1、股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-6 号 西藏天路 股份有 限公司 关于为控 股子公 司贷款提 供担保 的公告 重要内 容提示：被 担 保 人 名 称：西 藏 高 争 建 材 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“高 争股份”）本 次 担 保 金 额：经 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“西 藏 天路”或“公司”）第 五 届董事 会 第十 六 次 会议审 议通过，同意为控 股子公司高争 股份分 别 向中国民 生银行 拉 萨分行贷 款人民币3000 万元、向中信银行 拉萨分 行 贷款人民 币 1 亿元 提供担保，贷款 期 限为 1 年。根
2、据上海证券交易 所股票上市规则 和公司章程的 相关规定，此次担保事 项属于 公 司董事会 决策权 限，无需提 交股东 大 会审议批 准。截 止 本 公 告 发 布 日，西 藏 天 路 累 计 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的 金额为6.8 亿元人 民 币。对外担保 逾期的 累 计 数量：西藏天 路 无逾期对 外担保 事 宜。一、担保 情况概 述 西藏天路 第五届 董 事会第十 六次会 议 于 2017 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会 议应 表决董事9 人，实 际表决董事9 人，符合 公司法 和 公司 章程 的有 关规定。经与会 董事 审议，以9 票同 意、0 票反对、本 公
3、司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。0 票弃权 的表决 结果 审议通过 了 关 于为 控股子公 司贷款 提 供担保的 议案，同意为 控股子 公司高争 股份分 别 向中国民 生银行 拉 萨分行贷 款人民币 3000 万元（叁 仟万元整）、向中信 银行拉萨 分行贷 款 1 亿元 人民币（壹亿 元整）提 供担保并 收取 1%的 担保费用，贷款 期 限为 1 年。二、被担 保人基 本 情况 被担保人 名称:西藏 高争建材 股份有 限 公司 成立日期:2
4、001 年1 月20 日 统一社会 信用代 码:915400007109161282 住所:西藏拉 萨市堆 龙德庆县 乃琼镇 加 木沟 法定代表 人:达 娃 次仁 注册资本:叁 亿捌仟 壹佰壹拾 万叁仟 肆 佰叁拾伍 元整 经营范围：建材、釉面墙地砖的生产、销售；水泥直销、批发、零售；矿 山石灰 石 开采 公司类型：股份 有 限公司（非上市）与本公司 关联关 系:控股子公 司，西 藏 天路持有其71.82%股权。主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，高争建材资产总额215,843 万元,负债 总额 69,731 万元,所有者权益146,112 万元，营 业收入120,725 万元
5、，归属于 母公司 的 净利润 25,087 万元。三、累计 对外 担 保 金额及逾 期担保 情 况 截 止 本 公 告 发 布 日，经 西 藏 天 路 第 四 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 和2013 年年度股东大 会 审议通 过，为 控 股子公司 西藏昌 都 高争建材 股份有限公司（以下 简 称“昌都 高争”）向 中国银行 西藏分 行 昌都支行 贷款2.5 亿元人民 币提供 担保，贷款期 限 7 年（2015 年 6 月 28 日放贷）；经西藏天路第五届董 事会第六次会议审 议通过，为控股子 公司昌都高争向民生银 行拉萨 分 行 贷款 7600 万元 人民币提 供担保，贷款期
6、限 1 年（2016 年 8 月 1 日放贷）；经西 藏天路 第五届董 事会第 八 次会议审 议通过，为控 股子公 司 高争股份 向中信 银 行拉萨分 行贷款 1 亿元人民 币提供担保，贷款期限 1 年，该笔贷款 已 提前还清；经西 藏 天路第五 届董事会第十次会议审 议通过，为控股子 公司昌都高争向 民 生 银 行 拉 萨 分行贷款 2400 万 元人 民币提供 担保，贷 款期限 1 年（2016 年 8 月 22 日放贷）；经 西藏天 路 第五届董 事会第 十 四次会议 审议通 过，为控 股子公司高争股 份向建 设 银行拉萨 开发区 支行 贷款 1 亿元人民 币提供担 保，贷款期限 1 年
7、（2016 年 12 月 26 日放贷）；经 西藏天 路第 五届董事 会第十五次会 议审议 通 过，为控 股子公 司 高争 股份 续贷款 1 亿元人民 币提供担保，贷款期限 1 年（2017 年 2 月 10 日放贷）。本次 为控股子 公司高争股份 贷款 1.3 亿 元人民币 提供担 保，贷款 期限一 年。因 此，截止 本公告发布 日，西 藏天 路 累计为 控股子 公 司提供担 保的金 额 为 6.8 亿元人民币。西藏天路 无 逾期 担 保情况。本 次 提 供 担 保 的 对 象 为 西 藏 天 路 控 股 子 公 司，公 司 将 严 格 按 照 中国证监会关于规 范上市公司与关联 方资金往来
8、及上市 公司对外担保若干问题 的通知（证监发【2003】56 号）及 关 于规范 上市公司 对外担保行为 的通知（证监发【2005】120 号文）规 定，有 效控制公 司对外担保风 险。四、担保 的期限 和 方式 由 于 上 述 担 保 行 为 尚 未 发 生，本 次 董 事 会 只 确定 为 高 争 建 材 提 供担保的额 度及期 限，后续实 施情况，将在定期 报告中 披 露。五、董事 会及独 立 董事意见 1、董 事会意 见：为 保障控股 子公司 高 争股份 2017 年 年 初资金需求，稳 步 推 进 公 司“做 强 建 材 业”的 战 略 目 标，董 事 会 同 意 为 高 争 股份此
9、次 3000 万元人 民币 贷款 和 1 亿 元 人民币贷 款提供 担 保并收 取 1%的担保费 用。2、独立董 事意见：公司为控 股子公 司 西藏高争 建材股 份 有限公司提供担保的事项未 违反相关法律、法 规的规定，公司的 审议程序符合法律法规以及公 司章程的相关规 定，没有损害中小 股东的利益。因此，同 意本次 公司 为控股子 公司贷 款 提供担保 并收取1%的担保费 用。六、备查 文件 1、西藏 天路股 份 有限公司 第五届 董 事会第十 六次会 议 决议 2、西 藏 天 路 独 立 董 事 关 于 为 控 股 子 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 独 立 意见 特此公告 西藏天路 股份有 限 公司董事 会 2017 年3 月21 日
