1、 证券代码：600260 证 券简称：凯乐 科技 编号：临2018-099 湖北凯乐 科技股 份 有限公司 第九届 监 事会第 十 五次会议 决议公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第十 五次会议于 2018 年 10 月 31日 下午 3 时 20 分在公 司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 10 月 31 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持
2、，符合 公司 法 和 公司章程 的 有关规定。经与会监事 认真审议形成如下决议：审议通过关于调整公司 2018 年限制性 股票 激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案；2018 年8 月22 日公司披露了 湖北凯乐科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2018-087）。2018 年 10 月 31 日公司董事会依据 湖北凯乐科技股份公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）和公司2017 年年度股东大会授权，将公司 2018 年限制性股票激励计划授予日调整为2018 年10 月31 日，向符合条件的167 名激励对象授予594.7926 万股限制性股
3、票。公司监事会认为：董事会本次调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期符合 上市公司股权激励管理办法 及其他法律、法规和规范性文件规定，并属于公司2017 年年度股东大会授权范围，监事会一致同意对公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的 授予日期进行调整，并认为公司 2018 年 限制性股票激励计划授予的条件已经成就，同意公司确定 2018 年 10 月 31 日 为本次限制性股票的授予日，以15.52 元/股的价格向167 名激励对象授予594.7926 万股限制性股票。本议案表决情况：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。特此公告 湖北凯乐科技股份有限公司 监事会 二一八年 十一月二日
