1、股 票简 称：西 藏天 路 股票代 码：600326 编 号：临 2016 34 号 西 藏 天路 股 份有 限 公司 第 五 届董 事 会第 十 二次 会 议决 议 公告 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 9 日（星期日）以 通讯方式 召开。通 知以书面 方式于会议召开 十日前 发 送至公司 各董事、监事及高 级管理 人 员。本次 会议由 公司董事长 多吉罗 布 先生召集，会议 应 表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合公司法 公司章程及董事会议事规则的规定。经与会 董 事以现场、传真 或 电子邮件 形式表
2、决，一致通 过了以 下议案：一、审 议通过 关于改聘 公司2016 年度外部 审计机构的议案 表决结 果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。自 2005 年，中审众 环会计师 事务所 担 任公司外 部审计 机 构，负责 年度财务报 告审计 和 内部控制 审计（起初 名为亚太 中汇，后更 名为中审 亚太，后分立合并至中审众环，执业团队未变）。中审众环会计师事务 所 已连续十一年为 公司提 供 审计服务，表现 出 良好的履 职能力、服务意识 和职业 操守，公司 董事会 表 示衷心感 谢。2016 年 8 月，公司 通过 公开招标 并 经公司董事会 审计委 员 会审查同 意，拟 改 聘中天运 会
3、计师 事 务所（特 殊普通 合伙）为公 司2016 年 度外部审 计机构，审计费用 共计 70 万 元，其中 财务报告审计费40 万元、内部控制 审计费30 万元。中天运会 计师 事 务 所始建 于 1994 年 3 月，2013 年 12 月 完成特殊 普通合伙转 制。总 部 设在北京，在新 疆、天津、杭州、四 川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖 北、威 海、河南、黑龙江、海南、江 西、江苏等地设 有十七 家 分所，在 香港设 有 中天运浩 勤会计 师 事务所有 限公 司。2008 年加入 华利信 国际，成为 其成员 所，依法独 立承办 注册会计 师业务，具有证券 期货相 关 业务从
4、业 资格。公司独立董事发表独立意见，同意 改 聘中天运会计师事务所为公司 2016 年度财务报告 和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。二、审议 通过 关于补选 公司第 五 届董事会 专门委员会委员的 议案 表决结 果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。因工作调 动原因，刘光华先 生辞去 第 五届 董事 会战略 委 员会委员、审计委员会 委员、提 名委员会 委员、薪 酬与考核 委员会 委 员职务。根据公 司董事会各 专门委 员 会实施细 则相关 规 定，补 选 多吉 罗布先 生为公司 审计委员会委员，补选 刘 中刚先生 为公司 董 事会战略 委员会、提名委员 会、薪 酬与
5、考核委 员会委 员。补选后，公司 第 五届 董事会专 门委员 会 组成情况 如下：1、董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、唐广顺先生、刘中刚先生、何黎峰 先生、逯一新先 生、罗会 远先生、黄 智先生 七人组成。公司董事长多吉 罗布先 生 担任战略 委员会 主 任委员。2、董事会审计委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布 先生、梅 珍女士五 人组成。公司独立 董事黄 智 先生担任 董事会 审计委员会 主任委 员。3、董事会提名委员会委员由逯一新先生、罗会远先 生、黄智先生、多吉罗布 先生、刘 中刚先生 五人组 成。公司独 立董事 罗 会远先生 担任董 事会提名委 员会主 任 委员。4、董事会薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多 吉罗布 先 生、刘中 刚先生 五 人组成。公司独 立 董事逯一 新先生 担任薪酬与 考核委 员 会主任委 员。三、审议通过了 关于召开 公司2016 年第四次 临时股东大会的议 案 表决结 果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。详见同日 刊登在 中 国证券报 上海 证 券报 及上海 证券交 易所 http：/网站上的 西 藏天路股 份有限公 司关于 召 开 2016 年第四次临时股 东大会 的 通知。特此公告 西藏天路 股份有 限 公司董事 会 2016 年 10 月 10 日
