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类型600262内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告20210420.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17756437
  • 上传时间:2023-02-26
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    600262内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元的公告20210420.PDF
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    1、 1 证券代码:600262 证券 简称:北方股份 编号:2021-010 内 蒙 古北 方 重型 汽 车股 份 有限 公 司 与 内 蒙古 北 方重 工 业集 团 有限 公 司 互 保 额度 5 亿元 的 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内 容提示:被 担 保人名称:内 蒙古北方 重工业 集 团有限公 司。本 次 担保数量 及累 计为其担 保数量:本次互保 额度为 5 亿元人民币,累 计与其 互 保额度为 5 亿元 人 民币

    2、。对 外 担保累计 数量:除 该 项互保 额度 事项外,无其 他形 式的担保。对 外 担保逾期 的累 计数量:无。一、担 保情况概述 经 2020 年 4 月 17 日七届十 次董事 会 及 2020 年 6 月 12 日 2019年年度股 东大会 审 议通过,同 意公司 与 大股东内 蒙古北 方 重工业集 团有限公司(以下 简 称“北重 集团”)互 保额度 5 亿元的 议 案。2020 年,北方股份 累计为北重集团提供担保的三笔银行贷款共4.3 亿 元已全 部归还。截至 2020 年末,无北方股 份为北 重 集团担保 事项。2021 年,鉴于双方 生产经营的需要,北方股份与北重集团之间的互保

    3、额 度拟定为 5 亿元。该议案已经 2021 年 4 月 16 日公 司 七届 十 六次董 事会审 议 通过,2 关联董事 李军、王 占山、邬 青峰回 避 表决,尚 需提交 公 司股东大 会表决。二、被 担保人基本情况 1 基 本情况 北重集团 始建于 1954 年,是国家“一五”期间 156 个 重点 项目之一,隶属于 中国 兵器工业 集团有 限 公司,是国家 重要 的火炮研 发生产基地、国 家高强 韧 炮钢研发 生产基 地、中国矿用 汽车研 发 生产基地。法定代表 人 李军,注册资本 176,875 万 元人民币,住所为 内蒙古包 头市青山区 厂前路。北重集团 始终坚 持 服务国家 国防安

    4、 全 和国民经 济发展 两 大使 命,遵循军民 融合发 展,形成了 防务装 备 产品、特 种钢及 延 伸产品、矿用车等工程 机械产 品 三大核心 业务。公 司研发、制造 的大 量武器装 备列装陆、海、空部队,在多次国 庆阅兵 仪 式上接受 了党和 国 家领导人 及全国人民的检阅。以大口径厚壁无缝钢管为代表的特种钢及延伸产品,达到 了世界 先 进水平,已应用 于 国内近百 台亚临 界、超临界 和超超临界火电机组的四大管道,是“中国制造 2025”强基 工程的中标产品,是国家 能源 局确定的 国产化 示 范产品。矿用 车等 工程机械 产品销往全球 多个国 家 和地区,遍 布国内 外 500 多 个

    5、大型 矿 山和重点 水利水电等工 程。2 与 公司的 关联关 系 北重集团 持有公司 27.26%的股份,为 公 司的控 股股东,产权结构见下表:3 100%53.60%27.26%3 2020 年度财 务状况(未经 审计)单位:人 民币亿 元 项 目 2020 年度 2019 年度 资产总额 130.26 131.23 负债总额 106.49 109.99 其中:银 行贷款 总 额 30.60 38.40 净资产 23.77 21.24 营业总收入 75.15 68.92 净利润 0.14-0.69 三、互 保协议的主要内容 鉴于双方 经营、发 展的需要,北 方股 份与 北重 集团 之 间

    6、拟进行互保,额度为 5 亿 元,形式为 连带责 任 担保。国务院国 有资产 监 督管理委 员会 中国兵器 工业集 团 有限 公司 内蒙古北 方重工 业 集团 有限 公司 内蒙古北 方重型 汽 车股份有 限公司 4 四、独 立董事的事前认可 意见及独立意见 1 事前 认可 意见 控股股东 北重 集 团 隶属于中 国 兵器 工 业集团有限 公司,为 国家重点保军企 业。鉴 于 生产经营 需要,双 方互相提 供担保 额 度 5 亿元,不会 损害公 司及公 司 股东尤其 是中小 股 东的利益。符 合中 国证监会、上海证券交 易所的 有 关规定。同意提交 七届十 六 次董事会 审议,董 事 会在审议 相

    7、关议 案 时请关联董事回 避表决。2 独 立意见 2020 年度,鉴于生 产经营需要,经过公司董事会、股东大会决议,公司 与控股 股 东北重集 团互保 额 度 5 亿元。报 告 期 内,公司 严格按照审议 通过的 额 度进行,并及 时履 行相关信 息披露 义 务,没 有损害公司及公 司股东 尤 其是中小 股东的 利 益。2021 年,鉴于双方 生产经营的需要,北方股份与北重集团之间拟提供互 保额度 5 亿元。公司能够 按照中 国 证监会 关 于规范 上 市公司对 外担保 行 为的通知 的 要求及 有关 规定履行 审批程 序,我们 同意 该 事项 并同意 将 其提交公司股 东大会 审 议。在股

    8、东大会 审 议时,请 关联股 东 回避表决。在实际操作 中,公 司 必须严格 按照额 度 进行。五、董 事会意见 双方根据 经营与 发 展的需要,在 借款 担保方面 建立互 保 关系,能够满足双 方生产 经 营需要,有利 于促 进双方的 共同发 展。同意 公司的 5 此次担保,此担 保 事项须提 交股东 大 会审议。六、公 司担保情况 截至本公 告日,除 该项互保 额度事项外,无 其他形 式担 保及逾期担保。七、监 事会 意见 监事会认 为:公司 与控股股 东北重 集 团互保,是出 于双 方生产经营需要,不 会损害 公 司及股东 利益。同 意 将其提交 公司股 东 大会审议。特此公告。内蒙古北 方重型 汽 车股份有 限公司 董 事会 2021 年 4 月 20 日 报备文 件:1、公 司 七届 十 六次 董事会决 议;2、被 担保人 最近一 期的财务 报表 复 印 件。

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