1、证券代码：600271 证券简称：航天信 息 编号：2020-001 转债代码：110031 转债简称：航信转 债 转股代码：190031 转股简称：航信转 股 航 天信 息股 份有 限公 司 第 七届 董事 会第 八 次 会议 决议 公告 一、董事会会议召开 情况 航天信 息股 份有 限公 司（以下简 称“公司”）第七 届 董事会 第八 次会 议 于 2019 年 12 月31 日（星 期二）以通 讯的 方式召 开。会议 通知 已于 2019 年 12 月 26 日通 过邮 件的方 式送 达各位董 事。本次 会议 应出 席董 事 9 人，实际 出席 董 事 9 人。会议 召开 符合 有 关法
2、律、法 规、规章和 公 司章 程 的规 定。经 各位 董事 认真 审议，会议 形成 了如 下决 议：二、董事会会议审议 情况 1、关于清算注销深 圳航信 德诚科技有限公司的 议案 为进一 步优 化资 产结 构，整合业务 资 源，提 高资 产 运行质 量和 管理 效率，公 司董事 会同意清算 并注 销控 股子 公司 深圳航 信德 诚科 技有 限公 司，其 经营 业务 将由 公司 其他单位 承继，并授权 公司 管理 层按 照相 关法律 法规 的规 定和 要求，办理 其清 算注 销的 相关 法定程序 工作。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。2、关于放弃重庆航 天新世 纪卫星应用技
3、术有限 责任 公司股权转让优先购 买权 的议案 同意公 司放 弃北 京耐 威时 代科技 有限 公司（以下 简 称耐威 时代）对外 转让 重 庆航天 新世纪卫星 应用 技术 有限 责任 公司（以下 简称 重庆 新世 纪）40.12%股权 的优 先购买 权。目前，公司持 有重 庆新 世 纪 6.93%的股 权，耐威 时代 转让 重庆新 世 纪 40.12%的 股权 后，公 司对 重庆新世 纪的 参股 地位 不变，不影 响公 司的 持股 权益。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权。特此公 告。航天信 息股 份有 限公 司 董 事会 2020 年 1 月 2 日 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
