阅！该 议案 已经公 司第 六届董 事会 第十八 次会 议审议 通过，现 提请 各位股东 及股 东代表 审议！西藏天路股份有限公司 2022 年5 月31 日 2021 年年度 股东大会 议案 三：关于公司2021 年度监事会报告的议案 各 位股 东及股 东代 表：2021 年，公司监事会全体成员按照 公司法 股票上市规则 公司章程 和 监
41、事会议事规则 等法律法规的要求，本着对全体股 东负责的态度，认真履行监事职责，依法独立行使职权，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督；认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展各项工作，现就具体工作汇报如下：一、监 事会工 作情 况 报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议审议事项如下：（一）2021 年 1 月18 日,以通讯方式召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过了 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案。（二）2021 年 2 月 22 日，以通讯方式召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了 关于选举公司第六届监事会 监事候选人的议案。（
42、三）2021 年 3 月 12 日，以通讯方式召开第六届监事会第一次会议，审议通过了 关于选举公司第六届监事会主席的议案。（四）2021 年 4 月 16 日，以通讯方式召开第六届监事会第二次会议，审议通过了 关于公司 2020 年 年度报告及摘要的议案 关于公司 2020 年度 监事会工作报告的议案 关于公司 2020 年度财务决算报告 的议案 关于公司2020 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 的议案 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告 的议案 关于公司2020 年度内部控制审计报告 的议案 关于公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案 关于公司 2020
43、 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 的议案 关于 公司续聘会计师事务所 的议案 关于公司会计政策变更 的议案 2021 年年度 股东大会 关于确认2020 年度日常关联交易 的议案。（五）2021 年 4 月 29 日，以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，审议通过了 关于公司 2021 年第一季度报告的议案。（六）2021 年 8 月 18 日，以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，审议通过了 关于公司 2021 年 半年度报告及摘要的议案 关于公司 2021 年 半年度募集资金存放与实际使 用 情 况 专项 报 告 的议案 关 于新 增 2021 年 度 日 常 关联 交 易 预 计
44、的议案。（七）2021 年 10 月29 日，以通讯方式召开第六届监事会第五次会议，审议通过了 关于公司 2021 年第三季度报告的议案。（八）2021 年 11 月12 日，以通讯方式召开第六届监事会第六次会议，审议通过了 关于公司修订的议案。（九）2021 年 12 月22 日，以通讯方式召开第六届监事会第七次会议，审议通过了 关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案。二、监 事会履 行职 责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科 学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实履行监督职能。（一）会议情 况监 督 报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大
45、会会议，听取了公司各项重要议案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的监督检查职能。（二）经营活 动监 督 报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的 发生。2021 年年度 股东大会（三）财务活 动监 督 报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2021 年的财务状况、财务管理等方面进行
46、了认真、细致的检查。一致认为：公司财务制度健全、运作规范，执行会 计 法 企业会计准则 等法律法规的情况良 好，财务报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。（四）管理人 员监 督 对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，强调管理人员 要学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员能够按照国家法律法规认真履行职责，未发现有违反法律法规及公司章程或损害公司及股东利益的行为。三、监 事会的 相关 意见（一）监事会 对公 司依法 运作 情况的
47、 意见 报告期内，公司监事会依据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会召集召开程序、表决事项、董事 会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况、对公司各项管理制度执行情况进行了监督，认为公司董事会决策程序符合 公司法 及 公司章程 规定。公司董事及高级管理人员在担任公司职务期间认真履行职责，严格遵守国家各项法律法规和 公司章程 之规定，没有发生违反法律法规和损害公司及中小股东利益的行为。公司董事会认真履行职责，严格执行了股东大会的各项决议。（二）监事会 对检 查公司 财务 情况的 意见 报告期内，通过对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查 和 审 核，监
48、 事 会 认 为：公 司 财 务 制 度 健 全、财 务 运 作 规 范、财 务 状 况 良 好。2021 2021 年年度 股东大会 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公 司的财务状况和经营成果。中天运会计师事务所出具的标准无保留意见 的审计报告是客观、公正的。（三）监事会 对公 司募集 资金 使用情 况的 意见 报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。（四）监事会 对公 司对外
49、 担保、债劵 融资 情况的 意见 报告期内，公司对外担保、债券融资等事项未违反相关法律法规的规定，严格履行了法定程序和信息披露义务，没有损害股东权益的情况。（五）监事会 对公 司关联 交易 情况的 意见 报告期内，公司关联交 易公平合理，决策程序 运作规范，严格执行了 公司章程 关联交易决策制度 等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害股东利益的情况。（六）监事会 对公 司内幕 信息 知情人 管理 情况的 意见 报告期内，公司严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上 市 规则 上市公司信 息 披露管理办法 等 法律、法 规、规 章、规范性文件及 公司章程 等
50、相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告 期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。（七）监事会 对会 计师事 务所 标准无 保留 意见的 意见 中天运会计师事务所对我公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：中天运会计师事务所出具的标准无保留意见的审计 2021 年年度 股东大会 报告是客观、公正的。（八）监事会 对公 司内部 控制 自我评 价报 告的意 见 监事会审阅并同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告
