1、证券代码:600269 证券 简称:赣粤 高速 公告编 号：2020-018 债券代码:122255 债券 简称:13 赣粤 01 债券代码:122316 债券 简称:14 赣粤 01 债券代码:122317 债券 简称:14 赣粤 02 债券代码:136002 债券 简称:15 赣粤 02 江 西 赣粤 高 速公 路 股份 有 限公 司 关 于 召开 2019 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年5月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年年度
2、股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年5 月28 日 14 点00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣 粤大厦一楼会议厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年5 月28 日 至2020 年5 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1
3、1:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年度独立董事述职报告 4 2019 年度财务决算报告
4、5 2019 年年度报告及其摘要 6 2019 年度利润分配预案 7 关于2020 年度债务融资方案的议案 8 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 1、3、4、5、6、7、8 的具体内容详 见公司于 2020 年4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（）和 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证券时 报 上的公 司 第七届董 事会 第 十五 次 会议决议 公告（临 2020-010）以及公司公布的其他相关材料。上述议案2 的具体内容详见公司于2020 年4 月21 日刊登在上海证券交易所网站（）和 中国证券报 上海证券报 证券时 报 上的公
5、司第七届监 事会 第 九次 会 议决议公 告（临 2020-011）以及 公司 公布的 其他相关材料。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：6、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
6、具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
7、 公 司 上 海 分 公 司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股权 登记 日 股 600269 赣粤高速 2020/5/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 出席会议 的个人 股东持 本人身份 证、股 东帐户 卡；委托 代表持 本人身 份证、授权委托 书、委 托人股 东帐户卡、委托 人身份 证；法人 股东代 表持本 人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2020 年5 月2
8、7 日（星期 三）15:00 前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。六、其 他事 项（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；（二）联系地址：江西 省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室 邮政编码：330025 联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021 联系部门：董事会办公室 特此公告。江 西赣粤高速公路股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 21 日 附件1：授权委托书 附件1：授权 委托 书 授权委托书 江西赣粤高速公路股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表
9、本单位（或本人）出席 2020 年 5 月28 日召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年度独立董事述职报告 4 2019 年度财务决算报告 5 2019 年年度报告及其摘要 6 2019 年度利润分配预案 7 关于2020 年度债务融资方案的议案 8 关于续聘2020 年度审计机构的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
