1、武 汉 长江 通 信产 业 集团 股 份有 限 公司 独 立 董事 关 于 第 九 届董 事 会第 五 次会 议 相 关 议案 的 独立 意 见 武汉长江 通信产 业集团股 份有限 公 司（以下 简称“公司”）第九 届董事 会第 五 次 会议于 2022 年 4 月 28 日上午 九点 三 十分 在公司 三楼 会议室 以现场 结 合通讯方 式 召开，根 据 关于 上市公 司建 立独立董 事制度的指 导意见、上海 证券交 易 所上市规 则、关 联交易实 施指引 以及 公司章 程 等有关 规定，我们作为 公司的 独 立董事，认 真研究和审核 了公司 第 九届董事 会第 五 次 会议的有 关议案 和
2、 相关资料 后，对相关事项 发表如 下 意见：一、关 于公司2021 年年度 报告全文及摘要 的 独立意见 根据证 券法 和 上海证券 交易所 关于做好 上市公司 2021 年年度报告披 露的通 知 等要求，公司 编制了2021 年年度 报告全 文及摘要。我们认为：1、公司 2021 年年 度报告的编制和审 议程序符合相关法 律法规和公司章 程以 及 公司内部 管理制 度 的各项规 定；2、公司 2021 年年 度报告的内容和格 式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021 年的经 营管理 和财务状 况等事 项；3、未发现参与 2021 年年度报
3、告编制 和审议的人员有违 反保密规定的 行为。二、关 于 公司2021 年度 关 联方 资金 占用和对 外担保的独立意见 通过仔细核对公司 财务报表及立信会 计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简 称“立信 事务所”）出具 的 关于公司 控股股 东 及其他关 联方占用资金 情况的 专 项说明，公司 与控 股股东及 其他关 联 方发生的 资金往来，未 发现存 在中 国证监会 关于 规范 上市公司 与关联 方 资金往来 及上市公司 对外担 保 若干问题 的通知（证监发字200356 号）、中国证券监督 管理委 员 会、中国 银行业 监督 管理委员 会关于 规 范上市公 司对外担保行 为的通 知（证监
4、发2005120 号）提及的 情况，并严格控 制对外担保 风险。我们认为：截止 2021 年 12 月 31 日，公司的控 股 股东 及 其关联方没有占用公司资金 情况；公司严格遵 守有关规定，规范 对外担保行为，没有出现 属于 关于 规范上市 公司与 关 联方资金 往来及 上 市公司对 外担保若干问 题的通 知、中国证券监 督 管理委员 会、中国 银行业监 督管理委员会 关于规 范 上市公司 对外担 保 行为的通 知 文 件精 神列举的 违规担保行为。三、关 于公司2022 年度预 计日常关联交易的 独立意见 我们认真 审阅了 关于 2022 年度 预计 日常关联 交易的 议 案，并对此事项
5、涉及的有 关情况进行了解和 调查，现根据股 票上市规则、公司章程及 关联交易实施指引 等相关法规规定，就公司 2022年度关联 交易事 项 发表独立 意见如 下：1、公司董事 会在召 集、召开审议本次 关联交易的会议程 序上符合有关法律、法规及 公司章程 的规 定。本次董 事会上，关联董事 回避了表决，其余董 事 经审议通 过了关 联 交易 议案。2、本次拟发 生的关 联交易行为符合国 家的相关规定，属 于公司正常业务发 展的需 要，公司与关 联方拟 发 生的关联 交易是 按 照“公 平自愿、互惠互利”的 原则 进行的，在定 价政 策、结算方式 上严 格遵循公 开、公平、公正 的原则，不 存在
6、损害 公司或 股 东利益，特别是 非 关联股东 和中小股东利 益的情 形。四、关于 公司与大唐电信集 团财务有限公司 续签 金融服务协议暨关联 交易的独立意见 我们认真审阅了 关于与大唐电信集 团财务有限公司续签 暨关 联交易 的议案,并 对此事 项涉及的 风险持续评估报告 进行了审阅。2022 年，公司及下属公司拟 遵循公平合理的定 价原则，在 大唐电信集 团财务 有 限公司日 终存款 余 额最高不 超过人 民 币 5,000 万 元，最高信贷 余额不 超 过人民币5,000 万 元。根据 股票 上市规 则、公司章 程 及 关联交 易实施 指引 等相关法规 规定，就 关联交易 事项发 表 独
7、立意见 如下：1、本次关 联交易 有 利于进一 步拓宽 公 司融资渠 道，降低融 资成本，提高资金 使用效 率，满足公 司及下 属 子公司资 金管理 需 求；2、公司与 大 唐财务 公司 续签金融服 务协议 遵循互惠、互利、自愿的原 则，存 贷款 的交易价 格以市 场 公允价格 为基础，交 易事项公 平合理，对 上市公 司 的独立性 不构成 影 响；3、本次关联 交易的 决策程序符合有关 法律、法规的规定，关联董事会回避 表决，不 存在损害 公司利 益 及侵害中 小股东 利 益的 情形。我们一致 同意公 司 进行上述 关联交 易，并 在审议 通过后 提 交公司股东大会审 议。五、关 于公司20
8、21 年度利 润分配预案的独立 意见 经立信会 计师事 务 所（特殊 普通合 伙）审计，公 司2021 年 度实现母公司净利润95,423,489.09 元,按 公 司 会 计 政 策 以 此 为 基 数 分 别 提 取10%的 法定盈 余公积 和10%的任意 盈余公 积共计19,084,697.82 元。公司2021 年归属上 市公司股东净利润91,452,420.87 元，拟每10 股派 发 现 金 红 利 人 民 币0.50 元（含 税）向 公 司 全 体 股 东 分 配 红 利9,900,000.00 元。公司剩余 累积未 分 配利润结 转以后 年 度分配。我们认为：公司 上 述利润分
9、 配预案 符 合公司实 际情况，兼顾了公司与股东 的利益，符合相关 法律、法 规及公 司章程 的规定，有利于公司持 续、健 康、稳定发 展，不 存 在损害投 资者利 益 的情况，同意公司本次 利润分 配 预案，并 同意将 该 议案提交 公司2021 年年度股 东大会审议。六、关 于2021 年度内部控 制自我评价报告的 独立意见 根据 公司法、证劵法、上 海证 卷交易所 股票上 市 规则、等法规，我们对 董 事会 2021 年度 内部 控制自我 评价报 告 发表独立 意见如下：经核查，公司已 建立 了较为完 善的内 部 控制制度 体系并 能 得到有效的执行。公司内 部控 制的自我 评价报 告
10、真实、客 观的反 映了 公司内部 控制制度的 建设及 运 行情况。七、关 于公司 使 用自有资 金进行 短期 投资理 财的独立意见 我们 审阅了公司 关 于使用自有资金 进行 短期投资理财 的议案，认为：公司 为提 高 资金使用 效益，增 加股东回 报，在 保 障日常经 营资金需求、严 格控制 风险 的前提下，使用 自有 资金投资 低风险 的 短期理财 产品，不存在损害公 司及全体股东的利 益，特别是中小股 东利益的情形。公司要严 格依据 内 部控制的 相关制 度，对投资的 审批权 限 及授权、风险控制、日 常监管 等 方面进行 严格管 理，有效防 范投资 风 险。八、关 于会计政策变更的 独立意见 我们审核 了公司 关于会计 政策变 更 的议案，认为：公司 本次会计政策变更是公司 按照财政部会计司 相关实施问答的规 定进行会计政策的调整，变更 后的 会计政策 符合财 政 部、中国 证监会 和上 海证券交 易所的相关 规定，能 够客观、公允的 反 映公司的 财务状 况 和经营成 果。本次会计政 策变更 的 决策程序 符合有 关 法律、法 规和 公 司 章程 的 规定，不存在损 害股东 特 别是中小 股东利 益 的情形。因此，同意 公司本次 会计政策变更。武汉长江 通信产 业 集团股份 有限公 司 董事会 独立董 事 李克武 李银 香 江小平 二 二 二 年四月 二 十 八 日
