600262北方股份独立董事对外担保的专项说明及独立意见20160426.PDF
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1、1 内 蒙 古 北 方 重 型汽 车 股 份 有 限 公司 独 立 董 事 对 外 担保 的 专 项 说 明 及独 立 意 见 根据 关 于规范 上市 公司与关 联方资 金 往来及上 市公司 对 外担保若干问题 的通知(证监会【2003】56 号)、关于规 范上 市公司对 外担 保行 为的通 知(证 监会【2005】120 号)的要求,本着 对全 体股东认真负 责的态 度,通过对公 司有关 情况的了 解和调 查,在审阅公 司相关资料 基础上,就公司 2015 年度 对 外担保情 况发表 如 下专项说 明及独立意 见:鉴于生产 经营需 要,经过公 司董事 会、股东大 会决议,公司与控股股东互 相
2、提供 担 保额度 5 亿 元,为控 股子公司 提供担 保 额度 2 亿元。报告期内,公司 为 控股股东 内蒙古 北 方重工业 集团有限公司 2.2 亿元银 行 借 款 提 供 担 保,为控股 子 公 司 阿 特 拉 斯 工 程 机 械 有 限 公 司 1.63亿 元银行 借款提 供 担保。由于控股 子公司 阿 特拉斯工 程机械 有 限公司 解 散清算,无 力偿还到期债务,为了避 免银行贷 款逾期 造 成的损失,维护公司 银行信 用 等级,经公 司董事 会、股东大 会决议,由公司代 为 归还 为 其提供担 保的1.63 亿元 银行担 保 贷款,列入 公司 债 权核算。公 司上 述行为 均 严格 按照 审议通 过的额 度进 行,决 策程序 合理、合法、公 允。公 司 及时履行 相关信 息 披露义务,没有 损 害公司及 公司股东尤其 是中小 股 东的利益。2(此页无 正文,为 签字页)独立董 事 签字:茅仲文 杨珏 穆林娟 2016 年 4 月 22 日