1、证券代码：600260 证 券简称：凯乐 科技 公告编 号：2018-096 湖北凯乐 科技股 份 有限公司 关于召开2018 年第 三次临时 股东大 会 的通知 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。重要内容提示：股东 大会 召开 日期：2018 年 11 月8 日 本次 股东 大会 采用 的网 络投票 系统：上 海证 券交 易所股 东大 会网 络投 票系 统 一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次 2018 年第三次临时股东大会（二）股
2、东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次 股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年11 月8 日 14 点30 分 召开地点：武汉市洪山区虎泉街108 号凯乐桂园B 座26 楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年11 月8 日 至2018 年11 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
3、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名 称 投票股 东类 型 A 股股 东 非累积 投票 议案 1.00 关于回 购公 司股 份预 案的 议案 1.01 议项一、回 购股 份的 方式 1.02 议项二、回 购股 份的 价格 区间 1.03 议项三、拟 回购
4、 股份 的种 类、数 量及 占总 股本 的比例 1.04 议项四、拟 用于 回购 的资 金总额 及资 金来 源 1.05 议项五、回 购股 份的 期限 1.06 议项六、决 议有 效期 2 关于提 请股 东大 会授 权公 司董事 会全 权办 理本 次回购股份 相关 事宜 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上 述 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过，具 体 内 容 见2018 年 10 月 17 日 中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）所登载的公告。2、特别决议议案：1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：1、
5、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
6、股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东 有权出 席股东大 会（具 体情况 详见下表），并 可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类 别 股票代 码 股票简 称 股权登 记日 股 600260 凯乐科 技 2018/11/5（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员 五、会议登记方法 1、登记时
7、间：2018 年11 月7 日9:0011:30，14:0016:30。2、登记办法：（1）自 然人股 东持本 人身份证 原件或 其他能 够表明其 身份的 有效证 件或证明、股票 账户卡 等办理 登记手续；委托 他人出 席的，代 理人凭 本人身 份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭 营业执 照复印 件（加盖 公章）、股票 账户卡、授权委 托书和 本人身份证原件等办理登记手续；（3）异 地股东 可凭以 上有关证 件采取 信函或 电子邮
8、件 发送扫 描件的 方式登记（须在2018 年11 月7 日16：30 时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 2603公司证券部（邮政编码：430079）。联系电话：027-87250890 电子邮箱：联 系 人：韩平 周胡培 4、注意 事项：出席现 场会议的 股东及 股东代 理人请携 带相关 证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续。六、其他事项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理；2、网络 投票期 间，如 网络投票 系统遇 突发重 大事件的 影响，则本次 股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。湖北凯乐科技股份有
9、限公司 董事会 2018 年 10 月17 日 附件 1：授权 委托 书 报 备文 件 提议召 开本 次股 东大 会的 董事会 决议 附件 1：授权 委托 书 授权委 托书 湖北凯乐科技股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月8 日 召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积 投票 议案 名称 同意 反对 弃权 1.00 关于回 购公 司股 份预 案的 议案 1.01 议项一、回 购股 份的 方式 1.02 议项二、回 购股 份的 价格 区间 1.03 议项三、拟回 购股 份的 种 类、数量 及占 总股本的比 例 1.04 议项四、拟 用于 回购 的资 金总额 及资 金来 源 1.05 议项五、回 购股 份的 期限 1.06 议项六、决 议有 效期 2 关于提 请股 东大 会授 权公 司董事 会全 权办理本次 回购 股份 相关 事宜 的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：2018 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
