1、证 券代 码：600323 证 券简称：瀚 蓝环境 公告 编号：临 2019-015 瀚 蓝 环境 股 份有 限 公司 2018 年年 度股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2019 年5 月 20 日(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人
2、人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）446,782,888 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）58.3066(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，全部董事、监事出席了会议及高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席了会议；公司全部高管列席了会议。二、议
3、案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2018 年 度董 事会 工作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 446,775,988 99.9984 0 0 6,900 0.0016 2、议案名称：2018 年 度监 事会 工作报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 446,775,988 99.9984 0 0 6,900 0.0016 3、议案名称：2018 年 度财 务决 算方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对
4、 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 446,706,188 99.9828 76,700 0.0172 0 0 4、议案名称：2018 年 度利 润分 配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 446,222,188 99.8745 560,700 0.1255 0 0 5、议案名称：公司 2018 年 度内 部控制 自我 评价报 告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 443,766,466 99.3248 69,8
5、00 0.0156 2,946,622 0.6596 6、议案名称：2018 年 年度 报告 全文及 年报 摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 446,748,988 99.9924 27,000 0.0060 6,900 0.0016 7、议案名称：关 于申 请发行 超短 期融资 券的 议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 432,350,920 96.7698 125,400 0.0280 14,306,568 3.2022 8、议案
6、名称：关 于延 长公司 公开 发行可 转换 公司债 券决 议有效 期及 对董事 会授权 有效 期的议 案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 432,200,597 96.7361 275,723 0.0617 14,306,568 3.2022(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股5%以上普通股股东 348,107,712 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股股东 44,965,590 100 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 53,148,8
7、86 98.9560 560,700 1.0440 0 0 其中:市值 50万 以 下 普 通 股股东 39,379,502 99.7565 96,100 0.2435 0 0 市值 50 万以上普通股股东 13,769,384 96.7359 464,600 3.2641 0 0(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 2018 年度利润分配预案 98,114,476 99.4317 560,700 0.5683 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 1、第 1-3 项议案和第 5-8 项议案为普
8、通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。2、第 4 项议案为特别 决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所 律师：郑海珠、刘伟华 2、律师见证结论意见：本次股东 大会的 召集、召开程序 及表决 方式符 合公司 法及 公司 章程的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。瀚蓝环境股份有限公司 2019 年 5 月21 日
