1、 航天信息股份有限公司 2019 年 年度股东大会会议资料 2020 年 6 月 目 录 2019.I 2019.II 2019.1 2019.19 2019.24 2019.34 2019.35 2020.36.38 2020.39.40 2019 I 航 天 信息 股 份有 限 公司 2019 年 年度 股东 大 会 会 议 须知 2020 6 3 2019 II 航 天 信息 股 份有 限 公司 2019 年 年度 股东 大 会会 议 议程 2020 6 3 2019 1 2019 2 2019 3 2019 4 2019 5 2019 6 2020 7 8 2020 2019 III
2、2019 1 2019 年 度董 事会 工 作报 告 2019 2020 4 25 2019 2020 6 3 2019 2 航 天 信息 股 份有 限 公司 2019 年 度 董事 会 工作 报 告 2019“”2019 2019 2019 339.04 21.35%29.84 10.96%14.25 11.93%0.77 12.31%2019 12 31 231.29 7.76%119.21 7.25%12.71%2019 8.19 2018 50.65%2019 370 2019 3 1700 51“5 1”51 340 20 40 150 120 51 8 2 30 Ukey 6 UK
3、ey 1+X 2019 4“”10 15 36 2019“”8 1.02 30 32 2019 5 20 2019“+”2019 2019 65 39 26 2019 6 2019 8 70%16 50%2019 36 2019 6 EID 2019 14 63 2019 3 18 2019 6 2019 7“4+1”3 93 5 1.0 160 1 4 2019 8“”“”2019 2019 9 33 16 5 500 301“”“”“2 0 1 9”27 2020 2020“”2020“”“”“”“”“”“”2019 10 Ukey 51 1700 2019 11“+”“”+2019 12
4、 CRM/“”“”“+”“”“”“”“”2019 13 2019 14 2020 2020 2020 1 2 3 4 2020 2020 1 2,600,000 2 2020 89.31%3 2020 11300 10%4 2020 2020 11.30 2019 15 4.51 6.79 1 2 3 4“”2020 2019 2020 6 3 2019 16 2019 1 2019.01.29 1 2 3 2 2019.02.14 1 2 2016 3 2019.03.19 1 2 3 4 2019.03.28 1 2018 2 2018 3 2018 4 2018 5 2018 6 201
5、8 7 2018 8 2018 9 2019 10 11 2019 12 2019 13 2018 14 15 16 17 2019 18 2018 5 2019.04.26 1 2 3 4 2019 6 2019.05.24 1 2 3 2019 2019 17 7 2019.06.11 1 2 3 4 8 2019.07.26 1 2016 2 3 100%9 2019.08.20 1 2 3 4 5 10 2019.08.27 1 2019 2 3 11 2019.10.30 1 2019 2 3 4 5 6 12 2019.11.25 1 2 13 2019.12.06 1 2“”3
6、4 2019 5 2019 2019 18 14 2019.12.31 1 2 2019 2019 年 度监 事会 工 作报 告 2019 2020 4 25 2019 2020 6 3 2019 20 航 天 信息 股 份有 限 公司 2019 年 度 监事 会 工作 报 告 1 2019 2 20 2016 2 2019 3 28 2018 2018 2018 2018 2018 3 2019 4 26 2019 4 2019 5 24 2019 21 5 2019 6 11 6 2019 7 26 2016 7 2019 8 20 8 2019 8 27 2019 9 2019 10 3
7、0 2019 10 2019 12 6 2019 2019 22 2019 2019 2019 23 2019 2020 2020 6 3 2019 24 2019 年度 财 务决 算 报告 2019 2020 4 25 2019 2020 6 3 2019 25 航 天 信息 股 份有 限 公司 2019 年 度 财务 决 算报 告 2019 2019 2019 2018(%)2017 339.04 279.40 21.35 297.54 29.84 33.52-10.96 30.82 14.25 16.18-11.93 15.57 8.77 15.94-44.97 13.74 14.99
8、19.90-24.66 30.32 2019 2018%2017 119.21 111.15 7.25 102.52 231.29 214.63 7.76 195.01 2019 2018(%)2017 0.77 0.87-12.31 0.84 0.77 0.87-12.26 0.84 0.47 0.87-45.55 0.74%12.71 15.44 2.73 16.16 2019 26 2019 2018(%)2017%7.83 15.32 7.49 14.26 2019:1-3 4-6 7-9 10-12 53.53 65.61 72.34 147.57 5.13 1.69 4.64 2.
9、80 0.96 3.22 3.44 1.15-13.03 3.33-4.53 29.23 2019 2018 2017 5,945.31 14,328.22 3,992.34 972.47 10,697.36 15,610.10 7,765.72 742.11 10,538.18 0.00 44,643.85 4.46-30,793.71 14,061.05 2019 27 2019 2018 2017 375.43 15.40 7,940.76-1,792.91-4,788.99 89.85 60.28 69,584.66 4,893.80 25,924.36 10,836.22 1,690
10、.88 3,407.85 3,994.16 851.72 4,300.37 54,754.28 2,351.20 18,216.14:%339.04 279.40 21.35 285.28 222.35 28.30 8.52 7.08 20.38 11.30 9.35 20.86 7.89 6.23 26.68 0.81 0.27 201.88 4.46-3.48 228.28 14.99 19.90-24.66-10.45-9.29-12.50-8.81-14.82 40.53 30%1 1.66 26.68%2 7.94 2019 28 2017 2019 12 31 12.17/4.46
11、 3 339.04 59.64 21.35%285.28 62.93 28.30%15.86%4.56 1:%540,619.34 257,184.19 52.43-2.69 3.96 3.04 IC 6,619.80 4,993.64 24.57-84.82-85.69 4.61 978,044.21 822,510.82 15.90 34.78 39.84 3.05 1,632,242.23 1,606,941.51 1.55 29.56 31.89 1.74 175,156.39 125,474.09 28.36-0.60 12.29 8.22 53,551.76 32,880.03 3
12、8.60 84.67 65.14 7.26 3,386,233.74 2,849,984.28 15.84 21.38 28.35 4.57 2019 29 59.64 21.38%53.62 15.84%4.57 1 54.06 1.50 2019 2 97.80 25.24 34.78%3.05 3 163.22 37.25 29.56%1.74 4 17.52 0.60%2%68,208.10 43,820.53 35.75 9.85 27.45 8.87 682,800.27 515,311.75 24.53-2.79 3.67 4.71 2,032,666.30 1,842,399.
13、91 9.36 35.28 40.38 3.29 2019 30 174,976.24 109,635.02 37.34 14.90 14.72 0.10 111,004.22 79,770.33 28.14 4.72 8.17 2.29 89,634.06 66,208.31 26.13-1.52 2.61 2.97 118,420.58 86,981.36 26.55 6.01 3.30 1.93 98,314.87 96,295.56 2.05 136.70 145.74 3.60 3,376,024.63 2,840,422.77 15.86 21.90 29.04 4.66 10,2
14、09.10 9,561.51 6.34-49.56-50.50 1.78 3,386,233.74 2,849,984.28 15.84 21.38 28.35 4.57 50.03 35.28%171,324.02 135,676.25 35,647.77 5.05 4.86 24,273.35 17,963.31 6,310.04 0.72 0.64 10,712.22 9,045.47 1,666.75 0.32 0.32 10,320.51 9,084.96 1,235.56 0.30 0.33 17,429.47 14,456.10 2,973.37 0.51 0.52 5,587.
15、73 5,223.74 364.00 0.16 0.19 6,745.99 5,565.20 1,180.79 0.20 0.20 4,928.17 3,266.94 1,661.23 0.15 0.12 3,854.71 3,694.55 160.16 0.11 0.13 6,823.04 3,724.16 3,098.88 0.20 0.13 2,361.47 3,501.34-1,139.87 0.07 0.13 2,509.47 1,790.17 719.30 0.07 0.06 2,888.99 2,392.11 496.88 0.09 0.09 9,893.43 9,630.97
16、262.46 0.29 0.34-1,660.40 1,579.93-3,240.33-0.05 0.06 277,992.17 226,595.18 51,396.98 8.19 8.12 5.14 22.68%3.56 0.63 2019 31 78,880.96 48,030.31 126,911.27%3.74%37.85 12.69 10.29 2.40 23.32%149,933.19 199,001.25-49,068.06-24.66-104,539.65-92,927.69-11,611.96-12.50-88,111.35-148,155.62 60,044.27 40.5
17、3 1 4.91 24.66%2 6 40.53%8.09%134,896.37 5.83 93,027.05 4.33 45.01 2019 32%223,240.75 9.65 168,735.42 7.86 32.30 107,618.42 4.65 70,782.22 3.30 52.04 15,090.42 0.65 8,871.79 0.41 70.09 15,700.61 0.68 8,417.16 0.39 86.53 77,965.47 3.37-100 205,324.45 8.88 155,424.47 7.24 32.11 92,033.81 3.98 145,583.
18、14 6.78-36.78 1.2019 6 153 51%1.2019 4 26.95%2019 33 1 2 2020 6 3 2019 34 2019 年 年度 报告 2019 2020 4 25 2019 2019 2019 2020 6 3 2019 35 2019 年 度利 润分 配 方案 2019 1,424,998,054.79 2019 402,030,840.55 8,245,633,125.59 2019 2019 12 31 1,862,521,200 10 2.3 428,379,876.00 30.06%2020 6 3 2019 36 关于 2020 年 度航 天
19、 科工 财 务有 限 责任 公 司向 公 司提供 贷 款额 度 暨关 联 交易 的 议案 1 2 1 300,000 2 3 4 LPR 5 6 2019 37 150,000 150,000 1 2 3 2020 6 3 2019 38 关 于 回购 注 销部 分 限制 性 股票 的 议案 2016 16 21.3 9 1.84 23.14 12.8/296.192 2019 2013 2015 2019 20%30%12.36/441.702 5459.437 464.842 5755.629 2016 2020 6 3 2019 39 关 于 续聘 公司 2020 年 度审 计 机构 的 议案 2020 2020 6 3 2019 40 股 东 大会 会 议规 则“”“”10 10 10 2019 41 1 2 3 4 2019 42 2020 6 3
