1、1 证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-057 债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01 债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02 亿 利 洁 能股 份有限公司 关于预计 2021 年 度日常关联交易 的公告 公 司 董 事 会及 全 体董 事保 证 本公 告内 容 不存 在任 何虚 假记 载、误导 性陈 述或 者重 大遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。重 要 内 容提 示：本事项无需提交股东大会审议；对上市公司的影响：公司本次涉及 的关联交易 系 分、子公司为满足日 常经营所开展的正常经营行为，
2、相关交易定价以市场价格为依据，不影响公司持续经营和经营独立性，不形成主营业务对关联方依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形。一、日 常 关 联交 易基 本 情况（一）日 常 关 联交 易 履行 的审 议程 序 亿利 洁能 股份 有限 公司（以 下简 称“公司”或“本 公司”）于 2021 年 8 月 27日 召开公司 第八届 董事会第 十八 次会议、第八 届监 事会 第十 二次 会议，审议通过关于 公司 2021 半 年度日常关联交易实际发生额度及预计 2021 年年 度日 常 关联交易额度的议案，同意公司 所属 分、子 公司 分别与关联方杭锦旗亿嘉环境 治理有限公司（以下简称“亿嘉环境”）
3、、杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“水 务公 司”）、亿利生态科技有限责任公司（以下简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（以下简称“金良化工”）根据日常经营需要开展业务。具体为：接受 亿嘉环境 提供 污水处理服务等日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币 18,000 万元；向水务公司 采购生产用水等日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币 4,800 万元；向 生态科技 采购 包装 物、销售 商品 等 日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币 6,800 万元；向金良化工采购石灰石等
4、日常关联交易，预计 2021 年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币2 2,000 万元。关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生、张永春先 生回避表决。本次 2021 年度日常关联交易金额属于董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会 关于 本次日常关联交易事项的相关意见同日 刊登于 上海证券交易所网站（）。（二）日 常 关 联交 易的 预 计和 实际 发生 情况 公司 与亿嘉环境、水务 公司、生态 科技、富水 化工 的关 联交 易是 由公 司各 个不同经营主体在各生产环节产生的采购和销售业务。相关 关联交易情况 详 见 公司于
5、上海证券交易所网站（）披露 的 亿利洁能 2020 年度 报 告 及亿利洁能关于上海证券交易所 的回 复公 告（公 告编 号：2021-024）。根据公司 2021 年上半年的日常关联交易实际发生情况，并 结合公司日常经营需要和业务开展情况，预计 2021 年度日常关联交易额度 如下：单位：万元 关联人 关联关系 关 联 交 易类 别 本次预计金额 2021 年 上 半年累 计 发 生额 占 同类 业务比例 亿嘉环境 同一控股股东 向关联人采购商品、接受劳务 11,000.00 6,089.45 49.65%同一控股股东 向关联人销售商品、提供劳务 7,000.00 2,146.75 34.3
6、9%小计 18,000.00 8,236.20 水务公司 同一控股股东 向关联人采购商品、接受劳务 4,000.00 2,308.85 18.82%同一控股股东 向关联人销售商品、提供劳务 800 102.56 1.64%小计 4,800.00 2,411.41 生态科技 同一控股股东 向关联人采购商品、接受劳务 2,800.00 1,915.73 15.62%同一控股股东 向关联人销售商品、提供劳务 4,000.00 1,829.92 29.31%小计 6,800.00 3,745.65 金良化工 同一控股股东 向关联人采购商品、接受劳务 2,000.00 1,472.05 12%二、关 联
7、 方 介绍 和关 联 关系 3(一)关 联 方 的基 本情 况 1.杭 锦 旗 亿嘉 环境 治 理有 限公 司 企业名称：杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：康杰 注册资本：10,000 万元人民币 主营业务：建材、机械设备、五金交电销售；污水处理及再生利用；机电设备安装；其他农业服务；建筑施工废弃物治理服务 主要股东：亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持股 70.00%；西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代”）持股 30.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，亿嘉环境 经审计的财务数据为资产总额 4.04 亿元、净资 产 1
8、.79 亿元、营业 收入 1.11 亿元、净利 润-0.20 亿元。截至 2021 年 3 月31 日，未经 审计 的财 务数 据为 资产 总额 4.06 亿元，净资 产 1.86 亿元，营业 收入0.30 亿元，净利润 0.07 亿元。2.杭 锦 旗 库布 其水 务 有限 公司 企业名称：杭锦旗库布其水务有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：康杰 注册资本：25,000 万元人民币 主营业务：工业用水供应 主要股东：亿利集团持股 49.00%；鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司持股 31.00%，西部新时代持股 10.00%，杭 锦旗 鑫河 国 投资 经 营有 限 公 司 持 股
9、10.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，水务 公司 经审计的财务数据为资产总额 9.32 亿元、净资 产 2.99 亿元、营业 收入 0.54 亿元、净利 润 0.0830 亿元。截至 2021 年 3月 31 日，未经 审计 的财 务数 据为 资产 总额 9.31 亿元，净资 产 3.02 亿元，营业 收入 0.13 亿元，净利润 0.0270 亿元。3.亿 利 生 态科 技有 限 责任 公司 企业名称：亿利生态科技有限责任公司 企业类型：其他有限责任公司 4 法定代表人：石建文 注册资本：61,560 万元人民币 主营 业务：塑料 板、管、型材 的制 造、销售；铝合 金型 材
10、的 制造、销售；化工材料、建筑材料（以上均不含危险品）、五金、家具购销；塑料技术研发、咨询；机械 设备 租赁；门窗 加工、安装（包 括铝 合金 门窗 加工 制作 和塑 钢门 窗加 工制作）、废旧 物品 回收 及销 售。钢材、润滑 油脂、矿产 品（不 含石 油、稀土）、硅铁、球墨 铸铁 管、阀门、水泵 及配 件、工程 机械 设备 及配 件销 售；机械 设备 制造；节水灌溉设备制造、销售；水利水电工程、建筑施工工程；工业包装袋的加工 与销售；石灰石、兰炭、焦炭、化肥购销；废旧塑料回收、加工与销售。主要股东：亿利集团 持股 69.46%；达拉 特旗 开发 投资 有限 公司 持股 30.54%。截至
11、2020 年 12 月 31 日，生态 科技 未经 审计 的财 务数 据为 资产 总额 7.14 亿元，净资 产 5.49 亿元，营业 收入 1.08 亿元，净利 润 0.03 亿元。截至 2021 年 3 月31 日，未经 审计 的财 务数 据为 资产 总额 7.20 亿元、净资 产 5.44 亿元、营业 收入0.17 亿元、净利润-0.06 亿元。4.鄂 托 克 旗金 良化 工 有限 责任 公司 企业名称：鄂托克旗金良化工有限责任公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：魏强 注册资本：4,344 万元人民币 主营业务：石灰石开采、加工，白灰销售 主要股东：中能亿利（北京）国际能源有限
12、公司持股 90.01%；石金良持股9.99%。截至 2020 年 12 月 31 日，金良 化工 未经 审计 的财 务数 据为 资产 总额 1.21 亿元，净资产 9.63 亿元，营业收入 0.26 亿元，净利润-0.02 亿元。截至 2021 年 3月 31 日，未经 审计 的财 务数 据为 资产 总额 1.20 亿元、净资 产 0.63 亿元、营业 收入 0.04 亿元、净利润 0.0011 亿元。(二)与 上 市 公司 的关 联 关系 亿嘉环境、水务公司、生态科技、金良化工均与本公司受同一控股股东亿利集团控制，故为 本 公司关联方。5(三)前 期 同 类关 联交 易 的执 行情 况和 履
13、约能力分析 上述关联方均 为依法存续的公司，具备履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方 均能严格履行 相关 交易项下的义务，未发生关联交易违约的情形。三、关 联 交 易主 要内 容 和定 价政 策 公司与关联方亿嘉环境开展接受 其 污水处理服务、并 向其 销售 蒸汽、电及 生产用备品备件等日常关联交易；与水务公司开展向其采购生产用水、向其销售蒸汽、电等 日常 关联 交易；与生 态科 技开 展采 购包 装物、并销售产品等日常关联交易；与金 良化 工开 展采 购石 灰石 等日 常关 联交 易。由于 亿嘉 环境、水务 公司 也为周边其他 非关联企业提供服务，定价方式为市场化定价；生态科技和金良化
14、工所提供的产品，该市场竞争充分，价格透明，故定价方式也为市场化定价。综上，公司与上述关联方之间进行的 日常 关联交易的定价和履约条款 等经各方协商一致后确定，并 遵循 自愿、公平、公允的 市场化原则。四、关 联 交 易目 的和 对 上市 公司 的影 响 本次关联交易事项系公司为满足日常经营业务所开展的正常经营行为，相关交易定价以市场价格 为依 据，遵循 公平、公正、合理 的原 则，有助 于公 司持 续 稳定发 展，不 影响公司 持续经营和 经营独立性，不形成主营业务对相关关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。特此公告。亿利洁能股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日
