1、证 券代 码：600295 证券 简称：鄂尔 多斯 公 告编 号：临 2018-028 内 蒙 古鄂 尔 多斯 资 源股 份 有限 公 司 2017 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年5 月 18 日(二)股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 49 其中：A 股股东人数 1 境内上市外资股股东人数（B 股）48 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）475,724,375
2、 其中：A 股股东持有股份总数 420,000,000 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)55,724,375 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）46.0973 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）40.6977 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.3996(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合 公司法 及 公司章 程 的规定，大会由 董事长王臻 女士主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 4 人，副董事长赵魁 先生、董事张晓慧 先
3、生、李中秋先生、独立董事 康喜先生、史哲女士均因出差未能出席本次 会议；2、公司在任监事 3 人，出 席 2 人，监事会主席赵 玉福 先生因出差未能出席本次会议；3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生 出席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100.0000 0 0 0 0 B 股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0 普通股合计：475,724,275 99.99
4、99 100 0.0001 0 0 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0 普通股合计：475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0 3、议案名称：2017 年度财务工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B
5、股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0 普通股合计：475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0 4、议案名称：2017 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0 普通股合计：475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0 5、议案名称：关于对公司 2017 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对
6、2018 年度日常关联交易进行预计的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 0 0 0 0 0 0 B 股 51,307,970 92.0745 4,416,405 7.9255 0 0 普通股合计：51,307,970 92.0745 4,416,405 7.9255 0 0 6、议案名称：独立董事 2017 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 55,724,275 99.
7、9998 100 0.0002 0 0 普通股合计：475,724,275 99.9999 100 0.0001 0 0 7、议案名称：公司股东分红回报规划（2018-2020 年）审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 38,456,138 69.0113 17,231,037 30.9219 37,200 0.0668 普通股合计：458,456,138 96.3701 17,231,037 3.6220 37,200 0.0079 8、议案名称：关于为下属子公司提
8、供贷款担保的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 53,894,766 96.7166 1,829,609 3.2834 0 0 普通股合计：473,894,766 99.6154 1,829,609 0.3846 0 0 9、议案名称：关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990
9、,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 10、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 发行规模 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 11、议案名称：关 于面
10、向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 12、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 发行对象 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
11、A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 13、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 发行方式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 9
12、9.8458 733,500 0.1542 0 0 14、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 债券期限和品种 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 15、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 债券利率及还本付息 审议结果：通过 表决
13、情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 16、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 担保条款 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0.0000 0 0 B 股 54,990,875
14、98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 17、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 18
15、、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 募集资金用途 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 19、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 偿债保障措施 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%
16、）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 20、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 发行债券的承销与上市 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合
17、计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 21、议案名称：关 于面向 合 格投资者 公开 发行公 司 债券方案 的议 案 关于本次发行公司债券决议的有效期 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0 22、议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项的议案 审议结果：通过 表
18、决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 420,000,000 100 0 0 0 0 B 股 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 普通股合计：474,990,875 99.8458 733,500 0.1542 0 0(二)现金分红分段表决情况 议案4:2017 年度利润分配预案 A 股股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 420,000,000 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%以下
19、普通股股东 0 0 0 0 0 0 其中:市值 50万以下普通 0 0 0 0 0 0 股股东 市值 50 万以上普通股股东 0 0 0 0 0 0 B 股股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股 1%-5%普通股股东 22,552,282 100 0 0 0 0 持股 1%以下普通股股东 33,171,993 99.9996 100 0.0004 0 0 其中:市值 50万以下普通股股东 671,914 99.9851 100 0.0149 0 0 市值 50 万以上普通股股东 32,500,079
20、 100 0 0 0 0(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）4 2017 年度利润分配预案 55,724,275 99.9998 100 0.0002 0 0 5 关于对公司2017 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2018年度日常关联交易进行预计的议案 51,307,970 92.0745 4,416,405 7.9255 0 0 7 公司股东分红回报规划（2018-2020年）38,456,138 69.0113 17,231,037 30.9219 37,200 0.066
21、8 8 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 53,894,766 96.7166 1,829,609 3.2834 0 0 9 关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 10 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案发行规模 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 11 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案票面金额和发行价格 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 12 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案发行对象 54
22、,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 13 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案发行方式 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 14 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案债券期限和品种 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 15 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案债券利率及还本付息 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 16 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案担保条款 54,990,875 98.6836 733
23、,500 1.3164 0 0 17 关于面向合格投资者公开发54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 行公司债券方案的议案调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款 18 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案募集资金用途 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 19 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案偿债保障措施 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 20 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案发行债券的承销与上市 54,990,875 98.6836 733,50
24、0 1.3164 0 0 21 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案关于本次发行公司债券决议的有效期 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0 22 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 54,990,875 98.6836 733,500 1.3164 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 大会所审议的第5 项议案为关联交易，关联股东 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司所持 42000 万股回避表决。表决结果为：同意 51,307,970 股，占比92.0745%；反对4,416,405 股，占比7.9255%；弃权0 股，本议案获得通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：宋建中 刘怀宽 2、律师鉴证结论意见：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年年度 股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政 法规、股东 大会规则 和公 司章 程之有 关规定，故大 会所通过的各项决议均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年 5 月19 日
