1、 1 证券代码：600271 证券简称：航天信 息 编号：2016-022 转债代码：110031 转债简称：航信转 债 转股代码：190031 转股简称：航信转 股 航天信息股份有限公司第 六届董事会第 一次会议决议 公告 航天信 息股 份有 限公 司第 六届董 事会 第 一 次会 议 于 2016 年 3 月 9 日以 电 子邮 件和 书 面传 真方式向 全体 董事 和监 事发 出会议 通知，根 据通 知，本 次会议 于 2016 年3 月15 日以通 讯方 式召 开。本次会 议应 出席 董 事9 名，实 际参 加表 决董 事 9 名，会 议的 召开 符合 公司 法、上 海证 券交 易所股
2、票 上市 规则 和 公司 章程 的 规定。会 议以 通讯表 决的 方式 审议 通过 了以下 议案：一、审 议通 过了“关 于选 举公司 董事 长的 议案”选举时 旸先 生为 公司 第六 届董事 会董 事长，任 期三 年（即 自 2016 年 3 月 15 日起 至 2019 年3 月 14 日 止）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。二、审 议通 过了“关 于选 举公司 副董 事长 的议 案”选举於 亮先 生为 公司 第六 届董事 会副 董事 长，任期 三年（即 自 2016 年 3 月 15 日起 至 2019年 3 月 14 日止）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反
3、对、0 票 弃权。三、审 议通 过了“关 于聘 任公司 董事 会秘 书的 议案”聘任陈 仕俗 先生 为公 司第 六届董 事会 秘书，任 期三 年（即 自 2016 年 3 月 15 日起 至 2019 年3 月 14 日 止）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。四、审 议通 过了“关 于董 事会专 门委 员会 人 员 组成 的议案”确定公司 第 六届 董事 会四 个专门 委员 会的 组成 人员 及主任 委员 人选 如下：（一）战略 决策 委员 会 主任委 员：时旸 2 委员组 成：时旸、於 亮、苏文力、邹 志文、黄 晖、年丰、袁晓 光（二）薪酬 与考 核委 员会 主任委 员
4、：朱利 民 委员组 成：朱利 民、苏文 力、年 丰（三）提名 委员 会 主任委 员：时旸 委员组 成：时旸、於 亮、邹志文、黄 晖、朱利 民（四）审计 委员 会 主任委 员：邹志 文 委员组 成：邹志 文、朱利 民、鄂 胜国 表决结 果：9 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。五、审 议通 过了“关 于聘 任公司 总经 理的 议案”聘任於 亮先 生为 公司 总经 理，任 期三 年（即 自2016 年3 月15 日起 至2019 年3 月 14 日 止）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。六、审 议通 过了“关 于聘 任公司 副总 经理 及财 务总 监 的议 案”聘任王 毓
5、敏 女士、韦红 文 先生、崔 文浩 先生、陈仕 俗先生 和陈 荣兴 先生 为公 司副总 经理，任期三年；聘任张 凤强先 生 为公司财 务总监，任期 三 年（以上 公司高 级管理 人 员任期均 为自 2016年 3 月 15 日起 至2019 年3 月 14 日 止）。表决结 果：9 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。七、审 议通 过了“关 于投 资设立 山东 爱信 诺航 天信 息有限 公司 的议 案”同意公 司根 据业 务开 展及 市场拓 展的 需要，以 货币 资金出 资 5000 万 元投 资设 立全资 子公 司山东爱信 诺航天 信息有 限 公司（名 称以工 商实际 登 记为准）。新设公
6、 司 作为 省 级管理平 台，将整合公司 目前 在山 东省 的相 关资源，开展 防伪 税控 及 延伸业 务、企 业信 息化 业 务、行业 信息 化业 务以 及 物 联 网 应用、金 融支付 等 业 务。新公 司 设 立后，同 意 公 司 将持 有 的 烟台航 天 信 息 有 限公 司40%股 权、淄 博爱 信诺 航天 信息有 限公 司 41%股 权、泰 安爱信 诺航 天信 息有 限公 司 51%股权、山东航天金 税技 术有 限公 司 46%股权、威 海爱 信诺 航天 信 息有限 公司 47%股权、临 沂爱信 诺航 天信 息有限公 司 47%股权、济 宁 爱信诺 航 天 信息 有限 公司 51%
7、股 权和 潍坊 爱信 诺航 天 信息有 限公 司 51%股权 共8 家 子公 司的 股权，按照 经审 计确 认的 净资 产值，转让 给 山 东爱 信诺 航天信 息有 限公 司。3 表决结 果：9 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。八、审 议通 过了“关 于与 中国航 天科 工集 团公 司签署 委托 贷款 补充 协议 的议 案”同意公 司与 中国 航天 科工 集团公 司签 订 4200 万元 委 托贷款 的补 充协 议，即 按 照 2014 年 签订的委托 贷款 协议 相关 约定，对该笔 贷款 展期 一年，贷款利 率等 其他 条件 不变，该关联 交易 具体 内容 详见 航天 信息 股份 有限
8、 公司关于 与 中国 航天 科工 集团 公 司签 署 委 托贷 款 补 充协议 的关 联交 易公告（2016-024）。关联董 事时 旸、於 亮、黄 晖、年丰、鄂胜 国和 袁晓 光进行 了回 避，公 司独 立 董事已 就该 议案发表了 同意 的 独 立意 见。表决结 果：3 票 同意，0 票 反对、0 票 弃权。特此公 告。附件：1、公司 总经 理简历 2、公司 董事 会秘 书简历 3、公司 其他 高级 管理 人 员 简历 航天信 息股 份有 限公 司董 事会 二 一 六 年 三月 十六 日 4 附件1：公司总经理简历 於亮：男，52 岁，毕业 于北 京工业 学院（现北 京理 工 大学）电 磁
9、场 与微 波技 术 专业硕 士，研究员。现 任航 天信 息股 份有限 公司 副董 事长、总 经理、党委 副书 记。曾任航 天工 业总 公司 二 院706 所 六室 见习 副主 任、副 主任设 计师、六室 副主 任、副所长、所长，航天 总公 司二 院计 算机产 业集 团董 事、副总 经理，中国 航天 机电 集团 公司二 院 204 所所长，中 国航 天科 工集 团 公司第 一事 业部 筹备 组成 员、党组 成员、副 部长，中国航 天科 工集团第一 研究 院副 院长、院 长、党 委委 员、党委 书记。附件2：公司董事会秘书 简历 陈仕俗：男,44 岁,毕 业于 重庆大 学建 筑工 程专 业,工 学
10、学士,研 究员，已取 得上 海证券 交易所董 事会 秘书 资格。现 任航天 信息 股份 有限 公司 副总经 理、董事 会秘 书。曾任北京 航天建筑工程公司技术员,航天工业总 公司基本建设 局计划财务处副主任科员,中国航 天科 工集 团公 司发 展计划 部规 划处 主任 科员、副处 长、固定 资产 投资 处处长，航 天信息股份 有限 公司 资产 运营 部部长。附件3：公司其他高级管 理人员简历 王毓敏：女，50 岁，毕业 于哈尔 滨工 业大 学信 息处 理与模 式识 别专 业，大学 本科，高级工程师。现 任公 司副 总经 理。历任航 天金 穗高 技术 有限 公司技 术服 务部 副经 理、技术支
11、持中 心主 任、航 天 信息股 份有限公司 金穗 分公 司副 总经 理、航 天信 息股 份有 限公 司技术 支持 总监，董 事会 办公室 主任、董事会秘 书。韦红文：男，48 岁，毕业 于东南 大学 精密 仪器 及机 械专业 工学 硕士,研 究员。现任公 司副总经 理、党委 委员、纪 委副书 记、总工 程师。历任北 京康 拓工 业电 脑公 司工程 师、研 发部 经理，航 天金穗 高技 术有 限公 司研 发部经 理、研发中 心主 任、副总 工程 师，航 天信 息股 份有 限公 司副总 工程 师。崔 文浩：男,42 岁,毕业于中国人民 大学财政金融系财政学专 业,经济学学士,高级经 济师。现 任航
12、 天信 息股 份有 限公司 副总 经理。曾 任 航 天 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 干 部,航 天 机 电 财 务 有 限 公 司 资 金 部 经 理,中 国 航 天 科 5 工集团 公司 办公 厅总 经理 办公室 秘书、副 处级 秘书、资产 运营 部民 用产 业处 处长、经济 合作部(国 际合 作部)民用 产业 处处长、经济 合作 部市 场 处处长，航天 科技 控股 集 团股份 有限 公司副总经 理。陈仕俗：男,44 岁,毕 业于 重庆大 学建 筑工 程专 业,工 学学士,研 究员。现任 航天 信息股 份有限公 司副 总经 理、董事 会秘书。曾任北京 航天建筑工程公司技术员,航天
13、工业总 公司基本建设 局计划财务处副主任科员,中国航 天科 工集 团公 司发 展计划 部规 划处 主任 科员、副处 长、固定 资产 投资 处处长，航 天信息股份 有限 公司 资产 运营 部部长。陈荣兴：男,38 岁,毕业 于 清华大 学工 业工 程系 管理 科学与 工程 专业,工 学硕 士 学位,高级工程师。现 任航 天信 息股 份有限 公司 副总 经理。曾任航 天信息股份有限 公司计划 管理员、战略规 划主管,江苏苏北航天 信息有限公司 总经 理 助 理,航 天 信 息(常州)研 发 基 地 工 程 建 设 指 挥 部 总 指 挥 助 理,青 岛 航 天 信 息 有 限 公 司 副总经理、总
14、 经理，山 东航 天信息 有限 公司 总经 理。张凤强：男,48 岁,毕 业于 中国人 民大 学计 统学 院价 格学专 业经 济学 学士,后 在 职取得 北京大学 光华 管理 学院 工商 管理硕 士学 位，研 究员 级 高级会 计师。现任 航天 信 息股份 有限 公司财务总 监。曾任航 空航 天部 财务 司价 格处科 员、副 主任 科员,航 天工业 总公 司财 务司 主任 科员,中国航天机电 集团公司财务 部国有资产 管理处主任科员、副处长,中国航天科工 集团公司财 务部预算处 处长、财 务部 副部 长，航 天科 工武 汉磁 电有 限责任 公司 董事、中 国航 天科工 集团 第六研究院（中国航天科工动力技术研 究院）（中国河 西化工机械 公司）总会计师、航天通 信股份公司 董事。
