1、证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-068 广晟有色 金 属股 份 有限 公 司 第 八 届董 事会 2022 年第 九 次会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 负连带责任。广晟有色金属股份 有限公司（以下简 称“公司”或“本 公司”）第八届董事 会2022 年 第 九次会议 于2022 年10 月28 日以 通 讯方式召 开。本次会议 通知 于 2022 年 10 月 21 日以 书面及电 子邮件 形 式发出。本次会议应出 席董 事9 名，实际 出席董 事9 名。会议 由董事 长
2、张喜刚先生 召集并 主 持，会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定。本次会议 作出决 议 如下：一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决 通过了 2022 年第三季 度 报告。公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（），同时刊 载于 上 海证券报、中 国 证券报。二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 表决 通过了 关于 审议公司 的议案。三、以9票同意、0票反对、0 票 弃 权，审 议 表决 通 过了 关于审议公司 的议案。2022-2023 年 度董 事 会 授 权 清 单 是 根 据 公 司 章 程 广 晟 有色 金 属 股 份 有限 公司 董 事 会 议 事规 则 董 事 会 授 权管 理办 法 等 有关规 定，结 合 公 司 当 期 实 际 经 营 情 况 制 定 的 常 规 性 授 权 清 单，有 效 期 为一年。四、听取 总裁作 公司 2022 年前三季度安全 环保总结和第四季 度安全环保工作计划 特此公告。广晟有色 金属股 份 有限公司 董事会 二二二 年 十 月 三 十一日
