1、 1 广 晟 有色 金 属股 份 有限 公 司 独 立 董事 意 见 根据 在上 市公司 建立独立 董事制 度 的指导意 见、上 市公司治理准则、广 晟有色金 属 股份 有 限公司章 程 的有 关规定，我 们作为 广晟 有色金 属 股份有限 公司（以 下简称“公司”）的独立董 事，本着实事 求是、认 真负责的 态度，对 公司于 2017 年 10 月 13 日召 开的第 七届 董事会2017 年 第六 次会议 审议 的关于新增2017 年 日常关联交易 事项 发表如 下 独立意见：由 于 公 司 稀 土 产 品 上 交 国 储 的 业 务 今 后 拟 通 过 广 东 省 稀 土 产 业集团有限
2、 公司上 交。为配合今 后可能 的稀土收 储业务（具体收储 业务将 视国家 稀土收 储计 划确 定），且为 满足 所属企 业其他 业务 需要，公司增加 2017 年 日常 关联交易 事项，符 合公司业 务发展 需 要。公司 与关联人进 行的关 联 交易，严格 遵守“公平、公正、公开”的市场交 易原则及关 联交易 定 价原则，不 存在损 害公司和 股东利 益 的情形，不 会因此类交 易而对 关 联人形成 依赖，也 不会对 公 司独立 性 产生影响。董事会对该 议案进 行 审议时，关 联董事 依法回避 了表决，董事会通 过了此议案，董事会 表 决程序合 法。我 们 同意此议 案，并 同 意提交公 司股东大会审 议。2（此 页 无 正 文，为 广 晟 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 第七 届 董 事 会2017 年第六 次会议 相关事项 的独立 董 事意见 的签署 页）出席会议 的独立 董 事签名：马荣璋 朱卫平 沈洪涛 徐驰 二一 七 年十月 十三 日
