1、证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公 告编号：2019-082 债券代码：122143 债 券简称：12 亿利 01 债券代码：122159 债 券简称：12 亿利 02 债券代码：122332 债 券简称：14 亿利 01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利02 亿利洁能股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大遗 漏，并对其 内 容 的真实 性、准确性 和 完 整性承 担 个 别及连 带 责 任。亿 利 洁 能 股 份 有
2、 限 公 司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 在 北京 市 朝 阳 区 光 华 路 15 号 亿 利 生 态 广 场 一 号 楼 公 司 会 议 室 以 现 场 会 议 方 式 召 开 公 司第 七 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议。会 议 应 到 董 事6 人，亲 自 出 席 会 议 董 事6 人，公 司部 分 监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议。会 议 由 公 司 董 事 长 王文彪 先 生 主 持。会议 的 召 开 符 合 公 司 法、公 司 章 程 的 相 关 规 定，是 合 法、有 效 的。会 议 以 举 手
3、表 决 的 方 式，以 审 议 通 过 了 如 下 议 案：一、审 议 通过 关 于 出售 分 公 司 宏斌 煤 矿 的 议案 为调整公司产业结构，退出传统能源采掘行业，全面聚焦清洁能源和生态环保产业，同意公司将分公司宏斌煤矿所有资产 和业务转让给广汇煤炭，拟转让价格为 59,600 万元。根据开元资产评估有限公司出具的资产评估报告，经与广汇煤炭协商确定，本次拟转让宏斌煤矿的交易价格为 59,600 万元。表决结果：6 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。公司 关于出售分公司宏斌煤矿 的公告（2019-083）详见 2019 年 8 月 24日中国证券报 上海证券报 证券日报和上海证券交易所网站。二、审 议 通过 关 于 召开 公 司 2019 年 第 二 次临 时 股 东 大会 的 议 案 同意公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议本次 关于出售分公司宏斌煤矿的议案。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知（2019-084）详见2019年 8 月 24 日中国证券报、上海证券报、证券 日报及上海证券交易所网站（）。特此公告。亿利洁能股份有限公司董事会 2019 年 8 月24 日
