1、证券简称:广 晟有色 证券 代码:600259 公 告编号:临2020-047 广 晟 有色 金 属股 份 有限 公 司 第 八 届董 事会 2020 年第 一 次会议 决 议公 告 本公司 董事会及全体董事 保证公告内容的真 实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 负连带责任。广 晟有 色金属 股份有 限公 司（以 下简称“公 司”）第 八 届董 事会2020 年第 一 次会 议 于2020 年10 月20 日 下午15：40，在 广州 市天河区 林和 西 路157 号 保 利 中 汇 广 场A 栋32 楼 公 司 会 议 室 以 现 场 结 合 通 讯 方 式召 开。
2、本 次会 议通知 于2020 年10 月14 日 以书面 及电 子邮件 形式发 出。本次会议 应出席 董 事8 名，实际出 席董 事8 名。会议由 董事 长吴泽林 先生主持，公司监 事、部分高 级管理 人 员列席了 会议，会 议的召集 召开符合公 司法 及 公司章 程的 规 定。本次 会议作 出 决议如下：一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了关于选举公司第 八届董事会董事长 的议案。会 议一致同 意选举 吴 泽林先生 为公司第八 届董事 会 董事长。二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了关于选举公司第 八届董事会各专门 委员会成员的议案。根据中国 证监会
3、上 市公司治 理准则 及 公司章 程 有 关要 求，为完善上 市公司 治 理结构，公司董 事 会特设立 战略、提 名、薪酬 与考核、审计 四个专 门 委员会，且各专 门 委员会成 员全部 由 董事组成，其中审计委 员会、提 名委员会、薪酬与 考核委员 会中独 立 董事占多 数并担任召集 人。与会董事 一致同 意 选举各专 门委员 会 成员，具 体如下：1、战 略委员 会 召集人：吴泽林 委 员:独立董 事 郭勇、杨 文浩，董 事刘聪、巫建平。2、提 名委员 会 召集人：杨文浩 委 员:独立董 事 郭勇、曾 亚敏，董 事刘聪、洪叶荣。3、审 计委员 会 召集人：曾亚敏 委 员:独立董 事 郭勇、
4、杨 文浩，董 事巫建平、洪叶 荣。4、薪 酬与考 核委员 会 召集人：郭勇 委 员:独立董 事 杨文浩、曾亚敏，董事吴泽 林、刘 聪。三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了关于聘任公司总 裁、董事会秘书的 议案。根据 公司法、公司章程 的 有 关规定，经公 司第 八届董事会董事长 吴泽林 先 生提名、董 事会提 名委员会 资格审 查 通过，董事 会同意聘任 董事刘 聪 先生为公 司总裁、聘 任赵学超 先生为 公 司董事会 秘书，任期 自本次 董事 会会议审 议通过 之 日起至第 八届董 事 会任期届 满之日止。赵学超先 生联系 方 式如下：电话：020-87705052；传真
5、：020-87649987；电子邮箱：；地址：广州市 天河区 林和西 路157 号 保 利中汇广 场A 栋31-32 楼。四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通过了关于聘任公司高 级管理人员的议案。根据 公司 法、公司章程 的 有 关规定，经 公司董 事、总裁刘聪先生 提名、董 事会提名 委员会 资 格审查通 过，董事 会同意聘 任庄雪涛女士、喻鸿 先 生、赵学 超先生 为 公司副总 裁。上 述 高级管理 人员任 期 自 本 次 董 事 会 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 八 届 董 事 会 任 期 届 满 之日止。五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 通
6、过了关于聘任公司证 券事务代表的议案 根据 公司 法、上海证券 交易所 上 市公司董 事会秘 书 管理办法 及 公 司章程 的有关规 定，经 董事会提 名委员 会 审查通过，董事会同意 聘任王 俊 杰先生为 公司证 券 事务代表，协助 董事 会秘书开 展工作，任 期自本 次董 事会审议 通过之 日 起至第八 届董事 会 任期届满 之日止。王俊杰先 生联系 方 式如下：电话：020-87705052；传真：020-87649987；电子邮箱：；地址：广州市 天河区 林和西 路157 号 保 利中汇广 场A 栋31-32 楼。特此公告。附件：简 历 广 晟有色 金 属股份有 限公司 董 事会 二
7、二年 十月二 十 一 日 附件 简历 刘聪，男，汉族，1968 年 12 月生，中共党员，硕士 研 究生学历，采矿高 级工程 师。历任广东 省大宝 山 矿业有限 公司科 技 科副科长、科协副秘 书长、总 经办秘书 科科长、发展规划 处处长、规划发展 办公室副主任、总工程 师、董事、副总经 理、总经理 等职务。现任公司 董事、总裁、党委 副 书记。庄雪涛，女，1969 年2 月出 生，大 学 本科学历，硕士 学 位。曾任山西太 原重型 机 械集团油 膜轴承 厂 助工；广 东中人 集团 人力资源 部主管、高 级主管；广东中人 集团建 设 有限公司 行政综 合 部副部长；广东省广新 外贸集 团 有限
8、公司 办公室 主 任助理、工 会办公 室主任、办 公室副主任、行政服 务 中心主任；广东广 新 置业发展 有限公 司 副总经理；广州国际 茶叶交 易 中心有限 公司总 经 理；广东 省广新 控股 集团综合 办公室副主 任、监察 审计部副 部长兼 工 会办主任(正 部长级 待遇)；广东省广晟资 产经营 有 限公司综 合部副 部 长(正部)；广东 省广 晟资产经 营有限公司 办公室 副 主任兼服 务中心 主 任(正部)。现任 公 司副总裁。喻鸿，男，1968 年4 月出生，大学 本科 学历。曾 任广东 省 大宝山矿铜矿 工区技 术 员、凡洞 铁矿矿 长 办秘书、矿长办 秘 书、台山 土石方公司铲
9、装车间 副 主任（正股）、铜 矿工区副 主任（正 股）、北采工区代主任、北采工 区主任、广 东省大 宝山矿业 有限公 司 生技处副 处长兼总调室 主任、生 产部副部 长（主持 全面工作）、生产 部部长、生 产技术部部 长、铜 业分 公司经理、党委 书记、凡洞铜 矿经理、党 委书记、副总经理、党委 委 员。现任 公司副 总 裁、党委 委员。赵学超，男，1971 年7 月出 生，中 共 党员，工 商管理 硕 士，曾任广东中 人企业（集 团）有限 公司计 划财 务部部长，广东 中人 企业（集团）有限公 司总经 理 助理，广东 省广晟 投 资集团有 限公司 总 经理助理，广东省广 晟投资 集 团有限公
10、 司董事 会 秘书、行政 综合部 部长、副总 经理、党委 委员，广 东省稀土 产业集 团 有限公司 副总经 理，广晟有 色金属股份有 限公司 监 事会主席，广东 省广 晟资产经 营有限 公 司审计监 事会工作部 监事会 主 席，广东 省广晟 资产 经营有限 公司审 计 工作部副 部长。现任 公司副 总 裁、党委 委员。王俊杰，男，1989 年 10 月 出生，大 学本科学 历。曾 任 广晟有色金属股 份有限 公 司党群 人事 部 助理主 管；证券 部 主管、高 级 主管。现任广晟 有色 金 属 股份有限 公司证 券 部 高级主 管、证券 事务代表。王俊杰先生 已通过 上 海证券交 易所董 事 会秘书任 职资格 培 训并取得 董事会秘书 资格证，其任职资 格符合 公司法、上海 证券交易 所股票上市规 则等 法 律法规的 规定。
