1、1 股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-037 内 蒙 古北 方 重型 汽 车股 份 有限 公 司 六届 二十 次 董事 会 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：本次董 事会无 议 案有反对/弃 权票。本次董 事会没 有 议案未获 通过。一、董 事会会议召开情况 1、本 次 会 议的召 开符 合有 关法 律、行政 法规、部 门规 章、规 范性文件和 公司 章 程的规 定。2、本 次 会议 通知 于 2018 年 11 月 1 日 以电子 邮件、电
2、 话及专人送达相结 合的方 式 告知 全体 董事。3、本 次会议 于 2018 年 11 月 14 日上午 9:00 在内 蒙古包 头市 稀土 开 发 区 北 方 股 份 大 厦 四 楼 会 议 室 以 现 场 和 通 讯 表决 相 结 合 的 方 式召开并形 成决议。4、本次 会 议应参加 表决董事 7 名（其 中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由 董 事长高汝森 先生主 持。公司 监事和部 分高级管理人 员列席 了 会议。二、董 事会会议审议情况 1、审 议通过 关于 改聘会计 师事务 所 的议案。（内容 详见 同日“2 0 18-038”公告）表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。2 2、审 议 通过 关于 提请召开 公司 2018 年第二次 临时股 东 大会的议案。（内容 详见 同日“2 0 18-039”公告）表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。内蒙古北 方重型 汽 车股份有 限公司 董 事会 2018 年 11 月 15 日 报备文件：六届 二十 次董事 会决议
