1、1 证券代码：600262 证券 简称：北方股份 编号：2022-009 内 蒙 古北 方 重型 汽 车股 份 有限 公 司 七届十四 次 监事 会 决议 公告 本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示：全体监事 出席 本 次会议。本次监事 会无 议 案有反对/弃 权票。本次监事 会没 有 议案未获 通过。一、监 事会 会议召开情况 1.本次会 议的召 开符 合有关法 律、行政 法规、部门规 章、规范性文件和 公 司章 程 的规定。2.本次会 议通知 于 2022 年 3 月 31 日
2、以 电子邮件、电 话及 专人送达相结合 的方式 告 知 全体董 事。3.本次会 议于 2022 年 4 月 15 日 下午 在 内蒙古包 头市青 山 区北重集团东办 公楼第 三 会议室 以 现场方 式 召开并形 成决议。4.本次会 议应参 加表 决监事 3 名，实 际 参加表决 监事 3 名。会议由 监事会 主席潘 雄 英 主持。公司董 事 会秘书列 席会议。二、监 事会 会议审议情况 1.审议通过 关于 2021 年 度监事 会工作 报告的 议案。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。2.审议通过 关于 2021 年 度财务 决算报 告的
3、议 案。2 监事会认 为：2021 年度财务 决算报 告 真实的反 映了公司 2021 年度 的财务 状况及 经 营成果。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。3.审议通过 关于 2021 年 度利润 分配方 案的议 案。监事会认 为：公 司 已在 公司章程 中明确了 利润分 配 政策并能够严格执 行，在 2021 年度报 告中对 现 金分红政 策及其 执 行情况的 披露真实、准 确、完 整。董事会 制订的 2021 年度利 润分配 预案，符 合相关法律 法规和 公司章程 的 要求，决策 程序合 法、规范，有利于促进公司 可持续 发 展，维
4、 护股 东 的长 远利益。同意 将其 提交公司 股东大会审议。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。4.审议通过 关于 2021 年 年度报 告及摘 要 的议 案。同时，公司监事会对 董事会 编 制的年度 报告提 出 如下审核 意见：（1）公司 2021 年 年度报告 的编制 和 审议程序 符合法 律、法规、公司章 程和 公 司内部管 理制度 的 各项规定；（2）公司 2021 年 年 度报告的 内容和 格 式符合中 国证监 会 和上海证券交易 所的各 项 规定，所包 含的信 息 能从各个 方面真 实 地反映出 公司 2021 年度 的经营
5、 管理和财 务状况 等 事项；（3）在提 出本 意 见前，未 发现 参与 年度 报告 编制 和审 议的 人 员有违反保 密规定 的 行为。3 因此，监 事会认为 公司 2021 年年度 报 告所披露 的信息 真 实、准确、完整，未发 现 虚假记载、误导 性 陈述或重 大遗漏。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。5.审议通过 关于 日 常关联交 易事项 的议案。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。6.审议通过 关于 计 提（转回）资产 减 值准备 的议案。监事会认 为：公 司 按照 企
6、业会计 准 则 和 公司会计 政 策进行 计提（转回）资 产 减 值准备，符合公 司 实 际情况，体现 了 公司会计 政策的稳健、谨慎，公 允地反映 公司资 产 状况，不存在损 害 公司及中 小股东利益的 情况，同 意公司本 次 计提（转回）资 产 减值 准 备。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。7.审议通过 关于 2021 年 度内部 控制评 价报告 的议案。监事会认 为：公 司 内部控制 设计合 理 完整，执行有效，能够合理地保证内 部控制 目 标的达成，公 司内 部控制评 估报告 符 合 企 业内部控制基本 规范 等 法律法规 的
7、要求，全面地反 映了公 司 内部控制 的实际情况。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。8.审议通过 关于 2021 年 度内部 控制审计 报告 的议案。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。4 9.审议通过 关 于 监 事 会 换 届 推 举 监 事 候 选 人 的 议 案。（监事候选人简 历详见 附 件）公司第八 届监事 会 股东监事 候选人：潘雄英、高文海。本届监事 会 任期 三 年，从公 司 2021 年 年度股东 大会通 过 之日起计算。公司第八 届监事 会 职工监事 候选人：张海楠。经公司研 究，拟推 举张海楠 为第八 届 监事会职 工监事 候 选人
8、。经工会职工 代表会 议 选举产生 后，该职 工监事将 与公司 2021 年 年度股东大会选 举产生 的 两名股东 代表监 事 共同组成 公司第 八 届监事会。本议案需 提交股 东 大会审议 批准。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。10.审议 通过 关于 监事会对 董事会、经营层的 建议 的 议案。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。监事会一 致认为：（1）2021 年，公司 按照公 司法、公司章程 及其 他 法律、法规规范 运作，严 格执行股 东大会 的 各项决议，继 续完 善公司内 部管理和内部 控制制 度，各项 重大决策 符 合法律程 序，符 合 股
9、东利益。公司董事及 高级管 理 人员在履 行公司 职 务时未发 现有违 反 法律、法规 及公司章 程或 损 害公司利 益的行 为。（2）公司 2021 年 财 务报告全面 地反 映 了公司的 财务状 况 和经营成果，大华 会计 师 事务所（特殊普 通 合伙）出 具的审 计 报告客观、公正，符合 公司实 际。5（3）公司 2021 年 关联交易 符合公 平、公正、公开 原则，未发现损害公司 及其他 股 东特别是 中小股 东 利益的情 形。（4）公司报 告期内 没有募集 资金投 入 情况。（5）未发现 公司违 反其他财 经法规 的 行为。特此公告。内蒙古北 方重 型汽车股 份有限 公 司监事会 2
10、022 年 4 月 19 日 报备文件：七届 十四 次监事 会会议 决 议 6 附件：监事候选人简历 1.潘雄英：男，1963 年出 生，中 共党员，研究生 毕业，研 究员级高级工程 师，曾任 内蒙古第 二机械 制 造厂生产 处副处 长，六分 厂副厂长，自 控设备厂 厂 长、党 委副书记，内蒙古北 方重工 业 集团有限 公司纪委书记、工会 主 席、监事 会主席、纪委书记，现任 内 蒙古北方 重工业集团有 限公司 监 事会主席，内蒙 古 北方装备 有限公 司 监事会主 席，北方股份 监事会 主 席。2.高文海：男，1968 年出 生，中 共党员，研究生 学历，研 究员级高级工程 师。曾 任 内蒙
11、古北 方重工 业 集团包头 北方铁 路 产品公司 董事、党委 书记、总 经理，晋 西工业 集 团包头北 方锻造 公 司董事、总经理、党 委副书记，内蒙古北 方重工 业 集团有 限 公司副 总 经理。现任内蒙古北方 重工业 集 团有限公 司监事、工会主席，北方 股 份监事。3.张海楠：男，1979 年出 生，中共 党员，大学本科，政工 师。曾任内蒙古 北方重 工 业集团有 限公司 液 压机械厂 政工科 干 事，内蒙古 北方重工业 集团有 限 公司办公 室秘书 科 秘书、副科长、科 长，内 蒙古北方重工业 集团有 限 公司办公 室副主 任、保密 处处长，内 蒙 古北方重 工业集团有 限公司 国 内国际贸 易分公 司 总经理、市场 部副 部长、市场 部（民品发 展部）副 部长，北方股份 总 经理助理 兼党建 群 工部部长、副总经理，现任北 方 股份党委 副书记、工会主席、职工 监 事。
