1、证 券代 码：600295 证券 简称：鄂尔 多斯 公告 编号：2017-014 内 蒙 古鄂 尔 多斯 资 源股 份 公司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年5月23日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月23 日
2、10 点00 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园区行政中心会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年5 月23 日 至2017 年5 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
3、以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度董事会工作 报告 2 2016 年度监事会工作 报告 3 2016 年度财务工作报 告 4 2016 年度利润分配方 案 5 关于对公司 2016 年度 日常关联交易实 际 发 生 额 与 预 计 的 差 异 进 行 确 认及对 2017 年度日常关 联交易进行预计的议案 6 独立董事 2016 年度述 职报告 7 关
4、于修订公司章程的议案 8 关于修订部分内控制度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案于 2017 年4 月29 日在上海证券交易所网站及 上 海证券报、香港商报 等媒体披露。2、特别决议议案：7 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7 4、涉及关联股东回避表决的议案：5 应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票
5、平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首 次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络
6、投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(五)同时持有本公司 A 股和B 股的股东，应当分别投票。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 最 后交 易日 股 600295 鄂尔多斯 2017/5/12 股 900936 鄂资B 股 2017/5/17 2017/5/12(二)公司董事、监事和
7、高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和 出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身 份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。六、其 他事 项 登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处 内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区 邮 编：017000 联系电话：0477-8543776 传 真：0477-8520402 8536699 联 系 人：李丽丽 登记时间：2017 年 5 月
8、18 日5 月22 日 上午 9：00-12：00 下午 13：30-17：00 1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东；2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。特此公告。内 蒙古鄂尔多斯资源股份公司 董事会 2017 年 4 月 29 日 附件1：授权委托书 附件1：授权 委托 书 授权委托书 内蒙古鄂尔多斯资源股份公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月23 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称
9、 同意 反对 弃权 1 2016 年度董事会工作报告 2 2016 年度监事会工作报告 3 2016 年 度财 务工 作报 告 4 2016 年 度利 润分 配方 案 5 关于对公司2016 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及 对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案 6 独立董 事 2016 年 度述 职报 告 7 关于修 订 公司 章程 的 议案 8 关于修 订部 分内 控制 度的 议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
