1、1 证券简称：广晟 有 色 证 券代码：600259 公告 编号：临 2022-013 广晟有色 金 属股 份 有限 公 司 第 八 届董 事会 2022 年第 三 次会议 决 议公 告 本公司 董事会及全体董事 保证公告内容的真 实、准确 和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负 连带责任。广晟有色 金属股 份 有限公司（以 下简称“公司”）第 八届董 事 会 2022年第 三次 会议于 2022 年 3 月 14 日 上午 9:30，在广州 市 天河区林 和西路157 号保利 中汇 广场A 栋32 楼 公司 会议室以 现场结 合 通讯方式 召开。本次会议 通知 于 2022
2、年 3 月9 日 以书 面及电子 邮件形 式 发出。会 议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议 由董事长 张喜刚 先 生 召集并 主持。会议 的召集 召 开符合 公司法 及 公司 章程 的 规定。本 次会议作出决议 如下：一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表 决通过了 关于 及其摘要的 议案。关联董 事张喜刚、喻鸿、刘子龙回避 表决。（详 见公司公 告“临2022-012”）为进一步 建立、健全 公司长效 激励机 制，充分调动 公司核 心 管理团队及核心 骨干积 极 性，有效地将 股东利 益、公司利益 和核心 团队个人 利益结合在 一起，使各 方共同关 注公司 的 长远发展
3、，在 充分保 障股东利 益的前提下，按 照收益 与贡献对 等的原 则，公司根据 公 司法 证券 法上市公司股权 激 励管理办法 国有 控股上市公司（境 内）实施股权激励试行 办法（国 资发分配 2006 175 号）关于 转发 的 通知（粤国 资2 函2019 968 号）转发国务院国 资 委关于中央企业 控 股上市公司实施股权激 励工作 指 引的通知（粤国资 函 2020 208 号）等有关法 律、法规和规 范性文 件，拟定了 公 司第一 期 限制性股 票激励 计 划（草案）及其摘要。本议案尚 需经广 东 省国有资 产监督 管 理委员会 审核通 过 后，提交公司股东大 会审议。二、以6 票同
4、意、0 票反对、0 票弃权，审议表 决通过了 关于 的 议 案。关 联 董 事张喜刚、喻鸿、刘子龙回 避表决。为保证公 司第一 期 限制性股 票激励 计 划的顺利 进行，确保 公司发展战略和经 营目标 的 实现，根据 有关法 律 法规的规 定，结合 公 司实际情 况，制订公 司第一 期 限制性股 票激励 计 划实施考 核管理 办 法。本议案尚 需经广 东 省国有资 产监督 管 理委员会 审核通 过 后，提交公司股东大 会审议。三、以 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议表 决通过了 关于提请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 第 一 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有
5、关 事 项 的 议案。关联董事张 喜刚、喻 鸿、刘子龙回避表 决。为了保障 公司第 一 期限制性 股票激 励 计划顺利 实施，公司 董事会提请股东大 会授权 董 事会办理 公司限 制 性股 票激 励计划 相 关事项，具体如下：1、提请公 司股东大 会授权董事会及 其 授权人士全权负 责 具体实施本计划的 以下事 项：（1）授权 董事会确 认激励对象参与 本 次限制性股票激 励 计划的资格和条件，确定 限 制性股票 激励计 划 的授予日；（2）授权 董事会在 公司出现资本公 积 转增股本、派送 股 票红利、3 股票拆细 或缩股、配 股等事宜 时，按照限 制性股票 激励计 划 规定的方 法对限制性
6、股票 数量 及所涉及的标 的股 票授予/回 购数量进 行相应的调整；（3）授权 董事会在 公司出现资本公 积 转增股本、派送 股 票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等 事宜 时，按 照限制 性股 票激励计 划规定的方法对 授予价 格/回购价格 进行相 应 的调整；（4）授权 董事会在 激励对象符合条 件 时，向激励对象 授 予限制性股票并办 理授予 限 制性股票 所必需 的 全部事宜，包括 但不 限于与激 励对象签署限制性 股 票授予协议书、向 证券交易所提出 授 予申请、向登记结算公 司申请 办 理有关登 记结算 业 务等事宜；（5）授权 董事会对 激励对象获授的 解 除限售资格和解 除
7、限售条件进行审查确认，并 同意董事会将该 项 权利授予薪酬与 考 核委员会行使；（6）授权 董事会决 定激励对象是否 可 以解除限售，并 授 权董事会办理激励 对象解 除 限售所必 需的全 部 事宜，包 括但不 限于 向证券 交 易所提出解除 限售申 请、向登记 结算公 司 申请办理 有关登 记 结算业务；（7）授权董 事会办 理尚未解 除限售 的 限制性股 票的限 售 事宜；（8）授权 董事会办 理限制性股票激 励 计划的变更与终 止 等程序性手续，包括但 不限于 取消激励 对象的 解 除限售资 格，办理激 励对象尚 未解除限售 的限制 性 股票的回 购注销 事 宜，办 理已身 故（死 亡）
8、的 激励对象尚未解 除限售 的 限制性股 票的补 偿 和继承事 宜，终 止公 司限制性 股票激励计划 等事宜；（9）授权 董事会对 公司限制性股票 激 励计划进行管理 和 调整，在与 本 次 激 励 计 划 的 条 款 一 致 的 前 提 下 不 定 期 制 定 或 修 改 该 计 划 的 管 理和实施规 定。但如果 法律、法规或 相关监 管机构要 求该等 修 改需得到 股东大会或/和相关监 管机构的批准，则 董事会的该等修 改 必须得到相应的批准；4（10）授权董事 会 实施限制性股票 激 励计划所需的其 他 必要事宜，但有关文 件明确 规 定需由股 东大会 行 使的权利 除外。2、提请公
9、司股东大 会授权董事会，就 本次限制性股票 激 励计划向有关政府、机构办 理审批、登 记、备 案、核准、同意等 手续；签署、执行、修改、完 成向 有关政府、机构、组织、个 人提交 的 文件；办 理公司注册资本 的变更 登 记；以及 做出其 认为 与本次限 制性股 票 激励计划 有关的必须、恰当 或合适 的所有行 为，但有 关 文件明确 规定需 由 股东大会 行使的权利 除外。3、提请公 司股东大 会同意，向董事 会 授权的期限与本 次 限制性股票激励计 划有效 期 一致。上述授权 事项，除法 律、行政 法规、中 国 证监会规 章、规 范性 文件、本次激励 计划或 公 司章程有 明确规 定 需由
10、董事 会决议 通 过的事项 外，其他事项可 由董事 长 或其授权 的人士 代 表董事会 直接行 使。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。四、以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议表 决通过了 关于制定及修 订公司部分内部管 理制度的议案。为进一步 优化财 务 流程，规 范管理，防 范财务风 险，公 司制 定了 负债管理制 度、账销 案存资产 管理工 作 规则、资产 减值准 备财务核 销管理办法 3 项财 务 管理 制度，并 同时 对了 担保管 理办 法、对外捐赠管理制 度2 项财 务管理制 度进行 了 修订。五、以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议表 决通过了 关于公司2
11、022 年担保计 划的议案。（详见公司公告“临2022-015”）本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。六、以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议表 决通过了 关于预计公 司2022 年融资额度的 议案。5 根据公司 目前的 生 产经营情 况，预 计 2022 年 公司总 部及所 属企业需向金融机构申 请 合计不超过人民币 35.75 亿元 融资额 度，该额度可在公司总 部及所 属 企业之间 调剂使 用。公司总部 及所属 企 业可根据 实际情况自主 选择金 融 机构及调 整各金 融 机构具体 融资额 度，办理相关 贷款手续。期 限为自 董 事会审议 通过之 日 起一年。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。七、以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议表 决通过了 关于使用 募 集 资 金 向 子 公 司 增 资 及 借 款 实 施 募 投 项 目 的 议 案。（详见公司公告“临2022-016”）八、以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议 表 决通过了 关于使用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案。（详 见 公 司公告“临2022-017”）特此公告。广晟有色 金属股 份 有限公司 董事会 二二二 年 三月 十 六 日
