1、广晟有色金属股份有限公司 独立董事意见 根据 中华 人民共 和国公司 法 中 华人民共 和国证 券 法 关于在上市 公司建 立 独立董事 制度的 指 导意见 上海 证券 交易所股 票上市规则 等法律 法规及 公 司章程 的有关规 定,我 们作为 广 晟有色金属股 份有限 的 独立董事,基于独 立判断的 立场,现 对公司第 八届董事会2022 年第 六 次会议审 议的有关事项 发表 独立意 见 如下:1.关于 提名董 事候选人 的 议案 的独立意 见 经审阅第八 届 董 事 会2022 年第六 次 会 议 提 名 董 事 候 选 人 履历资料,未发现 有公 司法 规定 的不得 担任 相关职 务的
2、情 形,符合相 关法律、行政 法规和 中国证监 会、上海 证券交易 所规定 的 担任上市 公司董事 职务 的任职 资 格和条件,符 合本公 司章程的 有关规 定。我们认为 经 公司 董 事会提名 委员会 审 查,黎锦坤、尤 德卫 为公司第 八届董 事会董事、独立董 事 的提 名、表决程 序均符 合 公司法、公司章 程等 法 律法规及 相关规 定,合法、有效。我们同意 提名黎锦坤 先生为 公司第 八 届董事会 董事候 选 人,提名尤德卫 先 生为公 司 独立董事 候选人,并提交公 司股东 大 会选举。2.关于购置 办 公楼 暨关 联交易 的议案的 独立意见 公司 购 置 办公 楼有 利 于强 化总部 管理职 能,提升综 合管理 水平;有利于改 善 公司 整 体办公运 营环境,对提升品 牌形象、促进业务 的拓展具有积 极作用,符合公司 发展需 要。本次交易 已履行 相应的决 策程序,董事会 审议和 表决程序 符合有 关 法律、法规 及 公 司章程 的 规定,交易定 价公允、合理,不 存在损 害公司及 股东利 益 的情形。我们一致同意 关于 购 置 办公楼 暨关联 交 易的议案,并 提 交公司股 东大会 审议。(此 页 无 正 文,为广 晟有 色 金属 股份有 限公 司 独立董事意见的签署页)出席会议 的独立 董 事签名:郭勇 杨文浩 曾亚敏 二 二二 年 六月 十 日