1、证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2022-036 江 苏 恒瑞 医 药股 份 有限 公 司 第 八 届监 事 会第 十四 次 会 议决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。江苏恒瑞 医药股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第八 届监事 会第十 四次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3人。会议召开符合公司法 公司章程的规定。公司全体 3 名监 事认真审议并通过了以 下议案：一、公 司2021 年年 度报 告
2、全 文及摘 要 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 与会监事 对公司董事会编制 的公司 2021 年 年度 报告全文及摘要 进行了认真审核，一致认为：1、公司2021 年 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；2、公司2021 年度 报告全文及摘要的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规 定，所 载资料不 存在任 何虚假 记载、误 导性陈 述或者 重大 遗漏，真实反映了公司当期的经营 情况和财务状况等。二、公 司 2022 年第 一季 度报 告 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 与会监事 对公司董事会编制 的公司 2022
3、年 第一季度报告 进行了认真审核，一致认为：1、公司 2022 年第一季度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的规定；2、公司2022 年第一季度报告的 内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，真实反映了公司当期的经营 情况和财务状况等。三、2021 年度 监事 会工 作报 告 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、公 司2021 年度 财务 决算 报告 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 五、公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案（详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易
4、 所 网 站：http:/）赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 六、关 于续 聘公 司 2022 年度审 计机 构、内部 控制 审计机 构并 决定其 报酬 的议案（详细公告请见上 海证券交易所网站：http:/）赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 七、关 于预 计 2022 年度 日常 关联交 易情 况的议 案 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 单位：万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 向关联人提供或接受劳务 江苏豪森药业集团有限公司 2000 八、关 于核 销公司 部分 财产 损失的 议案 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 由于公司部分产成品、原辅材料过期失
5、效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 15,082,927.29 元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失1,239,615.19 元。连云港连瑞税务师事务 有限公司为此出具了“连瑞所2022235 号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上 财产损失。九、公 司 2021 年 度内部 控制 评价报 告（详 细公告请见上海证券交易所网站：http:/）赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 上述 第一、三、四、五、六 项议案须提交 2021 年度股东大会审议。特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司 监事会 2022 年 4 月22 日
