1、证 券代 码：600265 证券 简称：ST 景谷 公 告编 号：2019-034 云 南 景谷 林 业股 份 有限 公 司 第 七 届监 事 会第 二 次会 议 决议 公 告 本公司 监事 会及 全体监事 保证 本公 告内 容不存 在任何 虚假 记载、误导 性陈述或者重 大遗 漏，并对其 内容的 真实 性、准确性 和完整 性承 担个 别及连 带责任。云南景谷 林业股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第七 届 监事 会 第二 次会议于 2019 年 4 月 29 日（星期一）以现 场加 通讯表决方式 召开。会 议通知已于2019 年 4 月 19 日通过 电子邮件方式发出。公司实有 监事 3
2、 名，参加表决监事 3名，会议符合公司法和公司章程的规定。会议审议并通过以下议案：一、会议以 3 票 同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过2018 年度监事会工作报告；该议 案需提交 2018 年 年度股东大会审议。二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过2018 年度财务决算报告；相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的2018 年度财务决算报告。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过2018 年年度报告及摘要；与会监事对 2018 年年 度报告及摘要进行了认真
3、严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：（1）公 司 2018 年度 报告的编 制和 审议程 序 符合法律、法 规、公 司章程及公司内部管理制度的各项规定；（2）公 司 2018 年年 度报告的 内容 和格式 符 合中国证 监会 和上海 证 券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未 发现 参与 2018 年度报 告编 制和审 议 的人员有 违反 保密规 定 的行为。相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的2018 年年度报告及2018 年年度报告摘要。
4、该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过2018 年度利润分配方案；根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的 2018 年度审计报告，2018 年度合并口径归属于母公司股东的净利润6,058,064.44 元，年 末 合 并 口 径 归 属 于 母 公 司 股 东 的 未 分 配 利 润 为-393,017,523.07 元；2018 年度母公司净利润 7,555,486.07 元，年末母公司未分 配 利 润 为-381,678,693.51 元。由 于 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为 负 数
5、，董 事 会拟决定2018 年度不进行利润分配，也不以 资本 公积转增股本。该议案需提交 2018 年 年度股东大会审议。五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过2018 年度内部控制评价报告；相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的2018 年度内部控制评价报告。六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于计提资产减值准备的议案；相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2019-035）该议案需提交 2018 年年度股东
6、大会审议。七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案；监事会 认 为：信永中 和 具备证券 业从 业资格，2018 年度在 为公 司提 供审计服务中，勤 勉 尽 责，坚 持 独 立、客 观、公 正 的 审 计 准 则，公 允 合 理 地 发 表 了 独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘信永中和为公司 2019 年度财务报告以及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和洽谈具体审计业务费用。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。八、会议以 3
7、票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于 2019 年度公司监事 薪酬的议案；参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2019 年监事薪酬方案如下：1.监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。2.报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过2019 年第一季度报告；与会监事对 2019 年第 一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：（1）公 司 2019 年第 一季度报 告的 编制和 审 议程序符 合法 律、法 规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；（2）公 司 2019 年第 一季度报 告的 内容和 格 式符合中 国证 监会和 上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能 真实、准确、完整的反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未 发现 参与 2019 年第一 季度 报告编 制 和审议的 人员 有违反 保 密规定的行为。相 关 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的2019 年第一季度报告。特此公告。云南景谷林业股份有限公司监 事会 二 一九年四月三十日
