1、 1 证券代码：600271 证券简称：航天信 息 编号：2016-093 转债代码：110031 转债简称：航信转 债 转股代码：190031 转股简称：航信转 股 航天信息股份有限公司 关于 独立董事公开征集委托投票权 的公告 重要内 容提 示：征集投 票权 的时 间：2016 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 16 日 征集人 对所 有表 决事 项的 表决意 见：同意 征集人 未持 有公 司股 票 根据中国 证券 监督管 理委 员会（以 下简 称“中 国证 监会”）颁布的 上市 公司 股权激 励管理办 法（以 下简 称“管理办 法”）的 有关 规定，并按 照航 天信 息股
2、 份有 限公司（以 下简称“公 司”）其他 独立 董事 的委托，独 立董 事朱 利民 作为征 集人 就公 司拟 于 2016 年 12 月 19日召开的 公司 2016 年 第四 次临时 股东 大会 审议 的 限 制性股 票 激 励计 划相 关议 案向全 体股 东征集投 票权。中国证 监会、上 海证 券交 易所及 其他 政府 部门 为对 本公告 所述 内容 真实 性、准确性 发表任何意 见，对本 公告 的内 容不负 有任 何责 任，任何 与之相 反的 声明 均属 虚假 不实陈 述。一、征集人基本情况 独立董 事朱 利民 作为 征集 人，根 据 管理 办法 及 其他独 立董 事的 委托，就 20
3、16 年第四次临 时股 东大 会中 所审 议的 限 制性 股票 激励 计划 相关议 案均已 投 同意 票。征 集人保 证本 公告不存 在虚 假记 载、误导 性陈述 或重 大遗 漏，并对 其真实 性、准确 性、完 整性 承担法 律责 任，保证不 会利 用本 次投 票权 从事内 幕交 易、操纵 市场 等证券 欺诈 行为。本次征 集投 票权 以无 偿方 式进行，本 公告 在公 司指 定的信 息披 露媒 体进 行公 告，未 有擅自发布 信息 的行 为。本次 征集行 动完 全基 于上 市公 司独立 董事 职责，所 发布 信息未 有虚 假、2 误导性 陈述。二、本次股东大会 基 本情 况（一）会议召开时间
4、：召开时 间：2016 年 12 月19 日14:00 网络投 票起 止时 间：采用上 海证 券交 易所 网络 投票系 统，通 过交 易系 统投 票平台 的投 票时 间为 股东 大会召 开当日的交易 时段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票 平 台的投票 时间为股 东大 会召 开当 日 的9:15-15:00。（二）会议地点：航 天 信 息股份 有限 公司 多 功能 厅（三）征集事项：由征集 人向 公司 全体 股东 征集公 司 2016 年 第四 次临 时股东 大会 审议 的股 权激 励计划 相关议案 的委 托投 票权：议案序号 议案名称 1
5、 关于 公 司 2016 年 限制 性 股票激 励计 划（草案）及 其摘要 的议 案 1.01 激励对 象的 确定 依据 和范 围 1.02 限制性 股票 激励 计划 的股 票来源 和股 票数 量 1.03 激励对 象获 授的 限制 性股 票分配 情况 1.04 限制性 股票 激励 计划 的有 效期、授予 日、锁定 期和 解锁期 1.05 限制性 股票 的授 予价 格 1.06 限制性 股票 的获 授条 件和 解锁条 件 1.07 限制性 股票 不可 转让 及禁 售规定 1.08 限制性 股票 的调 整方 法和 程序 1.09 公司与 激励 对象 的权 利和 义务 1.10 公司及 激励 对象
6、 发生 异动 的处理 1.11 本计划 限制 性股 票会 计处 理 1.12 实施程 序 1.13 限制性 股票 回购 注销 原则 3 2 关于 公 司 2016 年 限制 性 股票激 励计 划激 励名 单的 议案 3 关于 公 司 2016 年 限制 性 股票激 励计 划实 施考 核管 理办法 的议 案 4 关于 提请 股东 大会 授权 董事会 办理 公 司 限制 性股 票激励 计划 相关 事宜 的议案 5 关于 选举 张绍 军先 生为 公司 监 事的 议案 三、征集方案（一）征集 对象 截至2016 年 12 月 12 日下 午交易 日结 束，在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上
7、海分 公司登记 在册 并办 理了 出席 会议登 记手 续的 公司 全体 股东。（二）征 集时间：2016 年 12 月 15 日至 2016 年 21 月 16 日 期间（每日上 午 9：00 12：00，下 午 13：0017：30）（三）征集 程序 1.按规 定格 式填 写附 件独 立董事 征集 投票 权授 权委 托书（以下 简称“授 权委 托书”）。2.向征 集人 委托 的相 关公 司部门 提交 本人 签署 的授 权委托 书及 其他 相关 文件：（1）公司 委托 投票股 东为 法人股东 的，其应提 交营 业执照复 印件、法人 代表 证明书 原件、授权 委托 书原件、股 东账户 卡；法 人
8、股东 按本 条规定 提供 的所 有文 件应 有法人 代表 逐页签字并 加盖 股东 单位 公章；（2）委 托投票 股东为 个人 股东的，其应 本人身 份证 复印件、授权 委托书 原件、股东 账户卡；（3）授 权委托 书为股 东授 权他人签 署的，该授 权委 托书应当 经公 证机关 公证，并将 公证书连 同授 权委 托书 原件 一并提 交；由 股东 本人 或股 东单位 法人 代表 签署 的授 权委托 书不 需要公证。3.委托 投票 股东 按上 述要 求备妥 相关 文件 后，应 在征 集时间 内将 授权 委托 书及 相关文 件采取专 人送 达或 挂号 信函 或特快 专递 方式 按本 公告 制定地 址
9、送 达；采 取挂 号信 或特快 专递 方式的，到达 地邮 局加 盖邮 戳日为 送达 日。委托投 票股 东送 达授 权委 托书及 相关 文件 的指 定地 址和收 件人 为：4 地址：北京 市海 淀区 杏石 口路 甲 18 号航 天信 息园 收件人：薛 璐绮 联系电 话：010-88896053 传真：010-88896055 请将提 交的 全部 文件 予以 妥善密 封，注明 委托 投票 股东的 联系 电话 和联 系人，并在 显著位置标 明“独立 董事 公开 征集投 票权 授权 委托 书”字样。（四）委 托 投 票股东 提交 文件送 达后，经律师 事务 所见证 律师 审核，全 部满 足下述 条 件
10、的授权 委托 将被 确认 为有 效：1.已按 本公告 征 集程 序要 求将授 权委 托书 及相 关文 件送达 指定 地点；2.在征 集时 间内 提交 授权 委托书 及相 关文 件；3.股东 已按 本公告 附 件规 定格式 填写 并签 署授 权委 托书，且授 权内 容明 确，提 交相关 文件完整、有 效；4.提交 授权 委托 书及 相关 文件与 股东 名册 记载 内容 相符。（五）股 东将 其对征 集事 项投票 权重 复授 权委 托征 集人，但 其授 权内容 不相 同的，股 东最后一 次签 署的 授权 委托 书为有 效，无 法判 断签 署时 间的，以 最后 收到 的授 权 委 托书为 有效，无法
11、判 断收 到时 间先 后顺 序的，由征 集人 以询 问方 式要求 授权 委托 人进 行确 认，通 过该 种方式仍无 法确 认授 权内 容的，该项 授权 委托 无效。（六）股 东将 征集 事项 投票 权授权 委托 征集 人后，股东 可以亲 自或 委托 代理 人出 席会议，但对征 集事 项无 投票 权。（七）经确 认有 效的 授权 委托出 现下 列情 形，征集 人可以 按照 以下 办法 处理：1.股东 将征 集事 项投 票权 授权委 托给 征集 人后，在现 场会议 登记 时间 截止 之前 以书面 方式明示 撤销 对征 集人 的授 权委托，则 征集 人将 认定 其对征 集人 的授 权委 托自 动失效
12、；2.股东 将征 集事 项投 票权 授权委 托征 集人 以外 的 其 他人行 使并 出席 会议，且在 现场会 议登记时 间截 止之 前以 书面 方式明 示撤 销对 征集 人的 授权委 托的，则征 集人 将认 定其对 征集 人的授权 委托 自动 失效；若在 现场会 议登 记时 间截 止之 前未以 书面 方式 明示 撤销 对征集 人的 授权委托 的，则对 征集 人的 委托为 唯一 有效 的授 权委 托；3.股东 应在 提交 的授 权委 托书中 明确 其对 征集 事项 的投票 指示，并在同 意、反对、弃 权 5 中选其 一项，选 择一 项以 上或未 选择 的，则征 集人 将认定 其授 权委 托无 效
13、。特此公 告。征集人：朱 利民 二一 六年 十二 月三 日 附件：航天信息股份有限公 司 独立董事公开征集投 票权 授权委 托书 本人/本 公 司 作 为 委托 人 确认,在 签 署 本 授 权 委托 书 前已 认 真 阅 读 了 征 集人 为 本次 征 集投 票 权 制 作并 公 告 的 航天 信 息 股 份有 限 公 司关于 独 立 董 事 公开 征 集 委托 投票 权 的公告、航天信 息 股 份有限 公司 关于召 开 2016 年第 四次 临时股东 大会 的通知 及 其他相关 文件,对本次 征集 投票 权等 相关 情况已 充分 了解。本人/本 公 司 作 为 授权 委 托人,兹授权委托航
14、 天信 息 股份 有 限 公 司 独 立 董事 朱 利民 作为本人/本公 司的 代理 人出 席 航天信 息股 份有 限公 司 2016 年第 四次 临时 股东 大会,并按 本授 权委托书 指示 对以 下会 议审 议事项 行使 表决 权。议案名称 赞成 反对 弃权 1、关 于公 司2016 年限 制 性股票 激励 计划（草 案）及其摘 要的议案 1.01 激励 对象 的确 定依 据 和范围 1.02 限制 性股 票激 励计 划 的股票 来源 和股 票数 量 1.03 激励 对象 获授 的限 制 性股票 分配 情况 1.04 限制 性股 票激 励计 划 的有效 期、授予 日、锁定 期和解 锁期 6
15、 1.05 限制 性股 票的 授予 价 格 1.06 限制 性股 票的 获授 条 件和解 锁条 件 1.07 限制 性股 票不 可转 让 及禁售 规定 1.08 限制 性股 票的 调整 方 法和程 序 1.09 公司 与激 励对 象的 权 利和义 务 1.10 公司 及激 励对 象发 生 异动的 处理 1.11 本计 划限 制性 股票 会 计处理 1.12 实施 程序 1.13 限制 性股 票回 购注 销 原则 2、关 于公 司2016 年限 制 性股票 激励 计划 激励 名单 的议案 3、关 于公 司2016 年 限制 性股票 激励 计划 实施 考核 管理办 法的议案 4、关 于提 请股 东大 会授 权董事 会办 理公 司限 制性 股票激 励计划相关 事宜 的议 案 5、关 于 选 举张 绍军 先生 为公司 监事 的议 案(委托 人应 当就 每一 议案 表 示授权 意见，具体 授权 以对 应格内“”为准,未填 写 视为弃权)委托人 姓名 或名 称(签名 或 盖章):委托股 东身 份证 号码 或营 业执照 号码:委托股 东持 股数:委托股 东证 券账 户号:签署日 期:本项授 权的 有效 期限:自 签 署日 至2016 年第 四 次临 时 股东大 会结 束。
