1、证 券代 码：600269 证券 简称：赣粤 高速 公 告编 号：临 2017-001 江 西 赣粤 高 速公 路 股份 有 限公 司 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年12 月 30 日(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼 会议厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 523 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,275,220,654 3、出席会议的股
2、东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）54.60(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 吴克海 先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合公司法和公司章程的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 5 人，独立董事任晓 剑 先生、李红玲女士、黎毅女士及董事陈毓书 先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 2 人，监事会主席 张 冬生 先生、监事陈志庭 先生、朱首校 先生因工作原因未出席会议；3、董事会秘书 出席了本次会议，其他
3、 4 名高管列席会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于设立业绩奖励基金激励计划的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,229,333,600 96.40 45,755,354 3.59 131,700 0.01(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于设立业绩奖励基金激励计划的议案 15,477,278 25.22 45,755,354 74.56 131,700 0.22 三、律 师见
4、证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：沈国权、张知学 2、律师鉴证结论意见：公司 2016 年第一次临时 股东大会的召集 和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会 议表决 程序 及表 决结果 等事宜，均符合 公司 法 上市公司股东大会规则 等法律、法规、规章和其他规范性文件及 公司章程 的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖 公章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、上海证券交易所 要求的其他文件。江西赣粤高速公路股份有限公司 2017 年1 月3 日
