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600298安琪酵母第七届监事会第九次会议决议公告20180316.PDF

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1、 1 证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2018-011 号 安 琪 酵 母 股 份 有限 公 司 第 七 届监事会第 九 次 会 议 决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安琪酵 母股 份有 限公司(以下 简称:公 司或本 公司)第七 届监事 会第 九次会议通知于 2018 年 3 月 4 日以电话及邮件的 方式发出,会议于 2018 年 3 月 14日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林先生主持,应参会监事 3 名,实际参会监事 3名。本次会议的召开符合 公

2、司法、公司章程 和 公司监事会议事规则 等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议全票审议通过了如下议案,具体表决情况如下:一、监 事会 2017 年度工 作报 告;本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。二、公司2017 年年 报及 摘要;内 容 详见 上海 证 券交 易所 网 站(),本 议案 尚 需提 交 2017年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。三、公 司 2017 年度 财务 决算 报告;2017 年公司实现主营业务收入 57.09 亿元,同比增长 18.1%。实现营业利润 9.73 亿元,增长

3、62.3%;实现净利润 8.92 亿元,比上年增长 54.4%;归属于 2 公司普通股股东的净利润 8.47 亿元,上升 58.33%,每股收益1.028 元,同比上升58.32%;扣除非经常性损益后归属于公司普遍股股东的净利润 7.97 亿元,比上年增长 61.4%;经营活动产生的现金流量净额 11.2 亿元,比上年 上升 43.8%,每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 元,同比上升 43.8%;加权平均净资产收益率24.20%,比上年增加 7.55 个百分点。2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 80.3 亿元,较年初增长 18.4%,负债总额39.3 亿元,较年初增长 1

4、9.9%,资产负债率 49%,比年初上升 0.62 个百分点。归属于母公司的所有者权益 38.4 亿元,比年初增长 18.1%,每 股净资产4.66 元,较上年上升 18.1%。本年非经常性损益扣除项目5,046 万元,其中非流动资产处理损益1.5 万元,计入当期损益的政府补助 5,636 万元,金融衍生 工具投资收益460 万元,其它营业外收支-256 万元,所得税影响额-645 万元,少数股东损益影响额-151 万元。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。四、公司2017 年利 润分 配方 案及 2018 年 利润 分配 预计;经大信会

5、计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年末未分配 利润2,383,419,310.63 元,每股未分配利润 2.89 元,2017 年 末 资 本 公 积651,974,425.96 元,每 股 资 本 公 积 0.79 元。现公司拟以 2017 年末总股本824,080,943 股为 基 数,每 10 股 分配 现金 股 利 3.5 元(含税),预 计分 配利 润288,428,330.10 元。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。五、关于公 司 2017 年度 日常 关联交 易确 认及 2018 年度日 常关 联交 易预计的

6、 议案;内容详见上海 证 券 交易所网站()“临 2018-013”公告。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。3 六、关 于预计 2018 年度 为控 股子公 司提 供担保 的议 案;内容详见上海 证 券 交 易 所 网 站()“临 2018-014”公告。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。七、关 于预计 2018 年度 开展 融资租 赁业 务的议 案;为满足 公司 及控 股子公 司经营 发展 的资 金需求,获取 低成 本资金,降 低财务费用,结合公司实际情况,提升公司在整个产业链上的竞争力,公司拟对 安琪融资租 赁(上海)有

7、限 公司(以下 简称:安琪 上海租 赁)2018 年度 融资租 赁业务进行总额预计。综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力,现对安琪上海租赁2018 年度融资租赁业务进行总额预计,安琪上海租赁 2018 年度拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位(供应商、用户、OEM 合作方等)发生融资租赁业务不超过其净资产总额的 8 倍(含前期已发生的融资租赁业务)(根据 外 商投 资租赁 业管理 办法 的 规定,外资融 资租 赁公 司融资 额度可达到净资产总额10 倍)。同时授权公司管理层在上述额度范围内全 权办理具体融资租赁业务。本次融资租赁议案为拟发生融资租赁业务授权

8、事项,相关合同和协议尚未签署,如本议案获得公司董事会、股东大会审议批准,公司将在具体发生融资租赁业务时及时履行信息披露义务。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。八、关 于预计 2018 年度 开展 远期结 售汇 业务的 议案;为了应对人民币汇率双向波动的市场走势,减轻或避免汇率变动对公司效益的影响,根据目前公司出口业务的实际规模,公司拟在 2018 年度内 继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以下(不含 50%)的远期结售汇业务(包括目前已发生的业务),或外汇资产负债余额 100%以下(含100%)的远期对应期限内的远期

9、结售汇业务,授权公司管理层根据实际情况开展远期结售汇业务。4 根据 公司远期结售汇业务管理制度 关于审批权限的相关规定,本次远期结售汇业务累计交易金额未超过公司最近一年经审计总营业收入 50%,无需提交公司股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。九、关 于拟发 行非 金融企 业债 务融资 工具 的议案;为了满 足公 司生 产 经营 的资金 需求,拓 宽融资 渠道,降低 融资成 本,公司董事会拟择机 进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作。公 司 拟 向 中 国 银行 间 市场 交 易 商 协 会 申请 注 册发 行 非 金 融 企 业债 务 融资 工具(包 括

10、但不 限于 超短 期融资 券、短 期融 资券、中期 票据等),单个 品种注 册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%,在注册额度有效期内一次或分次发行。同时授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十、关 于拟开 展票 据池业 务的 议案;随着公司业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加,为加强票据业务管理,防范资金风险,提高票据业务效率,公司拟在2018年开展票据 池业务。拟实施主体为公司 及合并报表范围内的子公司,拟选择的

11、合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权公司 管理层 根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。拟实施票据池业务的实施期限为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司及合并范围内子公司共享最高额不超过4亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 4亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。5 十 一、关于公 司新 建营养 健康 食品数 字化 工厂的 议案;内容详见上海证

12、券交易所网站()“临2018-015 号”公告。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十 二、关 于控 股子公 司湖 北宏 裕新型 包材 股份有 限公 司实施 年产 2.5 万吨健 康产 品包装 材料 智能工 厂项 目一期 的议 案;内容详见上海证券交易所网站()“临 2018-016 号”公告。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十 三、关于修 改 公司章 程 有关条 款的 议案;内容详见上海证券交易所网站()“临 2018-017 号”公告。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会

13、审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十四、公司 2017 年 度内 部控 制的自 我评 价报告;内容详见上海证券交易所网站()。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。十五、公司 2017 年 度履 行社 会责任 报告。内容详见上海证券交易所网站()。本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。6 监事 会 针对公 司 2017 年 度生 产经营 情况 和管理 决策 履行监 督职 能,就 下列 事项 形成独 立意 见如下:(一)公司 2017 年度 的经营运作情况良好,公司董事、经理及其他高级管理人员 在执行 公 司章 程,

14、履行职 责、遵纪 守法、维护股 东权 益等 方面是 尽职尽责的,能认真执行股东大会和董事会的决议,不断完善公司内部控制制度,各项决策 合法合 规,无违 反国家 法律、法规、公司章 程以 及损 害公 司利益 及股东利益的行为。(二)公司 2017 年度 报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(三)公司 2017 年度 报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息 从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况,大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。(四)报告期内,未发 现公司有内幕交易行为,符合公平、公正原则,没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。特此公告。安琪酵 母股份有限公司监 事会 2018 年3 月16 日

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