1、1 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2022-018 内 蒙 古北 方 重型 汽 车股 份 有限 公 司 八 届 二次 董 事会 决 议 公告 本公司 董事 会及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：全 体 董事出席 本次 会议。本 次 董事会无 议案 有反对/弃权 票。本 次 董事会没 有议 案未获通 过。一、董 事会会议召开情况 1.本次会 议的召 开符 合有关法 律、行政 法规、部门规 章、规范性文件和 公司章 程 的规定。2.本次会 议通知 于 2022
2、 年 6 月 13 日以 电子邮件、电 话及 专人送达相结合 的方式 告 知 全体董 事。3.本次会 议于 2022 年 6 月 24 日 上午 9:00 在 内蒙古 包头市 稀土开发 区 北 方 股 份 大 厦 四 楼 会 议 室 以 现 场 和 通 讯 表 决 相 结 合 的 方 式 召 开并形成决 议。4.本次会 议应参 加表 决董事 7 名（其中 独立董事 3 名），实 际参加表决董事 7 名。会议由 董 事长李军主持。公司监 事和 部分高级 管理人员列席 了会议。二、董 事会会议审议情况 1.审议通 过 关于 内 蒙古北方 重型汽 车 股份有限 公司董 事 会选聘经理层成 员管理 办 法 的议 案。2 内 蒙 古 北 方 重 型 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 选 聘 经 理 层 成 员 管理办法 详见上 海 证券交易 所网站。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。特此公告。内蒙古北 方重型 汽 车股份有 限公司 董 事会 2022 年 6 月 25 日
