1、证券代码：600271 证券简称：航天信 息 编号：2020-045 转债代码：110031 转债简称：航信转 债 转股代码：190031 转股简称：航信转 股 航 天信 息股 份有 限公 司 第 七届 董事 会第 十 四 次会 议 决 议公 告 一、董事会会议召开 情况 航天信 息股 份有 限公 司（以下简 称“公司”）第七 届 董事会 第十 四次 会议 于 2020 年 11月 18 日（星期 三）以 通讯 的方式 召开。会 议通 知已 于 2020 年 11 月 11 日 通过 电子邮 件方 式送达各 位董 事。本次 会议 应出席 董 事 9 人，实 际出 席董 事 9 人。会 议召 开
2、符 合有关 法律、法规、规 章和 公 司章 程 的规定。经 各位 董事 认真 审议，会议 形成 了如 下决 议：二、董事会会议审议 情况 1、关于投资设立厦 门航天 信息有限公司的议案 同意公 司与 其他 合作 方共 同投 资 3000 万 元，设立 厦 门航天 信息 有限 公司（名 称以工 商登记为 准），其中 公司 货 币出 资 1530 万 元，持 有新 公司 51%的 股权；厦门 信 息港建 设发 展股份有 限公 司出 资 630 万 元，持有 新公 司 21%的 股 权；厦门 正有 汇宁 企业 管 理合伙 企业（有限合伙）出 资 600 万 元，持有新 公 司 20%的股 权；厦门伊
3、 同心 企业 管理 合伙 企业（有限 合伙）出 资 240 万 元，持 有 新公 司 8%的 股权。新 公司 为有限 责任 公司，主 要负 责厦门 地区 的金税业 务、金融 服务 业务、智慧 业务 及网 信相 关业 务。新 公司 其他 股东 与公 司无关 联关系，本次投 资不 构成 关联 交易。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。2、关于公开挂牌转 让子公 司大象慧云信息技术 有限 公司部分股权的议案 同意公 司通 过产 权交 易所 公开挂 牌的 方式，按照 不低 于经国 有资 产监 督管 理部 门备案 后的大象 慧云 信息 技术 有限 公司（以下 简称“大 象慧 云”）评估
4、 价值 125,001.03 万元为 基准，以不低 于 5000.0412 万元 的转让 价格 转让 大象 慧 云 4%股权（最终 以备 案后 的评 估 值为 准），最终成 交价 格以 产权 交易 所实际 确认 为准。授权 公司 经营层 负责 办理 产权 交易 所需要 履行 的挂牌交 易程 序。具体 详见 航天信 息股 份有 限公 司关 于 公开 挂牌 转让 子公 司大 象慧云 信息 技术有限 公司 部分 股权 的公告（2020-047）。公司独 立董 事已 就该 议案 发表了 独立 意见。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。3、关于放弃参股子 公司上 海爱信诺航芯电子科 技
5、有 限公司增资扩股增资 权的 议案 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公 司放 弃参 股子 公司 上海爱 信诺 航芯 电子 科技 有限公 司增 资扩 股增 资权。上海爱 信诺航芯 电子 科技 有限 公司 拟按照 不低 于评估值 5.91 亿元人 民币，进行 不超 过 4200 万元 对外增资，预计 增资 完成 后其 注册资 本将 由 5610 万元 增 至 6008.7260 万 元（其余 增资款 计入 资本公积 金），公 司对 其持 股 比例预计 将由 22.28%下降 至 约 20.80%（最 终 注 册资 本和 持 股比例将根 据实
6、 际增 资金 额确 定）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。4、关于放弃参股子 公司航 天云网科技发展有限 责任 公司增资扩股增资权 的议 案 同意公 司放 弃参 股子 公司 航天云 网科 技发 展有 限责 任公司 增资 扩股 增资 权。航 天云网 科技发展 有限 责任 公司 拟按 照不低 于评 估 值 72.58 亿元 人民币，进 行不 超 过 28 亿 元对外 增资，预计增 资完 成后 其注 册资 本将 由 145,526 万元 增加 至 199,718 万元（其 余增 资款计 入资 本公积金），公 司对 其持 股比 例 预计将由 3.44%下降 至约 2.50%（最终 注册 资本 和 持 股比例 将根据实际 增资 金额 确定）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。特此公 告。航天信 息股 份有 限公 司 董 事会 2020 年 11 月 19 日
