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600265ST景谷第六届监事会第八次会议决议公告20190202.PDF
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- 600265ST景谷第六届监事会第八次会议决议公告20190202.PDF
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1、股 票代 码:600265 股 票简称:ST 景谷 编号:2019-013 云 南 景谷 林 业股 份 有限 公 司 第 六 届监 事 会第 八 次会 议 决议 公 告 本公司 监事 会及 全体监 事保证 本公 告内 容不存 在任何 虚假 记载、误导 性陈述或者重 大遗 漏,并对其 内容的 真实 性、准确性 和完整 性承 担个 别及连 带责任。一、监 事会会 议召 开情况 云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于 2019 年 2 月 1 日(星期五)以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 名,参加表决监事3 名,会议符合公司法和公司章程的规定,会议合法有效。二、监
2、事会会 议审 议情况 会议 审议并通过了 关于监事会提前换届选举监事的议案。经公司控股股东周大福投资有限公司(以下简称“周大福投资”)推荐,同意提名 魏 明 珠 女 士、赵 玮 先 生 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人。第 七届监事会职工监事将通过公司职工代表大会选举产生。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站()的编号为 2019-015 的 云南景谷林业股份有限公司关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。云南景谷林业股份有限公司监事会 2019 年2 月2 日
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