1、 1 内蒙古北方重 型汽 车 股份有 限 公司 董 事 会 提 名 委 员会 工作规则 第 一章 总则 第 一条 为规范 公司领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，董事会 根据 中华 人民 共和国 公司法（以下 简称 公司法）、上市公 司治理准则、公司章程 等有关规定，公司董事会 设立提名委员会（以下简称“提名 委员会”），并制订本 工作规则。第 二条 提名委员会是 董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。第 二章 人员 组成 第 三条 提名委员会成 员由董事会从董事会成员中任命，由 5 名董事 组成，其中 独立董事占多数。第 四 条 提名委员会 设 主任委员
2、一名，由独 立 董事委员 担任，为召 集 人，负责主持委员会工作。第 五 条 提名委员会 委 员任期与 其董 事任职 期 限相同，连选 可以连 任。期 间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。第 三章 职责 权限 第 六条 提名委员会的 主要职责权限：（一）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；（四）研究董事、高级管理人员考核的标准和程序，进行考核并提出建议；（五）董事会授予的其他职责。第
3、七 条 提名委员会 拥 有向董事 会的 提案权。董事会应 充分 尊重委 员 会的 建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提案予以搁置。第 四章 决策 程序 2 第 八 条 提名委员会 依 据相关法 律法 规和 公 司章程 的规 定，结 合 公司 实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第 九条 董事、高级管 理人员的 提名程序：（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，形成书面材料；（二）提名委员会可在公司内部、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人
4、选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集 提名 委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议，并提供相关材料；（七）根据董事会 决定和反馈意见进行后续工作。第 五章 议事 细则 第十条 提名委员会 召 开会议，于会 议召开 前 七天通知 全体 委员，会 议由 召集人主持，召集人不能出席时，可委托其他一名委员主持。有以下情况之一的，应召开委员
5、会临时会议：（一）董事会要求召开的；（二）召集人委员提议召开的；（三）经半数以上委员提议召开的。第十一 条 提名委员会 会议有三 分之二 以上的 委员出席 方可举 行，每 一名委员拥有一票表决权。提名委员会会议作出的决议，必须经全部委员的过半数通过。出席委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。3 第十二 条 提名 委员会 会议表决 方式为 举手表 决或投票 表决。临时会 议可以采取通讯表决的方式召开。第十 三 条 必要时，公 司董事、监事和高级管 理人员可列席 提名委员会会议。第十 四 条 提名 委员会 在必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十 五 条 列席人员或
6、 聘请中介机构不具有表决权。第 十六条 提名 委员会 会议应当 有会议 记录，会议记录 应当详 细，出 席会议的委员应当在会议记录上签名。提名 委员会会议记录由公司董事会秘书（或董事会办公室）保存，保存期限 不少于 十年，如相关事项影响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。会议记录至少应当包括以下事项：（一）会议举行的时间、地点、主持人姓名；（二）出席及委托出席会议的委员姓名；（三）会议的议题及议程；（四）参加会议人员的发言要点；（五）每项决议事项的表决方式和结果，表决结果应包括赞成、反对或弃权的票数；（六）记录人员姓名；（七）其他应记载的事项。第 十七条 提名 委员会 会议通过 的议
7、案 及表决 结果，应 以书面 形式报 公司董事会。第 十八条 提名 委员会 会议的召 开程序、表决 方式、会 议记录 和会议 通过的议案，必须遵循有关法律、法规、中国证监会 规范性文件、证券交易所规则及 公司章 程及本规则的规定。第 十九条 出席会议的 委员对会 议所议 事项负 有严格保 密义务，不得 擅自披露有关信息。第 六章 附则 第 二十 条 本工作 规则 自董事会审议通过之日起 执行。4 第二十一 条 本 工作规则未尽事 宜，按 国家有 关法律、法规和 公司 章程的规定执行；本规则如遇国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第 二十 二条 本规则 的 解释权归公司董事会。内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2021 年11 月30 日
