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类型600269赣粤高速第六届监事会第六次会议决议公告20160329.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17764748
  • 上传时间:2023-02-26
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    600269赣粤高速第六届监事会第六次会议决议公告20160329.PDF
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    1、 证券代码:600269 股票 简称:赣粤 高速 编号:临2016-018 债券代码:122255 债券 简称:13 赣粤 01 债券代码:122316 债券 简称:14 赣粤 01 债券代码:122317 债券 简称:14 赣粤 02 债券代码:136002 债券 简称:15 赣粤 02 江 西赣粤高速公路股份有限公司 第 六 届 监 事会第六 次会议决议公告 江 西 赣 粤 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 第 六 次 会 议 于2016 年3 月25 日在 江西省南 昌市西 湖 区朝阳洲 中路367 号赣粤大 厦八楼会议 室召开,应到监事5 人,实 到监事

    2、5 人,符合 公司 法 和公司章 程 的 有 关规定。会议由 监 事会主席 张冬生 先 生 主持,经过与会人员 充分审 议,会议表 决通过 并 形成如下 决议:1、审 议通 过了 2015 年 度监 事会 工作报 告,并 同意 提交公 司2015 年年度 股东大 会审议。表决情况:同意5 票,反对0 票,弃 权 0 票。2、审 议通过 了2015 年 年度报 告及 其摘要。全体监事 认真审 核 了公司 2015 年年 度 报告,特 发表以 下 审核意见:(1)年 报编 制和 审议程 序 符合 法律、法规、公司 章程 和公司 内 部管理制度 的各项 规 定;(2)年 报的 内容 和格式 符 合中

    3、 国证 监会和 证 券交 易所 的规定,所包含的信 息从各 个 方面真实 地反映 出 公司 2015 年的经 营 管理情况 和本公司监 事会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和完整性 承担个别及连带责 任。财务状况;(3)未 发现参 与年报 编制和审 议的人 员 有违反保 密规定 的 行为。表决情况:同意5 票,反对0 票,弃 权 0 票。3、审 议通过 了2015 年 度内部 控制评 价报告。监事会认 为:公司 内部控制 评价报 告 真实、客观地 反映 了公司内部控制制 度的建 设 及运行情 况。表决 情况:同 意 5 票,反对0 票,弃权0 票。特此公告。江西赣粤 高速公 路 股份有限 公司 监 事会 2016 年3 月29 日

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