1、证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2020-47 债券简称：15 海正 01 债券代码：122427 债券简称：16 海正债 债券代码：136275 浙 江 海正 药 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2019 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年5月20日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会，经第八届董事会第十一 次会议决定召开。(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式
2、 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路 46 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
3、大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告 4 2019 年度利润分配预案 5 2019 年度报告及摘要 6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 7 关
4、于为子公司银行贷款提供担保的议案 8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 9 关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计2020 年度日常关联交易的议案 10 关 于 调 整募 集资 金 投资项 目“抗 肿瘤 固体 制 剂技改项目”建设进度的议案 11 关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 12 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 13 关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案 14 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案 15 关于制订 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 会议还将听取独立董事 2019 年度述职报告。1、各议案
5、已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，内容详见 2020 年 4 月 30 日的 中国证券报 上海证券报 证券时报及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9 应回避表决的关联股东名称：浙江海正集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定
6、交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一
7、)股权登记 日收 市后在 中 国证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600267 海正药业 2020/5/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）法人股 东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人 另加持 授权委托 书及代 理人身
8、份证到公 司证券 部办理 登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。六、其 他事 项（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号（邮编：318000）联 系 人：张敏、李媛婷 联系电话：0576-88827809 传 真：0576-88827887 特此公告。浙 江海正药业股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 30 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会
9、的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 浙江海正药业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年5 月20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2019 年度董事会工作报告 2 2019 年度监事会工作报告 3 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告 4 2019 年度利润分配预案 5 2019 年度报告及摘要 6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 9
10、关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案 10 关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案 11 关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 12 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 13 关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案 14 关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案 15 关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
