1、广晟有色金属股份有限公司 独立董事意见 根据 关于 在上市 公司建立 独立董 事 制度的指 导意见、上海证券交易 所股票 上 市规则 和 公司 章程 等有 关规定，我们作为 广晟有色金 属股份 有 限 公司的 独立董 事，现对公 司第 八 届 董事会2021年第 六次 会议审 议 的 有关事 项 发表 如 下独立意 见：一、关于增加2021 年日常关联 交易预计的议 案的独立意见 根据经营 业务发 展 需要，公司 增加2021 年日 常关联 交易事 项，符合公司业 务发展 需 要。公司 与关联 人 进行的关 联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的 市场交易 原则及 关 联交易定 价原则，不存在
2、损 害公司和股 东利益 的 情形，不会 因此类 交易而对 关联人 形 成依赖，也 不会对公司 独立性 产 生影响。关 联董事 回避表决，关联交 易决策程 序合法有效，同意本 次 新增日常 关联交 易 预计。二、关于 全资子 公司 拟向银 行借款 并开 展外汇 套期保 值业 务的议案 的独立意见 公司全资 子 公 司 广 东 广 晟 有 色 金 属 进 出 口 有 限 公 司 向 国 开 行 贷款4000 万 美元，有 利 于补充进 出口公 司 流动资金，提高持 续 运营能力，促进其未 来稳定 发 展。开展 的外汇 套期 保值业务 能进一 步 提高其应 对外汇波动 风险的 能 力，更好地 规避和
3、 防范外汇 汇率波 动 风险，增强 财务稳健性，不存 在 损害公司 和全体 股 东利益的 情形。公 司已 制定了 外汇 套期 保值业 务管理 制度，为 全资 子公 司从事 外 汇 套 期 保 值 业 务 建 立 了 较 为 完 善 的 外 汇 套 期 保 值 业 务 内 控 和 风险 管理制 度。公 司外 汇套期 保值业 务的 审批程 序符合 国家 相关法 律、法规及公司章程的有关规定。综上，独 立董事 同意 公司 全资 子公司 进 出口公司 向银行 借 款并 开展外汇套 期保值 业 务。（此页 无正文，为 广晟 有色 金 属股份 有限 公司 独 立董事 意见的签署页）出席会议 的独立 董 事签名：郭勇 杨文浩 曾亚敏 二 二一 年六月 二 十五 日
