1、 广 晟 有色 金 属股 份 有限 公 司 独 立 董事 意 见 根据 在上 市公司 建立独立 董事制 度 的指导意 见、上 市公司治理准则、广 晟有色金 属 股份 有 限公司章 程 的有 关规定，我 们作为 广晟 有色金 属 股份有限 公司（以 下简称“公司”）的独立董 事，本着实事 求是、认 真负责的 态度，对 公司于 2016 年8 月10 日召 开的第 六届董 事会 2016 年 第七 次 会议 审 议 的关于 与广东 省 广晟财务 有限公司签 署 的议 案做 出如下 意 见：1、本次 交易涉 及关联 交易 事项的 相关议 案已 获得独 立董事 的事先认可 公司与广 东省广 晟 财务有
2、限 公司签 署 金融服务 协议 的 关联 交易 事项，在 提交董 事 会会议审 议前，已 事 先通知和 提交独 立 董事审阅，提供了相 关资料 并 进行必要 的沟通。独立董事 认真审 核 了相关议 案，并同意将 相关议 案 提交董事 会讨论。2、独 立意见 本次关联 交易事项有利于拓宽 公司 融 资渠道、降 低融资 成本、提高资金管 理运用 效 率，同时满 足公司 经营业务 发展的 需 要。公司与 关联人进行 的关联 交 易，资料齐 全，程 序合法、有 效，能 够保证定 价公允，不存在 损害公 司和股东 利益的 情 形，不会因 此类交 易而对关 联人形成依赖，也 不会 对公司独 立性产 生 影响。董事 会对该 议案进行 审议时，关联 董事依 法 回避了表 决，董 事 会通过了 此议案，董事会表 决程 序合法。我 们同意 公司与广 东省广 晟 财务有限 公司签 署 金融服务 协议，并同意 提交公 司股东大 会审议。（此页无 正文，为 广晟有 色金属 股 份有限公 司 独立 董 事意见 的签署页）出席会议 的独立 董 事签名：张楠 马荣璋 朱卫 平 沈洪涛 二一 六 年八月 十 日
