1、证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告 编号：2021-55 北 京城 建投 资发展 股份 有限 公司 第 八届 董事 会第 四 次会 议决 议 公告 2021 年 9 月 10 日，北京城建 投资发 展 股份有限 公司（以 下简称“公司”）第 八 届董事 会第 四次 会议在公 司六 楼会 议室召开。会 议应到董事 7 名，实 到 董事 7 名。董事 长 陈代 华主 持了会 议，会议 审议通过了 关 于 收 购 北 京 城 建 兴 胜 房 地 产 开 发 有 限 公 司 65%股 权 暨 终 止 与集团公司 合作开 发 怀柔棚改 项目的 议 案。北 京城 建兴 胜房 地产 开发 有限
2、 公司（以 下简 称“兴胜 公司”）注册资本 5000 万元，北京城建 兴怀房 地 产开发有 限公司（以 下简称“兴怀公司”）持 有兴胜 公司 65%股权。兴 怀公司系 北京城 建 集团有限 责任 公司（以 下简称“集团 公司”）全资子 公司，目前 由公司 托管 并合并报表。兴胜公司 分别于 2016 年 4 月 29 日、2017 年 11 月 30 日 取得怀柔新城 03 街区下 元、钓鱼台 及东关 棚 户区改造 项目 和 怀 柔区城中 村棚户区改 造项目 实 施主体授 权批复。为参与怀 柔 棚改 项 目开发建 设，分享项目 收益，2016 年 10 月 27 日、2018 年 1 月 1
3、5 日 公司 第六届董事会第三 十一次 会 议、第 六十二 次会 议 分别审 议通过 了 关于 合作开发怀柔棚 改项目 的 议案、关 于合作 开 发怀柔区 城中村 棚 改项目的 议案。公 司与 集团公司 签订 合作 开发协议，约 定集 团公司将 兴怀 公司全权委托 公司进 行 管理，由公司 合 并 报表，负责项目 开 发运作，具体详见 2016-47、2016-50、2018-03、2018-04 号公告。为理顺管 理关系、增加土地 储备，同意 公司收 购兴怀 公 司持有的兴 胜 公 司 65%股 权 并 终 止 与 集 团 公 司 合 作 开 发 怀 柔 棚 改 项 目。经 审计、评估，截止
4、 2021 年 5 月 31 日，兴 胜公司净 资产为 7,245.75 万元，净资产评 估值为 7,997.67 万元，公司 收 购兴胜公司 65%股 权的价格 以评估值为 基础确 定 为 5,198.49 万元。股权收购 完成后，公司成为 兴胜公司控股 股东，直 接参与怀 柔棚改 项 目开发建 设，同时 与集团公 司解除兴怀公 司的托 管 关系，终 止怀柔 两个 棚改项 目 的 合 作 开发。该事项涉 及关联 交 易，关 联董事陈 代 华、张 云栋回避 表 决。独 立董事胡俞 越、李 明、张成 思就此发 表 了独立意 见，认 为 公司通过 收购兴怀公司 持有的 兴 胜公司 65%股 权，有 利于理顺 管理关 系 和解决关 联交易问题，不存 在 损害公司 及非关 联 股东利益 的情形。表决结果：5 票赞成，0 票 反对，0 票 弃 权。北京城建 投资发 展 股份有限 公司董 事 会 2021 年9 月11 日
