1、云 南 景 谷 林 业 股份 有 限 公 司 独立董事关于 拟对 外 投 资 设 立 全资 子 公 司 事 项 的独 立 意 见 根 据 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见、上海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定，作 为 云南 景谷林 业股份 有限 公司（以下简 称“公司”）的独 立董 事，本 着对 全 体 股 东 负 责 的 态 度，基 于 独 立 判 断，对 公 司 第 七 届 董 事 会 第 一次 临 时 会 议 审 议 的 关 于 拟 对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 进
2、行核查，现 发表独 立 意见如下：1、公司 本次对 外投资 设立 全资子 公司的 事项 已经过 公司第 七届董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 审 议 通 过，已 履 行 的 决 策 程 序 符 合 公 司 法 及公司 章程 等 有关规定，所形 成 的董事会 决议合 法 有效。2、公司 本次对 外投资 设立 子公司 事项，是基 于公司 未来经 营规划 和 发 展 策 略，充 分 利 用 公 司 资 源，通 过 培 育 和 发 展 新 业 务，增 强公司持续 经营能 力，进而提 升公司 整 体资产质 量和经 营 绩效。3、公司 本 次投 资资金 来源 为公司 自有资 金及 自筹资 金，且 根据经 营 需 要 分 批 投 入，短 期 不 会 对 公 司 经 营 及 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响，也 不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形，符 合 公 司 及 全 体 股 东 的利益。综上所述，我们 同 意公司本 次投资 设 立全资子 公司事 项。（本页以 下无正 文）二一九 年三月 四 日
