1、证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2021-011 湖北凯乐 科技股 份 有限公司 第 十届 监 事会第 七 次会议决 议公告 本公司 监事 会及 全体 监事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。湖北凯乐科技股份有限公司第 十届监事会第 七次会议于2021 年4 月25 日下午 4 时在公司二楼会议室 召开。本次会议通知于 4 月 25 日以电话或 短信形式通达各位监事，会议 应到监事 5 名，实到5 名，会议由监事会主席 张启爽 先生主持，符合 公司法和 公
2、 司章程 的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：一、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告；本议案表决情况：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。二、审议通过公司 2020 年度报告及摘要；本议案表决情况：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告；本议案表决情况：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。四、审议通过公司 2020 年度利润分配预案；董事会提出的 2020 年度利润分配预案符 合 公 司 法、公 司 章 程 的 有 关 规 定。本议案表决情况
3、：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。五、审议通过关于公司 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案；本议案表决 情况：同 意5 票，反对0 票，弃权 0 票。六、公司 监事会对 2020 年公司以下事项发表了 独立意见：（一）公司依法运作情况。报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董 事会能够严格按照 公司法、公司章程 等法 律法规的规定 进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。
4、公司董事、经理 和其 他高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股 东利益的情况发生。（二）检查公司财务情况。监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范，利润分配方案符合公司实际。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营 业绩。（三）公司出售 资产情况。监事会认 为，2020 年 度的 出售 行为 程序符 合 法律、法 规和 公司 章 程的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及股东的利益。（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。公司监
5、事 会认 为，2020 年公司 关联 交易程 序 合法，符 合有 关法律 法 规的规定，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。（五）对董事会编制的 2020 年度报告审核情况。公司监事会根据 中华人民共和国证券法 和 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式（2017年修订）及关于做好主板上市公司2020 年年度报告披露工作的通知 的相关规定和要求，对董事会编制的公司2020年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：1、公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020 年 度报告 的
6、内容和 格式 符合中 国 证监会和 上海 证券交 易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、监事 会在 提出本 意 见前，未 发现 参与2020 年年度报 告编 制和审 议 的人员有违反保密规定的行为。（六）2020 年度 公司为控股子公司进行担保总 金额为 4.425 亿 元，2020 年末担保余额4.425 亿 元，除此外，无其他对外担保情形。且 为控股子公司所提供的担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。（七）监事会对内部控制 评价报告的审阅情况 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好主板上市公司2020 年年
7、度 报告 披 露 工作的通 知 等 相关部 门文件 要 求，公 司监事 会审阅了公司2020 年度内部控制 评价报告，认为：公司根据公司法及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自 身实际情 况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内部稽核部门及相关人员配备到位，保证了 公司内 部控制制 度的有 效监督 与执行。2020 年，公 司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关 规定及公司内 部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2020 年度 内部控
8、制 评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。本议案表决情况：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。七、审议通过关于计 提商誉减值准备 的议案；根据 企业会计准则 及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，经公司第 十届董事会第九次会议审议通过 关于计提商誉减值准备的议案。董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次 计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计 原则，公 允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。本议案表决情况：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告 湖北凯乐科技股份有限公司 监事会 二二一年四 月二十七日
