1、- 1 - 股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2006-010 青岛海尔股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 青岛海尔股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年4月25日13:00在青岛 市海尔工业园中心大楼 305B 召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通 知和召开符合公司法与公司章程的规定，会议由监事会主席徐立英女士主持。 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过青岛海尔股份有限公司2005年度监事会工作报告。 （表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0票） 监事会对公司2005年度有关事项发表独立意见如下： 2005年，公司监事会
2、严格按照监管机构的规定履行职责，对公司年度内有关情况进 行了核查，有关内容报告如下： 1、公司依法运作情况： 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管 理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和股东大会，履 行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成 了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、检查公司财务情况： 公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真
3、审核了山东 汇德会计师事务所有限公司出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量，是客观公正的。 3、公司募集资金实际投入情况： 报告期内，公司未有募集资金事项发生，也没有尚未使用的募集资金。 4、公司收购出售资产情况： 报告期内，公司未有重大收购出售资产的情况发生。 5、公司关联交易情况： - 2 - 报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东 的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式 是公平、合理的，程序符合中华人民共和国公司法 、 上海证券交易所股票上市规则 和公司章程的有关规定。 二、审议通
4、过青岛海尔股份有限公司 2005 年度财务决算报告。 （表决结果：同意 3 票、反对0票、弃权0票） 三、审议通过青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务预算报告。 （表决结果：同意 3 票、反对0票、弃权0票） 四、审议通过青岛海尔股份有限公司2005年年度报告及年报摘要。 （表决结果：同 意3票、反对0票、弃权0票） 青岛海尔股份有限公司监事会根据证券法第 68 条的规定和中国证监会公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号 （2005年修 订）及上海证券交易所信息披露要求，对董事会编制的青岛海尔股份有限公司 2005 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见
5、。 与会全体监事一致认为： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 4、因此，我们保证公司 2005年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 五、审议通过青岛海尔股份有限公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增预案的 报告。 （表决结果：同意3票
6、、反对0票、弃权0票） 六、 青岛海尔股份有限公司关于修改的报告 。 （表决结果：同意3票、 反对0票、弃权0票） 七、 青岛海尔股份有限公司关于修改的报告 。 （表决结果： 同意3票、反对0票、弃权0票） 八、 青岛海尔股份有限公司关于修改的报告 。 （表决结果：同 意3票、 反对0票、 弃权0票） 内容详见上海证券交易所网站 （http:/） 。 - 3 - 九、 青岛海尔股份有限公司关于控股子公司青岛海尔智能电子有限公司投资设立 青岛鼎新科技有限公司的报告 。 （表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票） 十、 青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告 。 （表决结果：同意3票、反对0 票、
7、弃权0票） 十一、 青岛海尔股份有限公司 2006年第一季度报告 。 （表决结果：同意3票、反 对0票、弃权0票） 特此公告！ 青岛海尔股份有限公司监事会 2006年4月25日 青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2006年修订） 1 青岛海尔股份有限公司监事会议事规则 （2006年修订） 第一章 总则 为进一步完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性，根据中 华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ） 、 青岛海尔股份有限公司章程 （以 下简称公司章程 ）以其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二章 监事会及其职权 第一条 公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一人, 可以
8、设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 第二条 监事会依照公司法和公司章程行使以下职权： 1、检查公司的财务； 2、对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者 章程的行为进行监督； 3、当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予 以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； 4、提议召开临时股东大会； 5、列席董事会会议； 6、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机 构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第三条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对
9、董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。 第四条 监事会发现董事、经理和其他高级管理人员存在违反法律、法 规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机 构及其他有关部门报告。 第三章 监事 青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2006年修订） 2 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一，即一人。 公司监事（指非由职工代表担任的监事）的选举采用累积投票制。每一有表 决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权， 股东可以自由地在监事候选 人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照监事候选人
10、 得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选。 第六条 监事会主席召集和主持监事会会议； 监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能 履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 会会议。 第七条 公司法及公司章程规定的不能担任监事的情形以及被 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 第八条 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第九条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换， 职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第十
11、条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议， 也未书面委托其他监 事代为表决的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第四章 监事会会议的召集、召开 第十二条 监事会每6个月至少召开一次会议，由监事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体监事。 第十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期 限，事由及议题，发出通知的日期。 第十四条 经监事会主席或二分之一以上监事提议，可召开监事会临时会 议。 第十五条 监事会召开临时监事会会议的通知方式为：电话或传真方式；通 知时限为10天。
12、青岛海尔股份有限公司监事会议事规则（2006年修订） 3 第十六条 监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。 第十七条 监事会会议由二分之一以上的监事出席方为有效， 每一监事有一 票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。 第十八条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书 面委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为 放弃在该次会议上的投票权。 第十九条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部 审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。 第五章 监事会会议的表决和会议记录 第二十条 监事会决议的表决方式为举手表决。每
13、名监事有一票表决权。 第二十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会 议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记 载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书永久保存。 第二十二条 公司应当在监事会会议结束后两个工作日内将监事会会议 决议和会议纪要报送上海证券交易所备案，在经上海证券交易所审核后，在指定 报纸上刊登决议公告。 第六章 附则 第二十三条 本议事规则未做规定的，适用公司章程并参照上海证 券交易所股票上市规则（2004年修订） 及上市公司治理准则的有关规定执 行。 本议事规则与公司章程如规定不一致的，以公司章程的规定为准。 第二十四条 监事会根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议 事规则进行修改，并提交股东大会审议。 第二十五条 本议事规则自股东大会通过之日起施行。 青岛海尔股份有限公司 2006年4月25日
