1、 1 证券代码：600271 证券简称：航天信 息 编号：2020-016 转债代码：110031 转债简称：航信转 债 转股代码：190031 转股简称：航信转 股 航 天信 息股 份有 限公 司 关于 续 聘会 计师 事务 所公 告 重要内 容提 示：拟续聘 的会 计师 事务 所名 称：天 健会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）一、拟聘任会计师事 务所 的基本情况（一）机构 信息 1、基 本信 息 事务所 名称 天健会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）成立日 期 2011 年 7 月 18 日 是否曾 从事 证券 服务 业务 是 执业资 质 注册会 计师 法定 业务、证 券期货 相关
2、业务、H 股企 业审计 业务、中 央企 业审计入围 机构、金融 相关 审 计业务、从事 特大 型国 有 企业审 计资 格、军 工涉 密业务咨 询服 务、IT 审 计业 务、税 务代 理及 咨询、美 国公众 公司 会计 监督 委员会（PCAOB）注 册事 务所、英国 财务 汇报 局（FRC）注册 事务 所等 注册地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 西溪 路 128 号 6 楼 2、人 员信 息 首席合 伙人 胡少先 合伙人 数量 204 人 上年末从业人员类别及数量 注册会 计师 1,606 人 从业人 员 5,603 人 从事过 证券 服务 业务 的注 册会计 师 1,216 人 注册会计师人数
3、近一年变动情 况 新注 册 355 人，转 入 98 人，转 出 255 人 2 3、业 务规 模 上年度 业务 收入 22 亿元 上年末 净资 产 2.7 亿元 上 年 度 上 市 公 司（含 A、B 股）年 报审计情 况 年报家数 403 家 年报收 费总 额 4.6 亿元 涉及主 要行 业 制造业，信 息传 输、软件 和信息 技术 服务 业，批发和零售业，房地 产业，文化、体育和 娱乐业，电力、热力、燃气 及水生 产和 供应 业，建筑业，交通运输业，金 融业，租赁和商 务服务业，水利、环境 和公 共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和 餐饮 业，教育，综 合，采 矿
4、业 等 资产均 值 约 103 亿元 4、投 资者 保护 能力 职业风 险基 金与 职业 保险 状况 投资者 保护 能力 职业风险基金累计 已计提金 额 1 亿元 以上 相关职业风险基金与 职业 保险能够承担正 常法律环 境下 因审 计失 败导 致的民 事赔 偿责 任 购买的职业保险累 计赔偿限 额 1 亿元 以上 5、独 立性 和诚 信记 录 天健会 计师 事务 所（特 殊 普通合 伙）不 存在 违反 中国注 册会 计师 职业 道德 守则 对 独立性要 求的 情形，近 三年 诚信记 录如 下：类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度 刑事处 罚 无 无 无 行政处 罚 无 无 无
5、 行政监 管措 施 2 次 3 次 5 次 自律监 管措 施 1 次 无 无 3（二）项目 成员 信息 1、人 员信 息 项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况 是否从事过证券服务业务 项目合伙人 何降星 中国注 册会计师 2011 年 6 月至今天健会计师事 务所从事审计工作 北京注册会计师协会非鉴证业务专业技术委员会委员 是 质量控制复核人 梁志勇 中国注 册会计师 历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持姚记扑克、新安化工、春光科技等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。多次为浙江省注册会计师后续教育培训班、事务所注册会计师
6、后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。无 是 本期签字会计师 何降星 中国注册会计师 2011 年 6 月至今天健会计师事 务所从事审计工作，兼北京注册会计师协会非鉴证业务专业技术委员会委员，从事过证券业务。无 是 金敬玉 中国注册会计师 2001 年 4 月参加工作，历任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理。从事注册会计师行业工作 10 余年，负责多 家大型国有企业及上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。无 是 2、上 述相 关人 员的 独立 性 和诚信 记录 情况。上述人 员不 存在 违反 中 国注册
7、会计 师职 业道 德守 则 对独 立性 要求 的情 形，近 三年 诚信记录 如下：类型 2017 年 2018 年 2019 年 刑事处 罚 无 无 无 行政处 罚 无 无 无 行政监 管措 施 无 无 无 自律监 管措 施 无 无 1（三）审计 收费 审计费 用定 价原 则主 要基 于公司 的业 务规 模、审 计 工作的 复杂 程度、事务 所 提供审 计服务所需 配备 的审 计人 员和 投入的 工作 量等 因素 综合 考虑，经双 方协 商后 确定。公司支 付天 健会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）2019 年度财 务报 告审 计报 酬共 计 394 万元，比 2018 年 度审 计费
8、增 加 18 万元。公司董 事会 提请 股东 大会 授权董 事会 根据 2020 年 度 的具体 审计 要求 和审 计范 围与天健 4 会计师 事 务 所（特殊 普通 合伙）协商 确定 相关 审计 费用。二、拟续聘会计事务 所履 行的程序（一）董事 会审 计委 员会 意见 经公司 董事 会审 计委 员会 对 天健 会计 师事 务所（特 殊普通 合伙）的专 业胜 任 能力、投 资者保护 能力、独 立性 和诚 信状况 等进 行了 审核，认 为：天 健会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）具备证 券相 关业 务从 业资 格，且具 有上 市公 司审 计 工作的 丰富 经验，在执 业 过程中 坚持 独立
9、审计原 则，切实 履行 了审 计机构 应尽 的职 责，能够 客观、公正、公 允地 反映 公司财 务状 况、经营成 果。同意 向董 事会 提议续 聘 天 健会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）为公 司 2020 年审计机构。（二）独立 董事 事前 认可 及独立 意见 公司独 立董 事对 续聘 会计 师事务 所发 表了 事前 认可 意见：天 健会 计师 事务 所（特殊普 通合伙）具 备为 上市 公司 提 供审计 服务 的业 务能 力，能够满 足公 司的 审计 需求，在 审计 工作 中能够遵 循独 立、客 观、公正 的业务 准则，出具 的报 告 能够客 观、真 实地 反映 公 司的实 际情 况、
10、财务状 况和 经营 成果。因 此，我们 同意 续聘 天健 会 计师事 务所（特殊 普通 合 伙）为公 司 2020 年度审 计机 构，并同 意提 交公司 董事 会审 议。公司独 立董 事对 续聘 会计 师事务 所的 议案 发表 独立 意见：天 健会 计师 事务 所（特殊普 通合伙）在公 司 2019 年度 审 计工作 中恪 尽职 守、勤勉 尽责，具备 较强 的服 务意 识、职 业操 守和履职 能力，能 够客 观、独立地 对公 司财 务状 况及 内控情 况进 行审 计，满足 公司 2019 年度财务和 内部 控制 审计 工作 的要求。因 此，我们 同意 续聘 天 健会 计师 事务 所（特殊普 通
11、合 伙）为公 司 2020 年 度审 计机 构，并提 交股 东大 会审 议。（三）上市 公司 董事 会对 本次聘 任会 计事 务所 相关 议案的 审议 和表 决情 况 公司第 七届 董事 会第 九次 会议 于 2020 年 4 月 24 日 召开，会 议审 议通 过了 关 于续聘 公司 2020 年度 审计 机构 的议 案，同意 公 司 2020 年 继 续聘用 天健 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）作 为公 司年 度审 计机 构，期 限一 年。（四）本 次聘 任会 计师 事 务所事 项尚 需提 交公 司股 东大会 审议，并自 公司 股 东大会 审议通过之 日起 生效。三、备案文件 1、航 天信 息股 份有 限公 司 第七届 董事 会第 九次 会议 决议 2、航天信 息股份有 限公司 独立董事 关于第七 届董事 会第九次 会议审议 有关事 项的独 立意见 3、航 天信 息股 份有 限公 司 审计委 员会 会议 决议 特此公 告。航天信 息股 份有 限公 司 2020 年 4 月 25 日
