股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-067 珠 海 华 发 实 业 股份 有 限 公 司 第九届董事局第 五十四 次 会 议 决议 公 告 本 公司 董事 局 及全 体董事 保证公 告内容的 真实、准确和 完整，对公告 的虚假 记载、误导性陈 述或者重大 遗漏负连 带责任。珠海华发实业股份有限 公司（以下简称 公司）第九届董事局第 五 十 四 次会议通知于2019 年6 月28 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年7 月 2 日以通讯方式召开，符合 公司法 和 公司章程 的有关 规定。经董事局十 四位董事以传真方式表决，形成以下决议：一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于为合营公司提供担保的议 案。具体内 容详见公 司同日 在上海 证券交易 所网站 及中 国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 披露的公告（公告编号：2019-068）。并同意提呈公司股东大会审议。二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 关于召开 2019 年第五次临时 股东大 会的议 案。股 东大会 通知详 见公司同 日在上 海证券 交易所网站及 中国证券报、上 海证券报、证券日报、证券时报 披露的 公告（公告编号：2019-069）。特此公告。珠海华发实业股份有限公司 董事局 二一九年 七月三日
