1、证 券 代 码：600298 证 券 简 称：安琪酵母 临 2022-071 号 安琪酵母 股 份有限公 司 关于总部 老 办公楼及 研 发楼功能 改 造项目的公告 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：项目名 称：总部 老办公 楼及研发 楼功能 改造项目 项目金 额：人民 币 1,892.72 万元 特别风 险提示：无 一、项目 概述（一）为满 足 新兴 业务的 发展和 日 趋紧张 的办公资 源需求，安 琪酵母 股份 有限公 司（以下 简
2、称“公司”）拟对 总部老 办公楼 及研发楼 实施功 能改造项 目（以下 简称“项 目”）。（二）本次 项目实 施已经 公司第 九 届董事 会第 三 次 会议以 11 票同意、0 票 反对、0 票弃权 审议批 准，公司 独立董 事发 表了独 立意见。（三）根据 公司 章程 和 上海 证券交 易所股票 上市规 则 的相关 规定，本 次项目 在获 得公司 董事会审 议批准 后实 施。（四）本 次项 目实施 不属于关联交易和重大资产重组事 项。二、项目 背景 公 司总部 老办公楼 及研发 楼始建于 1990 年，楼栋 建筑和 装修距 今已超过 30 余年，室 内外 门窗、管 网老化，设施条件 落后，已
3、 不能满 足国家 现行的消 防规范 及基本的 办公需 求。公 司新的 研发综合 大楼 于 2021 年 6 月投 入使用后，1300 个办 公工位 已全部使 用，老办 公楼及 研发楼 因规划待 定尚处 于闲 置状态。近 三年 公司每 年新增人 员约 100 余人，加上 外埠及 海外各 子公司经 理层回 宜办公场 所需求，总部办 公资源 存在约 400 个工位缺 口。三、项目 实施基本 情况（一）项 目基本方 案 1.总体规 划：项目 计划 改 造、装修 老办公 楼和老研 发楼内 部，其中老 办公 楼建筑 面积 约 2,400，老研发 楼建筑 面积约2,000，总 建筑面 积约 4,400，用于
4、公司 新 设子 公司、职能 部门办公，预计 可新增工位400 个。2.项目选 址：湖北 省宜昌 市城东大 道 168 号安琪酵 母股份 有限公 司厂区内。3.设计方 案：充分 依托总 部老办公 楼及研 发楼原建 筑结构，根 据相关 机构 的安全 检测结果，通 过深化 设计 对项目 实施 拆除工 程和加装 电梯方 案。项目 内部主 要升级改 造会议 室和办公室若干，满足新设子公司和相关职能部门办公使用。项 目室内 会议室多 媒体设 施、弱电 工程机 房标准与 新研发 综合 体 保 持 一 致，大楼实 现监控 全覆盖；室内装修风格与研发综 合体保 持一致；为积 极响应 国家 计生政 策，项目 将考
5、虑 把协 作楼改 造为托儿 中心，并重 新 规 划专家 楼的使用 功能。项目 外观总 体色调以 灰色为 主，外墙 使用氟 碳喷涂材 料，更新铝 合金门 窗，使色 调 与现 有研发综 合体 保 持基本 协 调。4.投资概 算：总投 资概算 人民 币 1,892.72 万元。5.资 金 筹 措：项 目 建 设 资 金 需 求 全 部 由 公 司 自 筹 解 决。6.进度安 排：2022 年 7 月开 始改造，预计 2022 年12 月完 工投入 使用。（二）项 目建设保 障 项 目建设 地点位于 公司总 部范围内，基 础设施、供 电和用 水均能 满足项目 需求，公用 工程、环 保等方 面均 符合实
6、 施条 件及要 求，生活 污水及 雨水通过 处理排 入厂区污 水处理 站系 统。（三）项 目实施的 必要性 项 目实施 能满足日 趋紧张 的办公资 源需求，改善员 工办公 环境。通过 对老 办公楼 及研发楼 的结构 加固，可 提高安 全系 数，消除安 全隐 患，实现老 办公 楼及研 发楼资源 的合理 利用。项目 实施后，可提升 公司总部 对外形 象。（四）财 务可行性 分析 项 目属于 公司改善 办公资 源的必要 费用投 入，不直 接产生 经济效 益，有利 于消除 安全隐患，改善 工作环境，进一 步提 升公司 形象。项 目实施 后，每年 将新增 公司折旧 费用 101万 元，新 增年运营 费用
7、 80 万 元，其 中年水 电费 41 万，保洁费 20 万，其他设备维护费19 万。四、对上 市公司的 影响 本 项目实 施能优化 闲置资 产利用率，缓解总 部办公 资源日 趋紧张 的局面，能消 除安全 隐患,改善 员工办公 环境，提高 公司总 部对外形 象，持 续推动公 司的稳 健、健康 发展，不存 在损害 上市公司 和股东 利益的情 况。五、项目 的风险分 析 项 目 属 于 公 司 经 营 的 必 要 配 套 设 施 建 设，无 特 殊 风 险。六、需要 履行的程 序 本 议案在 获得董事 会批准 后实施。七、备查 文件目录（一）第 九 届董事 会第 三 次会议决 议；（二）第 九 届监事 会第 三 次会议决 议；（三）经 公司独立 董事签 字的独立 意见。特 此公告。安 琪酵母 股份有限 公司董 事会 2022 年 6 月 25 日
